新产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-20
公司名称新产业
公告日期2021-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆勤超女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举潘海英先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈卫华女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王岱娜女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举张清伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘登科先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称新产业
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-01
公司名称新产业
公告日期2020-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-06-15
公司名称新产业
公告日期2020-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称新产业
公告日期2020-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于部分募集资金变更投资项目的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
8.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议内容
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