科顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称科顺股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度内部控制评价报告的议案》;
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》;
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7.00 《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》;
8.00 《关于2019年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》;
11.00 《关于减少注册资本的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称科顺股份
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称科顺股份
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理注册发行中期票据和超短期融资券相关事项的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-28
公司名称科顺股份
公告日期2018-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于以回购股份实施股权激励计划的议案》
1.01《回购股份的方式》
1.02《回购股份的用途》
1.03《回购股份的价格区间》
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00《关于制定公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
6.00《关于选举公司股东代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称科顺股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
8.00 《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
9.00 《关于2018年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈伟忠为第二届董事会非独立董事
10.02 选举方勇为第二届董事会非独立董事
10.03 选举卢嵩为第二届董事会非独立董事
10.04 选举毕双喜为第二届董事会非独立董事
10.05 选举赵军为第二届董事会非独立董事
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举朱冬青为第二届董事会独立董事
11.02 选举瞿培华为第二届董事会独立董事
11.03 选举孙蔓莉为第二届董事会独立董事
11.04 选举郭磊明为第二届董事会独立董事
12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
12.01 选举邱志雄为第二届监事会股东代表监事
12.02 选举涂必灵为第二届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称科顺股份
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司住所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
3.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
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