开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称开立医疗
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-12
公司名称开立医疗
公告日期2019-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-27
公司名称开立医疗
公告日期2019-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设医疗器械生产基地的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称开立医疗
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》
14.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称开立医疗
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司住所、经营范围并修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称开立医疗
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案
2 关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案
3 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称开立医疗
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度日常关联交易预计》的议案
9.00 关于公司《控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案
10.00 关于公司拟向银行申请授信额度的议案
11.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于公司《募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
14.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为公司2018年度审计机构的议案
15.00 关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案
16.00 关于公司《董事、监事薪酬方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称开立医疗
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.1 选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事
2.3 选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事
3 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.1 选举林齐华为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈欣为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称开立医疗
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司《2016年年度报告》及其摘要
2、公司《2017年第一季度报告》
3、公司《2016年度董事会工作报告》
4、公司《2016年度监事会工作报告》
5、公司《2016年度财务决算报告》
6、公司《2017年度财务预算报告》
7、公司《2016年度利润分配预案》
8、公司《2016年度内部控制自我评价报告》
9、公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》
10、公司《控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
11、关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案
12、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
14、公司《募集资金存放与使用情况专项报告》
15、关于公司为董监高购买责任险的议案
16、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
17、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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