安车检测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-25
公司名称安车检测
公告日期2019-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修改公司经营范围的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称安车检测
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度审计报告》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2019年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
9.02 《关于2019年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》
9.03 《关于2019年度公司董事董海光先生薪酬的议案》
9.04 《关于2019年度公司董事庄立女士薪酬的议案》
9.05 《关于2019年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
9.06 《关于2019年度公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
9.07 《关于2019年度公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2019年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
10.02 《关于2019年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
10.03 《关于2019年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
11.00 《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称安车检测
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》
3.01 《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》
3.02 《关于2018年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
3.03 《关于2018年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
3.04 《关于2018年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
3.05 《关于2018年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
3.06 《关于2018年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称安车检测
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
2.00 听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王冠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
3.00 听取并审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称安车检测
公告日期2018-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称安车检测
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 听取并审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 听取并审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 听取并审议《公司2017年度审计报告》
5.00 听取并审议《公司2017年度报告及其摘要》
6.00 听取并审议《公司2017年度利润分配预案》
7.00 听取并审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 听取并审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 听取并审议《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2018年公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
9.02 《关于2018年公司董事沈继春先生薪酬的议案》
9.03 《关于2018年公司董事董海光先生薪酬的议案》
9.04 《关于2018年公司董事陈蕴涵先生薪酬的议案》
9.05 《关于2018年公司独立董事葛蕴珊先生薪酬的议案》
9.06 《关于2018年公司独立董事程贤权先生薪酬的议案》
9.07 《关于2018年公司独立董事何晴女士薪酬的议案》
10.00 听取并审议《关于2018年公司度监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2018年公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
10.02 《关于2018年公司监事贾帅先生薪酬的议案》
10.03 《关于2018年公司监事袁宇杰先生薪酬的议案》
11.00 听取并审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 听取并审议《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》
13.00 听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
14.00 听取并审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-24
公司名称安车检测
公告日期2017-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称安车检测
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》,公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《关于2017年度公司银行授信的议案》
10.00审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议)
10.01实施激励计划的目的
10.02激励对象的确定依据和范围
10.03限制性股票的种类、来源、数量
10.04限制性股票的分配
10.05本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排和禁售期
10.06限制性股票的授予价格及确定方法
10.07限制性股票的授予与解除限售条件
10.08本激励计划的实施程序
10.09调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序
10.10本激励计划的会计处理与业绩影响
10.11本激励计划的变更、终止
10.12公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
10.13公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
10.14公司与激励对象各自的权利和义务
10.15限制性股票的回购注销原则
11.00审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计实施考核管理办法>的议案》
12.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称安车检测
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;
2、审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》;
3、审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》;
4、审议《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》;
5、审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》;
6、审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;
7、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》;
审议内容
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