| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年财务预算报告的议案
5.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于2019年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举吴君晔为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李涛为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王胜为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举黄曦仪为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庄烈忠为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄亮为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯绍津为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈雄颖为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举董刚为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举甘露为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举余璐龙为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年财务预算报告的议案
5.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于2018年度公司董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于《公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》议案
12.00 关于变更公司名称并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
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| 公司名称 | 达安股份 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年度财务决算报告的议案
4.00关于2016年利润分配预案的议案
5.00关于2017年度预算调整的议案
6.00关于补选董事的议案
7.00关于2017年度公司董事薪酬的议案
7.01董事长薪酬
7.02副董事长薪酬
8.00关于2017年度公司监事薪酬的议案
9.00关于续聘2017年度审计机构的议案
10.00关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
11.00关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
12.00募集资金管理制度
13.00投资者关系管理制度
14.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15.00关于补选监事的议案
15.01选举监事甘露
15.02选举监事刘明理 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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