| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10.00 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举庞正伟先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举梁忠诚先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举蒋元森先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举黄国军先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举王小华先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举蒋慧纲先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举李国平先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举宛虹先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举彭昕先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举余绍炯先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举马爱撑先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于增加公司注册资本、增加公司经营范围、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
11.00 《关于<江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实施公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举庞正伟先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举梁忠诚先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举蒋元森先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举黄国军先生为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举王小华先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举蒋慧纲先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举李国平先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举彭以元先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举彭昕先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举余绍炯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举马爱撑先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变动公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 付息的期限和方式
13.07 担保事项
13.08 转股期限
13.09 转股价格的确定及其调整
13.10 转股价格向下修正
13.11 转股股数确定方式
13.12 赎回条款
13.13 回售条款
13.14 转股年度有关股利的归属
13.15 发行方式及发行对象
13.16 向公司原股东配售的安排
13.17 债券持有人及债券持有人会议
13.18 本次募集资金用途
13.19 募集资金存放账户
13.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
20.00 《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
12.00 《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举庞正伟先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举梁忠诚先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举蒋元森先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举黄国军先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举王小华先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举蒋慧纲先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举俞初一先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举彭丁带先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举陈国锋先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举余绍炯先生为公司第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举马爱撑先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 同和药业 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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