| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年公司董事、监事及高管薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2022年度应补偿股份的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
13.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》
15.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年公司董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年日常性关联交易预计的议案》
11.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 <发行证券的种类>
14.02 <发行规模>
14.03 <票面金额和发行价格>
14.04 <可转债存续期限>
14.05 <债券利率>
14.06 <还本付息的期限和方式>
14.07 <转股期限>
14.08 <转股价格的确定及调整>
14.09 <转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法>
14.10 <转股价格向下修正条款>
14.11 <赎回条款>
14.12 <回售条款>
14.13 <转股后的股利分配>
14.14 <发行方式及发行对象>
14.15 <向原股东配售的安排>
14.16 <债券持有人会议相关事项>
14.17 <本次募集资金用途>
14.18 <募集资金专项存储账户>
14.19 <债券担保情况>
14.20 <评级事项>
14.21 <本次发行方案的有效期>
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
20.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案》
22.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要部分条款的议案》
2.00 《关于修改公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
7.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》
2.00 逐项审议《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格及定价依据
2.04 对价支付方式
2.05 发行种类、面值及上市地点
2.06 发行方式
2.07 发行股份的定价基准日、发行依据和发行价格
2.08 发行数量及占发行后总股本的比例
2.09 股份锁定期安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 业绩承诺和补偿
2.12 相关资产办理权属转移的义务和违约责任
2.13 决议有效期
3.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
8.00 《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>及其补充协议的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)%和%创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》
提案编码 提案名称
13.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》
15.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》
17.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
20.00 《关于变更注册资本的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
22.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7.00 《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2020年公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于2021年日常性关联交易预计的议案》
11.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈伟忠先生为第三届董事会非独立董事
13.02 选举方勇先生为第三届董事会非独立董事
13.03 选举毕双喜先生为第三届董事会非独立董事
13.04 选举龚兴宇先生为第三届董事会非独立董事
13.05 选举袁红波先生为第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举曾德民先生为第三届董事会独立董事
14.02 选举解云川先生为第三届董事会独立董事
14.03 选举张学军为第女士三届董事会独立董事
14.04 选举谭有超先生为第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举涂必灵女士为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举陈泽纯女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》；
3.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
4.00 《关于修订公司部分内控制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》
11.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少注册资本的议案》
13.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14.00 《关于制定公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金额度及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
9.00 《关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
10.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11.00 《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
12.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》
14.00 《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
15.00 《关于2020年日常性关联交易预计的议案》
16.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金额度及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》；
5.00 《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
6.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8.00 《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发出收购要约的议案》；
9.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
10.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；
11.00 《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》；
12.00 《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》；
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》；
14.00 《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
15.00 《关于2020年日常性关联交易预计的议案》
16.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》；
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》；
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》；
7.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
8.00 《关于2019年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
11.00 《关于减少注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》
1.01《回购股份的方式》
1.02《回购股份的用途》
1.03《回购股份的价格区间》
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
6.00《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈伟忠为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方勇为第二届董事会非独立董事
10.03 选举卢嵩为第二届董事会非独立董事
10.04 选举毕双喜为第二届董事会非独立董事
10.05 选举赵军为第二届董事会非独立董事
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举朱冬青为第二届董事会独立董事
11.02 选举瞿培华为第二届董事会独立董事
11.03 选举孙蔓莉为第二届董事会独立董事
11.04 选举郭磊明为第二届董事会独立董事
12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
12.01 选举邱志雄为第二届监事会股东代表监事
12.02 选举涂必灵为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 科顺股份 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司住所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配