| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于拟变更会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2023年度财务决算报告的议案
8.00 关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订<股东大会议事规则>的议案
2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2022年度财务决算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举严健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)>的议案
4.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)>的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7.00 向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
10.00 关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2020年度财务决算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案
2.00 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
3.00 公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案（修订稿）
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 2019年度财务决算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-30 |
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| 公司名称 | 三角防务 |
| 公告日期 | 2019-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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