| 股东大会通知 公告日期:2024-06-29 |
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| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2024-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王振滔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吴红波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举余雄平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴文年先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举方小波先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陶海英女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王光昌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴淑青女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张蔷薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《制定<会计师事务所选聘制度>》
9.02 《修订<对外投资管理制度>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《修订<董事会议事规则>》
2.02 《修订<独立董事工作制度>》
2.03 《修订<募集资金管理制度>》
2.04 《修订<投资者关系管理制度>》
3.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于补选吴红波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于补选吴文年先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
12.01 《修订<股东大会议事规则>》
12.02 《修订<董事会议事规则>》
12.03 《修订<关联交易管理制度>》
12.04 《修订<对外担保管理制度>》
12.05 《修订<对外投资管理制度>》
12.06 《修订<投资者关系管理制度>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《修订<股东大会议事规则>》
11.02 《修订<董事会议事规则>》
11.03 《修订<监事会议事规则>》
11.04 《修订<独立董事工作制度>》
11.05 《修订<投资者关系管理制度>》
11.06 《修订<募集资金管理制度>》
11.07 《修订<信息披露管理制度>》
11.08 《修订<对外投资管理制度>》
11.09 《修订<对外担保管理制度>》
11.10 《修订<关联交易管理制度>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《提名王振滔先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
2.02 《提名王清瀚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
2.03 《提名余雄平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
2.04 《提名侯文礼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《提名陶海英女士为公司第二届董事会独立董事候选人》
3.02 《提名张炳辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
3.03 《提名方小波先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《提名吴淑青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
4.02 《提名张蔷薇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 《关于确认公司2020年度董事、监事薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与认购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-09 |
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| 公司名称 | 康华生物 |
| 公告日期 | 2020-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》
3.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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