| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举张致民先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举张艺明先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举张映华女士为第五届董事会非独立董事
2.04 选举肖湘杰先生为第五届董事会非独立董事
2.05 选举喻子达先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举李彦毅先生为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举刘建先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举楼永辉先生为第五届董事会独立董事
3.03 选举周新黎女士为第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届董事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举邬宁昆先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举熊茜女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于确认董事长2022年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度报告全文及其摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于确认董事长2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认董事长2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划（修订草案）>及其摘要的议案》
10.00 《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订）>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举张致民先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举张艺明先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举张映华女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举肖湘杰先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举喻子达先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举李彦毅先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陈国尧先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举孟春女士为第四届董事会独立董事
4.03 选举刘建先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举耿鹏先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邬宁昆先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认董事长2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-20 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2019-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
7.00 《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于确认董事长2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途的议案》；
（二）审议《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张致民先生为第三届董事会非独立董事；
1.02 选举张艺明先生为第三届董事会非独立董事；
1.03 选举张映华女士为第三届董事会非独立董事；
1.04 选举肖湘杰先生为第三届董事会非独立董事；
1.05 选举喻子达先生为第三届董事会非独立董事；
1.06 选举李彦毅先生为第三届董事会非独立董事。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举佟景国先生为第三届董事会独立董事；
2.02 选举陈国尧先生为第三届董事会独立董事；
2.03 选举孟春女士为第三届董事会独立董事。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴第春先生为第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举吴金东先生为第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
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| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度财务决算报告》
4.00《公司2016年度报告及其摘要》
5.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00《关于公司2016年度利润分配预案》
9.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00《关于确认董事长2016年度薪酬的议案》
11.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 太辰光 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
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