| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举欧阳建平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举宋晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举师海峰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举凌云先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘力先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王立华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举杨晓明先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨秋云女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举毛乐君先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
2.00 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；
7.00 《关于公司2022年度监事人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增加经营范围的议案
3.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加经营范围的议案
4.00 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；
2.00 《关于公司2020年董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2020年监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司增加日常关联交易预计的议案》；
7.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案
6.00 关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
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| 公司名称 | 天阳科技 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于变更公司类型的议案
5.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
6.00 关于修订公司部分管理制度的议案
6.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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