| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订公司《关联交易制度》的议案
2.00 关于补选董事的议案
3.00 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2022年度董监高薪酬并审议2023年董监高薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
10.00 《关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
1.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案
2.00 关于补选董事的议案
3.00 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案
4.00 关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于确认2021年度董监高薪酬并审议2022年董监高薪酬与考核方案的议案
8.00 关于购买董监高责任险的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
10.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王登明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘启林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴明建先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举胥胜国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举李波先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅代国先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁开成先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举廖振中先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邹媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓红女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
7.01 《关于预计2021年度与关联方大龙兴创实验仪器(北京)股份公司发生日常关联交易的议案》
7.02 《关于预计2021年度与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》
7.03 《关于预计2021年度与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于确认2020年度董监高薪酬并审议2021年董监高薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国农业银行成都分行高新支行申请综合授信额度的议案
2.00 关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案
3.00 关于为全资子公司经销商向兴业银行股份成都分行申请授信额度提供担保的议案
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
5.00 关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案
6.00 关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于《公司2020年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于《公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于《公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
6.00 关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
9.00 关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案
10.00 关于增加与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.01 关于修改《公司章程》的议案
2.02 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修改公司《关联交易制度》的议案
2.05 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
3.00 《关于为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2020年度与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》
9.01 《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
9.02 《关于公司2020年度为子公司提供融资担保额度的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于补选监事的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于预计2019年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案
8.00 关于确认2018年度董监高薪酬并审议预计2019年董监高薪酬的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案
11.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案
11.01 关于公司申请2019年度银行综合授信额度的议案
11.02 关于公司2019年度为子公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举彭刚先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请综合授信额度的议》
2.00 《关于公司向中国工商银行成都盐市口支行申请综合授信额度项下业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
8.00 关于确认2017年度董监高薪酬并审议2018年董监高薪酬的议案
9.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案
9.01 关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案
9.02 关于公司2018年度为子公司提供融资担保额度的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案
2.00关于回购公司股票的议案
2.01回购股份的种类
2.02回购的方式
2.03回购股份的用途
2.04回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05回购资金总额及资金来源
2.06回购股份数量及占总股本的比例
2.07回购股份期限
2.08决议的有效期
3.00关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修改公司章程的议案
2.00关于提名董事的议案
3.00关于公司符合发行公司债券条件的议案
4.00关于拟发行公司债券的议案
4.01票面金额、发行价格及发行规模
4.02发行对象及向公司股东配售的安排
4.03债券期限及品种
4.04债券利率及确定方式
4.05担保方式
4.06发行方式
4.07赎回条款或回售条款
4.08募集资金用途
4.09债券保障措施
4.10决议的有限期
4.11发行债券的上市
4.12本次公司债券的承销方式
5.00关于公司符合发行中期票据条件的议案
6.00关于拟发行中期票据的议案
6.01票面金额、发行价格及发行规模
6.02债券期限
6.03债券利率及确定方式
6.04担保方式
6.05发行方式
6.06赎回条款或回售条款
6.07募集资金用途
6.08债券保障措施
6.09决议的有效期
6.10中期票据的上市
6.11本次中期票据的承销方式
7.00关于提请公司股东大会授权公司管理层办理本次发行公司债券和中期票据相关事项的议案
8.00关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案
9.00关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于修改公司章程的议案；
提案2：关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案；
提案3：关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：关于修改公司章程的议案；
提案2：关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案；
提案3：关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年度财务决算报告的议案；
2、关于公司2016年度利润分配预案的议案；
3、关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案；
4、关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
5、关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
6、关于公司2017年度财务预算报告的议案；
7、关于聘请公司2017年度审计机构的议案；
8、关于拟变更公司名称及修改公司章程的议案；
9、关于预计2017年日常关联交易的议案；
10、关于确认2016年度董事、监事薪酬并审议2017年董事、监事薪酬的议案；
11、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2《关于修订〈公司章程〉的议案》
3《关于选举股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
3、《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》；
4、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司2016年财务预算的议案》；
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》；
9、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
10、《关于增加公司注册资本的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于预计与公司董事郭雷日常关联交易的议案》；
13、《关于确认2015年度董事、监事薪酬并审议2016年董事、监事薪酬的议案》；
14、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
1.1选举唐勇先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举郭雷先生为公司第三届董事会董事；
1.3选举王登明先生为公司第三届董事会董事；
1.4选举刘启林先生为公司第三届董事会董事；
1.5选举谢友运先生为公司第三届董事会董事；
1.6选举吴明建先生为公司第三届董事会董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
2.1选举何丹女士为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举彭刚先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举李婉宜女士为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
3.1选举吕磊先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2选举史炜女士为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
7、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
8、《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
10、《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
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| 公司名称 | 迈克生物 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2015年度财务预算报告》；
5、《关于修订<四川迈克生物科技股份有限公司章程>的议案》；
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、《关于公司2015年度为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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