| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》
2.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3.01 《公司章程》
3.02 《股东大会议事规则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《监事会议事规则》
3.05 《独立董事工作制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于投资扩建复合集流体产线的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
13.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举林瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举林文坤先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举吴晞敏先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举钱文晖先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举彭万华先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举戴建宏先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举杨元勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举林建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与江苏邳州经济开发区管委会签署项目投资合作框架协议的的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<2019年创业板非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
4.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<创业板非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于资产核销的议案》
9.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
10.00《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
12.00《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
13.00《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14.00《关于公司<2019 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于向商业银行申请综合授信的议案》
12.00 《关于会计政策变更的议案》
13.00 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举林瑞梅女士为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举林文坤先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举吴晞敏先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举汤金木先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举彭万华先生为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举唐炎钊先生为公司第三届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举杨元勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举林建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向商业银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》；
3、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
5、审议《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
5.01《股东大会议事规则》
5.02《董事会议事规则》
5.03《监事会议事规则》
6、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
7、审议《关于修改公司部分管理制度的议案》
7.01《对外担保管理制度》
7.02《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 光莆股份 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度独立董事述职报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务审计报告》
5、《公司2013年度财务决算及利润分配方案》
6、《公司2013年度报告及摘要》
7、《公司2014年度预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配