| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于预计2024年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事并提名董事候选人的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年度报告>及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举姜小丹为第五届董事会非独立董事
13.02 选举章祥余为第五届董事会非独立董事
13.03 选举侯耀奇为第五届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举姚宝敬为第五届董事会独立董事
14.02 选举陈振婷为第五届董事会独立董事
14.03 选举王世兵为第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举李正祥为第五届监事会独立监事
15.02 选举张星为第五届监事会独立监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年度报告>及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及办理工商变更的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》
5.00 《关于延长股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》
2.00 《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
3.00 《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
11.00 《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》
12.00 《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
16.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会批准陈崇军免于以要约方式增持股份的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13.00 《关于更换监事的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司调整创业板非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于引进战略投资者的议案》
7.01 引进上海世基投资顾问有限公司作为战略投资者
7.02 引进上海岩迪投资管理有限公司作为战略投资者
7.03 引进深圳七十镱金融信息服务有限公司作为战略投资者
8.00 《关于公司与认购对象签署的<附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<公司2019年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举陈崇军先生为第四届董事会非独立董事
12.02 选举姜小丹女士为第四届董事会非独立董事
12.03 选举章祥余先生为第四届董事会非独立董事
12.04 选举侯耀奇先生为第四届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举姚宝敬先生为第三届董事会独立董事
13.02 选举陈振婷女士为第三届董事会独立董事
13.03 选举汪东先生为第三届董事会独立董事
14.00 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举李正祥先生为第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举孟习柱先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2017年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于变更部分募投项目的议案》
9.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于未来三年分红回报规划(2018年-2020年的议案》
11.00 《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：审议《2016年度董事会工作报告》
议案2：审议《2016年度监事会工作报告》
议案3：审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案4：审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
议案5：审议《关于<公司2016年度报告>及其摘要的议案》
议案6：审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案7：审议《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1、选举陈崇军先生为第三届董事会非独立董事
1.2、选举姜小丹女士为第三届董事会非独立董事
1.3、选举章祥余先生为第三届董事会非独立董事
1.4、选举侯耀奇先生为第三届董事会非独立董事
1.5、选举王东民先生为第三届董事会非独立董事
1.6、选举朱磊先生为第三届董事会非独立董事
议案2：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1、选举刘学尧先生为第三届董事会独立董事
2.2、选举戴欣苗女士为第三届董事会独立董事
2.3、选举马晨光女士为第三届董事会独立董事
议案3：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1、选举李正祥先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2、选举应海斌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 古鳌科技 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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