| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2024年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》
7.01 汤秀清先生2024年度薪酬
7.02 雷群先生2024年度薪酬
7.03 肖泳林先生2024年度薪酬
7.04 韩守磊先生2024年度薪酬
7.05 陈文生先生2024年度薪酬
7.06 黎文飞先生2024年度薪酬
7.07 向凌女士2024年度薪酬
7.08 姚英学先生2024年度薪酬
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》
8.01 汤志彬先生2024年度薪酬
8.02 李妍女士2024年度薪酬
8.03 程振涛先生2024年度薪酬
9.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
12.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》
13.00 《关于对外出租部分闲置房产的议案》
14.00 《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
19.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举汤秀清先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举雷群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举肖泳林先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举韩守磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举向凌女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黎文飞先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举姚英学先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举李妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举程振涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会董事2023年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
4.01 第五届董事会董事汤秀清先生2023年度薪酬
4.02 第五届董事会董事雷群先生2023年度薪酬
4.03 第五届董事会董事肖泳林先生2023年度薪酬
4.04 第五届董事会董事韩守磊先生2023年度薪酬
4.05 第五届董事会董事陈文生先生2023年度薪酬
4.06 第五届董事会董事向凌女士2023年度薪酬
4.07 第五届董事会董事黎文飞先生2023年度薪酬
4.08 第五届董事会董事姚英学先生2023年度薪酬
5.00 《关于公司第五届监事会监事2023年度薪酬绩效方案的议案》
5.01 第五届监事会监事汤志彬先生2023年度薪酬
5.02 第五届监事会监事李妍女士2023年度薪酬
5.03 第五届监事会监事程振涛先生2023年度薪酬
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》
8.01 汤秀清先生2023年度薪酬
8.02 雷群先生2023年度薪酬
8.03 肖泳林先生2023年度薪酬
8.04 韩守磊先生2023年度薪酬
8.05 陈文生先生2023年度薪酬
8.06 黎文飞先生2023年度薪酬
8.07 向凌女士2023年度薪酬
8.08 陈惠仁先生2023年度薪酬
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》
9.01 汤志彬先生2023年度薪酬
9.02 李彬先生2023年度薪酬
9.03 程振涛先生2023年度薪酬
10.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》
14.00 《关于变更公司住所、生产经营场的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于对外出租部分闲置房产的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举向凌女士为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举黎文飞先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司新任独立董事2023年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
2.01 向凌女士2023年度薪酬
2.02 黎文飞先生2023年度薪酬
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》
7.01 汤丽君女士2022年度薪酬
7.02 汤秀清先生2022年度薪酬
7.03 雷群先生2022年度薪酬
7.04 肖泳林先生2022年度薪酬
7.05 韩守磊先生2022年度薪酬
7.06 陈文生先生2022年度薪酬
7.07 高永如先生2022年度薪酬
7.08 郑建江先生2022年度薪酬
7.09 陈惠仁先生2022年度薪酬
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》
8.01 汤志彬先生2022年度薪酬
8.02 李彬先生2022年度薪酬
8.03 程振涛先生2022年度薪酬
9.00 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
16.00 《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》
17.00 《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
18.00 《关于对禾丰智能制造基地建设项目(二期)增加投资额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》
2.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》
7.01 汤丽君女士2021年度薪酬
7.02 汤秀清先生2021年度薪酬
7.03 雷群先生2021年度薪酬
7.04 肖泳林先生2021年度薪酬
7.05 韩守磊先生2021年度薪酬
7.06 陈文生先生2021年度薪酬
7.07 高永如先生2021年度薪酬
7.08 郑建江先生2021年度薪酬
7.09 陈惠仁先生2021年度薪酬
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》
8.01 汤志彬先生2021年度薪酬
8.02 李彬先生2021年度薪酬
8.03 程振涛先生2021年度薪酬
9.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
10.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于拟开展融资租赁业务的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于变更募集资金用途的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于公司第四届董事会董事2020年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
13.01 第四届董事会董事汤丽君女士2020年度薪酬
13.02 第四届董事会董事汤秀清先生2020年度薪酬
13.03 第四届董事会董事雷群先生2020年度薪酬
13.04 第四届董事会董事肖泳林先生2020年度薪酬
13.05 第四届董事会董事韩守磊先生2020年度薪酬
13.06 第四届董事会董事陈文生先生2020年度薪酬
13.07 第四届董事会董事高永如先生2020年度薪酬
13.08 第四届董事会董事陈惠仁先生2020年度薪酬
13.09 第四届董事会董事郑建江先生2020年度薪酬
14.00 《关于公司第四届监事会监事2020年度薪酬绩效方案的议案》
14.01 第四届监事会监事汤志彬先生2020年度薪酬
14.02 第四届监事会监事李彬先生2020年度薪酬
14.03 第四届监事会监事程振涛先生2020年度薪酬
15.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
15.01 选举汤丽君女士为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举汤秀清先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举雷群先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举肖泳林先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举韩守磊先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举陈文生先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
16.01 选举高永如先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举陈惠仁先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举郑建江先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
17.01 选举李彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举程振涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬的议案》
7.01 《汤丽君女士2020年度薪酬》
7.02 《汤秀清先生2020年度薪酬》
7.03 《雷群先生2020年度薪酬》
7.04 《任国强先生2020年度薪酬》
7.05 《汤秀松先生2020年度薪酬》
7.06 《高建明先生2020年度薪酬》
7.07 《高永如先生2020年度薪酬》
7.08 《郑建江先生2020年度薪酬》
7.09 《陈惠仁先生2020年度薪酬》
8.00 《关于公司监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬的议案》
8.01 《汤志彬先生2020年度薪酬》
8.02 《李彬先生2020年度薪酬》
8.03 《韩守磊先生2020年度薪酬》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
11.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供部分担保的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》(该议案逐项表决)
2.01 交易方案概述
2.02 交易标的的定价情况
2.03 对价支付方式及融资安排
2.04 “漏损”约定
3.00 《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产购买相关会计准则差异鉴证报告及估值报告的议案》
6.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
7.00 《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8.00 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12.00 《关于与交易对方签署<股份购买协议>以及其他交易文件的议案》
13.00 《关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买全部事宜的议案》
15.00 《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》
16.00 《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项的议案》
17.00 《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬的议案》(该议案逐项表决)
7.01 《汤丽君女士2019年度薪酬》
7.02 《汤秀清先生2019年度薪酬》
7.03 《雷群先生2019年度薪酬》
7.04 《任国强先生2019年度薪酬》
7.05 《汤秀松先生2019年度薪酬》
7.06 《高建明先生2019年度薪酬》
7.07 《高永如先生2019年度薪酬》
7.08 《郑建江先生2019年度薪酬》
7.09 《陈惠仁先生2019年度薪酬》
8.00 《关于公司监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬的议案》(该议案逐项表决)
8.01 《汤志彬先生2019年度薪酬》
8.02 《李彬先生2019年度薪酬》
8.03 《韩守磊先生2019年度薪酬》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
11.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本的议案》
14.00 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票股东大会对董事会授权有效期的议案》
3.00 《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2018-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
（二）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2018年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
7.00 《关于公司监事2018年度薪酬绩效方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次非公开发行募集资金用途及金额
2.09本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10本次发行决议的有效期
3.00《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》
4.00《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8.00《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
9.00《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-09 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2017-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
2.01 选举汤丽君女士为第三届董事会非独立董事
2.02 选举汤秀清先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举汤秀松先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举雷群先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举任国强先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举高建明先生为第三届董事会非独立董事
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
3.01 选举高永如先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举陈惠仁先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举郑建江先生为第三届董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
4.01 选举史卫平女士为第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举李彬先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告及其摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7.00《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8.00《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9.00《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举雷群先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1选举高永如先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
议案2、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
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| 公司名称 | 昊志机电 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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