| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2024年拟中期分红事项的议案》
7.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬及绩效方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬及绩效方案的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
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| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会修订公司部分内控制度的议案》
11.01 关于修订<股东大会议事规则>的议案
11.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
11.03 关于修订<对外担保管理制度>的议案
11.04 关于修订<关联交易决策制度>的议案
11.05 关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
11.06 关于修订<独立董事制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟在上海奉贤区青村镇投资建设新能源汽车核心冲焊零部件产能项目的议案》
2.00 《关于拟在上海临港新片区投资建设新能源汽车焊接零部件产能项目的议案》
3.00 《关于拟购买董监高责任保险的议案》
4.00 《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举张锡亮先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举钱光红先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举吉天生先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举郑岳久先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举MarcYueh(乐·马克)先生为公司第三届监事会股东代表监事》
3.02 《选举赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2020-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿及其摘要》
2.00 《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司重大投资的议案》
10.00 《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
11.00 《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
13.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14.01 证券类型
14.02 发行规模
14.03 票面金额、发行价格
14.04 可转债期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金存管及存放账户
14.19 担保事项
14.20 本次发行可转债方案的有效期限
15.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
18.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
19.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
23.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
24.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
25.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
9.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案
10.00 2019年度监事薪酬及绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06 拟回购股份的实施期间
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张锡亮先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举钱光红先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举赵志东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举郭青红先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴颖昊先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张志兵先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡承兴先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 2018年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案
8.00 2018年度监事薪酬及绩效方案
9.00 关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 威唐工业 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司类型和注册资本的议案》；
2、《关于修改和启用<公司章程>（草案）并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
3、《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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