东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称东杰智能
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业350万元出资份额暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称东杰智能
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于确认2018年日常关联交易事项、预计2019年日常关联交易事项的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事
15.02 选举候选人黄志平先生为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称东杰智能
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-23
公司名称东杰智能
公告日期2018-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司申请授信额度的议案》
3.00 《关于全资子公司申请银行授信的议案》
4.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称东杰智能
公告日期2018-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于变更公司监事的议案》
3.00 《关于终止公司股权激励计划的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本及修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称东杰智能
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于确认2017年日常关联交易事项、预计2018年日常关联交易事项的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
11.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-27
公司名称东杰智能
公告日期2018-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称东杰智能
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01 本次交易的总体方案
本次发行股份购买资产
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价依据及交易价格
2.04 发行方式
2.05 发行股票的种类和面值
2.06 发行对象
2.07 发行股份的定价依据及发行价格
2.08 发行股份的数量
2.09 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 股份锁定期安排
2.11 上市地点
2.12 过渡期损益的归属
2.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 业绩承诺及补偿
2.15 决议有效期
本次发行股份募集配套资金
2.16 募集配套资金的发行股份数量
2.17 发行股份的定价依据及发行价格
2.18 募集配套资金用途
2.19 股份锁定期安排
3.00 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产的业绩补偿协议>的议案》
8.00 《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10.00 《关于<山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
14.00 《关于本次交易非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称东杰智能
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于减少公司注册资本的议案》
2、审议《关于拟变更公司名称的议案》
3、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称东杰智能
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度财务决算报告》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于回购注销未达到2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》
11、审议《关于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称东杰智能
公告日期2017-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
2、审议《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-18
公司名称东杰智能
公告日期2017-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-05
公司名称东杰智能
公告日期2017-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》
1.1 选举王继祥为第六届董事会独立董事
2.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3.审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》
4.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-06
公司名称东杰智能
公告日期2016-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
6.审议《增加经营范围并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-17
公司名称东杰智能
公告日期2016-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举姚长杰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2 选举李祥山先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3 选举贾俊亭先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4 选举王志先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 选举杨志军先生为第六届董事会独立董事
1.2.2 选举薄少伟先生为第六届董事会独立董事
1.2.3 选举武世民先生为第六届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举张晓军为第六届监事会股东代表监事
2.2 选举张兵清为第六届监事会股东代表监事
3.审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.1《关于转让天津东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
4.2《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称东杰智能
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年年度报告及摘要》
2、审议《2015年度利润分配预案》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2016年度财务预算报告》
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《2015年度董事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-21
公司名称东杰智能
公告日期2016-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-14
公司名称东杰智能
公告日期2015-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
审议内容
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