| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》
14.00 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就、第一个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》
15.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举戴军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王宏军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李伟彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张建伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举牛丹先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈立虎先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举朱兆斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张学强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨玲花女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-05 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2021-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股权暨关联交易的议案》
1.01 《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
1.02 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于投资新建工业4.0智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司组织架构调整的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举戴军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举王宏军先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举吴廷斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举张建伟先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举徐立云先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举盛先磊先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举杨利成先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举张学强先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举杨玲花女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
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| 公司名称 | 罗博特科 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
5.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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