安车检测

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-25
公司名称安车检测
公告日期2020-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行方式和发行时间》
2.02 《发行数量》
3.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》
8.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》
9.00 《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
9.01 《同意与信石信兴签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.02 《同意与信石信能签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.03 《同意与远致混改基金签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.04 《同意与伟鼎投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.05 《同意与华菱津杉签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
9.06 《同意与谢建龙签署附条件生效的股份认购合同之补充协议》
10.00 《关于签订附条件生效的<战略合作协议之补充协议>的议案》
10.01 《同意与信达鲲鹏签署战略合作协议之补充协议》
10.02 《同意与远致瑞信签署战略合作协议之补充协议》
10.03 《同意与伟鼎投资签署战略合作协议之补充协议》
10.04 《同意与华菱津杉签署战略合作协议之补充协议》
10.05 《同意与谢建龙签署战略合作协议之补充协议》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-02
公司名称安车检测
公告日期2020-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价原则和发行价格》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金规模及用途》
2.08 《本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《本次非公开发行股票决议的有效期》
3.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于签订附条件生效的股份认购合同的议案》
6.01 《同意与信石信兴签署附条件生效的股份认购合同》
6.02 《同意与信石信能签署附条件生效的股份认购合同》
6.03 《同意与远致混改基金签署附条件生效的股份认购合同》
6.04 《同意与伟鼎投资签署附条件生效的股份认购合同》
6.05 《同意与华菱津杉签署附条件生效的股份认购合同》
6.06 《同意与谢建龙签署附条件生效的股份认购合同》
7.00 《关于引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
7.01 《引入信达鲲鹏作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》
7.02 《引入远致瑞信作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》
7.03 《引入伟鼎投资作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》
7.04 《引入华菱津杉作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》
7.05 《引入谢建龙作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议》
8.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于<盈利预测审核报告>的议案》
10.00 《关于摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司本次重组符合相关法律法规的议案》
14.00 《关于调整公司本次重组方案的议案》
14.01 《方案概要》
14.02 《交易对方》
14.03 《标的资产》
14.04 《标的资产的定价原则及交易对价》
14.05 《对价形式》
14.06 《价款支付》
14.07 《交割》
14.08 《业绩承诺及补偿》
14.09 《减值测试及补偿》
14.10 《过渡期损益》
14.11 《决议的有效期》
15.00 《关于<深圳市安车检测股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
16.00 《关于签署<购买资产协议>的议案》
17.00 《关于签署<购买资产协议之业绩补偿协议>的议案》
18.00 《变更本次重组事项评估机构的议案》
19.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
20.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
21.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
22.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
23.00 《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
24.00 《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》
25.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
26.00 《关于本次重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
27.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
28.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-23
公司名称安车检测
公告日期2020-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度审计报告》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 《公司2019年度利润分配预案》
7.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2020年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
9.02 《关于2020年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》
9.03 《关于2020年度公司董事董海光先生薪酬的议案》
9.04 《关于2020年度公司董事庄立女士薪酬的议案》
9.05 《关于2020年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
9.06 《关于2020年度公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
9.07 《关于2020年度公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
10.00 《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2020年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
10.02 《关于2020年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
10.03 《关于2020年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
11.00 《关于公司2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-25
公司名称安车检测
公告日期2019-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修改公司经营范围的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称安车检测
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度审计报告》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2019年度公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
9.02 《关于2019年度公司董事沈继春先生薪酬的议案》
9.03 《关于2019年度公司董事董海光先生薪酬的议案》
9.04 《关于2019年度公司董事庄立女士薪酬的议案》
9.05 《关于2019年度公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
9.06 《关于2019年度公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
9.07 《关于2019年度公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2019年度公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
10.02 《关于2019年度公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
10.03 《关于2019年度公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
11.00 《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于终止研发中心建设募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称安车检测
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》
3.01 《关于2018年公司非独立董事庄立女士薪酬的议案》
3.02 《关于2018年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
3.03 《关于2018年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
3.04 《关于2018年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
3.05 《关于2018年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
3.06 《关于2018年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称安车检测
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举贺宪宁先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举董海光先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈继春先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举庄立女士为第三届董事会非独立董事
2.00 听取并审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘生明先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王冠先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举谈侃先生为第三届董事会独立董事
3.00 听取并审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举潘明秀女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周娜妮女士为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称安车检测
公告日期2018-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 听取并审议《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称安车检测
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 听取并审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 听取并审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 听取并审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 听取并审议《公司2017年度审计报告》
5.00 听取并审议《公司2017年度报告及其摘要》
6.00 听取并审议《公司2017年度利润分配预案》
7.00 听取并审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 听取并审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9.00 听取并审议《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于2018年公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
9.02 《关于2018年公司董事沈继春先生薪酬的议案》
9.03 《关于2018年公司董事董海光先生薪酬的议案》
9.04 《关于2018年公司董事陈蕴涵先生薪酬的议案》
9.05 《关于2018年公司独立董事葛蕴珊先生薪酬的议案》
9.06 《关于2018年公司独立董事程贤权先生薪酬的议案》
9.07 《关于2018年公司独立董事何晴女士薪酬的议案》
10.00 听取并审议《关于2018年公司度监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2018年公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
10.02 《关于2018年公司监事贾帅先生薪酬的议案》
10.03 《关于2018年公司监事袁宇杰先生薪酬的议案》
11.00 听取并审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12.00 听取并审议《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》
13.00 听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
14.00 听取并审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-24
公司名称安车检测
公告日期2017-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称安车检测
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》,公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《关于2017年度公司银行授信的议案》
10.00审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议)
10.01实施激励计划的目的
10.02激励对象的确定依据和范围
10.03限制性股票的种类、来源、数量
10.04限制性股票的分配
10.05本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排和禁售期
10.06限制性股票的授予价格及确定方法
10.07限制性股票的授予与解除限售条件
10.08本激励计划的实施程序
10.09调整限制性股票数量和授予价格的方法和程序
10.10本激励计划的会计处理与业绩影响
10.11本激励计划的变更、终止
10.12公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
10.13公司和激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
10.14公司与激励对象各自的权利和义务
10.15限制性股票的回购注销原则
11.00审议《关于制定<深圳市安车检测股份有限公司 2017 年限制性股票激励计实施考核管理办法>的议案》
12.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称安车检测
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;
2、审议《关于修改《董事会议事规则》的议案》;
3、审议《关于修改《监事会议事规则》的议案》;
4、审议《关于修改《投资决策程序与规则》的议案》;
5、审议《关于修改《对外担保管理制度》的议案》;
6、审议《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;
7、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》;
审议内容
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