| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-15 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2024-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-03 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2024-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.04 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
1.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
1.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.08 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
1.09 《关于修订〈股东会网络投票细则〉的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 《发行股份及支付现金购买资产》
2.02 《募集配套资金情况》
2.03 《交易对方》
2.04 《标的资产》
2.05 《标的资产定价》
2.06 《支付方式》
2.07 《发行股份种类、面值与上市安排》
2.08 《发行股份的对象、发行方式和认购方式》
2.09 《发行价格及定价依据》
2.10 《发行价格调整机制》
2.11 《股份发行数量》
2.12 《锁定期安排》
2.13 《业绩承诺、业绩补偿和减值补偿》
2.14 《过渡期损益及有关事项的安排》
2.15 《滚存未分配利润的安排》
2.16 《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.17 《决议有效期》
2.18 《发行股份的种类、面值及上市地点》
2.19 《发行对象和发行方式》
2.20 《定价基准日和定价依据》
2.21 《股份发行数量》
2.22 《锁定期安排》
2.23 《募集配套资金的用途》
2.24 《滚存未分配利润的安排》
2.25 《决议有效期》
2.26 《现金支付对价的资金来源和具体支付安排》
3.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议及其补充协议的议案》
4.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条以及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组(2023年修订)>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%和%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
13.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
18.00 《关于<本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》
19.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司开展销售及服务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》
14.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举戴军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王宏军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李伟彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张建伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举牛丹先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈立虎先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举朱兆斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张学强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2021-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》
1.01 《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
1.02 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于投资新建工业4.0智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司组织架构调整的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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