| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2022年度应补偿股份的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
5.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
6.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整董事薪酬的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2021年度应补偿股份的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举GUO SONG为第四届董事会非独立董事
5.02 选举LIU DAN为第四届董事会非独立董事
5.03 选举刘镇为第四届董事会非独立董事
5.04 选举万波为第四届董事会非独立董事
5.05 选举王仁东为第四届董事会非独立董事
5.06 选举朱舫为第四届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举成湘东为第四届董事会独立董事
6.02 选举吴悦娟为第四届董事会独立董事
6.03 选举蒋培登为第四届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.01 选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司互相提供担保额度的议案》
8.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
10.00 《关于<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于延长参股公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于终止设立产业基金并注销杭州清科优博讯投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》
4.00 《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
5.00 《关于公司<2020 年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
6.00 《关于修订公司部分制度的议案》
6.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6.05 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
6.06 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象和认购方式
8.04 发行价格及定价原则
8.05 发行数量
8.06 限售期
8.07 上市地点
8.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
8.09 募集资金数量和用途
8.10 本次非公开发行决议的有效期
9.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
10.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
11.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
12.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15.00 《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
16.00 《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
17.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于公司与全资子公司对2020年授信额度互相提供担保的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8.00 《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
13.00 《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产的评估及定价情况
发行股份购买资产
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行股份数量
2.06 股份锁定安排
2.07 利润承诺及补偿
2.08 业绩奖励
募集配套资金的相关安排
2.09 发行股份的种类和面值
2.10 发行对象和发行方式
2.11 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.12 发行股份数量
2.13 募集配套资金发行股份锁定期
2.14 募集资金用途
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
4.00 《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于公司与陈建辉、建环创享、君度尚左签订<股份质押合同>的议案》
8.00 《关于公司与博通思创签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
16.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
18.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
6.00 《关于2019年申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于公司与全资子公司对2019年授信额度互相提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举GUOSONG先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举LIUDAN女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举仝文定先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举刘镇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举申成文先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举王仁东先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举徐先达先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举高海军先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举郭雳先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
4.01 选举徐宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举于雪磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.《关于2018年申请银行授信额度的议案》
6.《关于公司与全资子公司对2018年授信额度互相提供担保的议案》
7.《关于确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
9.《关于2017年度利润分配方案的议案》
10.《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
11.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度关联交易情况并预计2017年度关联交易的议案》
6、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分变更募集资金用途的议案
2、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
3、关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
4、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 优博讯 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3、关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配