| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于2023年度计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2022年度计提减值准备的议案
13.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举张翼先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2022年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2021年度计提和核销减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2021年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票股东大会决议有效期延长的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司更换独立董事的议案》
2.00 《关于公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3.00 《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于修改公司2019年创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
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| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司房产租赁暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
10.00 关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司股东相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张小红女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李焱先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周巍先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄磊先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举徐泓女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
5.00关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案
6.00关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于2018年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1《本次交易的整体方案》
2.2《发行股份及支付现金购买资产》
2.2.1《交易标的》
2.2.2《交易对方》
2.2.3《交易价格及定价依据》
2.2.4《对价股份的发行》
2.2.5《对价支付》
2.2.6《锁定期安排》
2.2.7《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.2.8《标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属》
2.2.9《业绩承诺与补偿、奖励安排》
2.2.10《未分配利润的安排》
2.2.11《上市地点》
2.2.12《决议的有效期》
2.3《发行股份募集配套资金》
2.3.1《发行股份的种类和面值》
2.3.2《发行方式》
2.3.3《发行对象和认购方式》
2.3.4《定价原则和发行价格》
2.3.5《募集配套资金总额及发行数量》
2.3.6《锁定期安排》
2.3.7《募集配套资金用途》
2.3.8《未分配利润的安排》
2.3.9《上市地点》
2.3.10《决议的有效期》
3《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7《关于本次交易构成关联交易的议案》
8《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
9《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
10《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
14《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
17《关于<本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司填补措施和相关主体的承诺>的议案》
18《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务预算报告的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配方案的议案
6、关于2017年度公司董事薪酬的议案
7、关于2017年度公司监事薪酬的议案
8、关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
12、关于修改《对外投资管理办法》的议案
13、关于修改《对外担保管理制度》的议案
14、关于修改《募集资金管理办法》的议案
15、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1、《本次交易的整体方案》
2.2、《发行股份及支付现金购买资产》
2.2.1、《交易标的》
2.2.2、《交易对方》
2.2.3、《交易价格及定价依据》
2.2.4、《对价股份的发行》
2.2.5、《发行价格调整》
2.2.6、《对价支付》
2.2.7、《锁定期安排》
2.2.8、《审计、评估基准日》
2.2.9、《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.2.10、《标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属》
2.2.11、《业绩承诺与补偿、奖励安排》
2.2.12、《未分配利润的安排》
2.2.13、《上市地点》
2.2.14、《决议的有效期》
2.3、《发行股份募集配套资金》
2.3.1、《发行股份的种类和面值》
2.3.2、《发行方式》
2.3.3、《发行对象和认购方式》
2.3.4、《定价原则和发行价格》
2.3.5、《募集配套资金总额及发行数量》
2.3.6、《锁定期安排》
2.3.7、《募集配套资金用途》
2.3.8、《未分配利润的安排》
2.3.9、《上市地点》
2.3.10、《决议的有效期》
3、《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次交易构成关联交易的议案》
8、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
18、《关于<本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司填补措施和相关主体的承诺>的议案》
19、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司拟增资暨关联交易的议案》
2.《关于子公司北京前景无忧电子科技有限公司房地产租赁暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司更换独立董事的议案》
2.《关于公司更换监事的议案》
3.《关于拟对外投资设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒实科技 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更公司注册资本的议案》
2．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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