| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2023年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
7.00 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司提供2024年度担保额度的议案
10.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举闫龙为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举关华建为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举闵万里为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁鑫为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘拥力为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举臧雪丽为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王乃孝为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王树昆为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李培栋为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举孙祯祥为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举董秀红为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订公司经营范围及《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟签订关联交易合同的议案》
2.00 《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2022年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为全资子公司提供2023年度担保额度的议案
11.00 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案
12.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-26 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2022-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举闵万里先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举闫龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举丁鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于公司增加2022年度日常关联交易额度预计的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2021年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2022年度董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供2022年度担保额度的议案
11.00 关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2020年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2021年度董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2021年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供2021年度担保额度的议案
11.00 关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案
12.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于修订公司《章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
7.00 关于修订公司《对外担保制度》的议案
8.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
9.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王继春先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举关华建先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举井焜先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举宋弋希先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举孙涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举韩烽先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举罗炳勤先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举蔡庆虹女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举孙毅先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举孙祯祥先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵爱波先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司调整创业板非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2.00 关于调整公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2020-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
6.00 关于神思电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于神思电子技术股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8.00 关于神思电子技术股份有限公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2019年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2020年度董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2020年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供2020年度担保额度的议案
11.00 关于公司2020年度关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《<2018年年度报告>及摘要》的议案
5.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司《2019年度董事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司《2019年度监事薪酬方案》的议案
9.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
10.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司为控股子公司提供2019年度担保额度的议案
12.00 关于公司2019年度关联交易预计的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度财务决算报告》
4.00 审议《〈2017年年度报告〉及摘要》
5.00 审议《2017年度利润分配方案》
6.00 审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 审议《2018年董事薪酬方案》
8.00 审议《2018年监事薪酬方案》
9.00 审议关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 审议公司为控股子公司提供2018年度担保额度的议案
11.00 审议《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
12.00 审议修订公司《章程》的议案
13.00 审议修订《董事会议事规则》的议案
14.00 审议修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 审议修订《独立董事制度》的议案
16.00 审议修订《关联交易管理办法》的议案、
17.00 审议修订《信息披露管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》；
包括如下子议案：
1.1 非独立董事选举
1.1.1选举王继春先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举关华建先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举宋弋希先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举孙涛先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举井焜先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举韩烽先生为公司第三届董事会董事
1.2 独立董事选举
1.2.1选举罗炳勤先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举蔡庆虹女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举孙毅先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，包括如下子议案：
2.1选举夏伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举赵爱波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制的议案
2.关于公司与交易对方签署《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.1本次交易的总体方案
2.2标的资产
2.3标的资产的对价及支付方式
2.4本次交易中的股份发行
2.4.1发行对象和认购方式
2.4.1.1发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式
2.4.1.2发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
2.4.2发行股份的类型和面值
2.4.3发行价格及定价依据
2.4.3.1发行股份及支付现金购买资产的发行价格和定价依据
2.4.3.2发行股份募集配套资金的发行价格和定价依据
2.4.4发行数量
2.4.4.1发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量
2.4.4.2发行股份募集配套资金的股份发行数量
2.4.5上市地点
2.4.6股份锁定期
2.5期间损益归属
2.6业绩承诺和补偿安排
2.7期末减值测试
2.8募集配套资金的用途
2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
5. 关于《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
6. 关于公司与交易对方签署《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7. 关于公司与交易对方签署《关于因诺微科技（天津）有限公司的业绩承诺和补偿协议》的议案
8. 关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
9. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事姜彦福先生、王树昆先生、丁晓东先生将在会议上做《独立董事2016年度述职报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《〈2016年年度报告〉及摘要》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7、审议《2017年董事薪酬方案》
8、审议《2017年监事薪酬方案》
9、审议关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10、审议关于公司变更募集资金用途的议案
11、审议关于现金收购福建朗方信息技术有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《〈2015年年度报告〉及摘要》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《2016年董事薪酬方案》
8、审议《2016年监事薪酬方案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
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| 公司名称 | 神思电子 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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