美力科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-01-23
公司名称美力科技
公告日期2021-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司独立董事的议案》
1.01 选举孙明成先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举彭华新先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称美力科技
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于对北美美力有限公司进行清算注销的议案》
4.00 《关于公司2019年度计提商誉减值准备的议案》
5.00 《关于2019年度单项计提应收账款坏账准备、核销部分应收账款及对少数股东损益进行会计处理》
6.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于<公司2019年年度报告全文>及摘要的议案》
9.00 《关于2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
11.00 《关于公司2020年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
12.00 《关于公2020年度监事薪酬分配方案的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 债券期限
14.04 票面金额和发行价格
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 担保事项
14.08 转股期限
14.09 转股股数确定方式
14.10 转股价格的确定和调整
14.11 转股价格向下修正条款
14.12 赎回条款
14.13 回售条款
14.14 转股年度有关股利的归属
14.15 发行方式及发行对象
14.16 向原股东配售的安排
14.17 债券持有人会议相关事项
14.18 本次募集资金用途
14.19 募集资金存管
14.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
15.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
17.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
18.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
19.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
20.00 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
22.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-26
公司名称美力科技
公告日期2020-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-12
公司名称美力科技
公告日期2019-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曾广渊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘小洪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王松林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王剑敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举舒敏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张春兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称美力科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案
3.00 《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备及核销部分应收账款的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称美力科技
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称美力科技
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议公司向银行申请授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称美力科技
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案(除累积投票提案外的所有提案)
1.00 关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2018年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2018年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于变更年产721万件汽车弹簧产业化建设项目部分投资内容的议案》
11.00 《关于2019年-2021年分红回报规划的议案》
累积投票议案 差额选举
12.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
12.01 非独立董事曾广渊
12.02 非独立董事陈明
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称美力科技
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案
1.00 《关于审议以现金方式收购COMFORTHILLINTERNATIONALLIMITED持有的上海科工机电设备成套有限公司80%股权的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
3.00 《关于公司控股股东为、实际控制人公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-02
公司名称美力科技
公告日期2017-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称美力科技
公告日期2017-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案名称:《关于修改<公司章程>(上市后适用)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称美力科技
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于公司2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》;
(7)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》;
(8)《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》;
(9)《关于公司2017年度监事薪酬分配方案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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