| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于公司《关于公司<2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告>的议案》的议案
10.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
11.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
12.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的议案
3.00 关于投资建设10万吨/年新能源材料磷酸铁项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案
2.00 关于修改部分公司制度的议案
2.01 修改公司《信息披露事务管理制度》
2.02 修改公司《投资者关系管理制度》
2.03 修改公司《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
10.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
11.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
12.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
1.01 本次募集资金用途
2.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案
3.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》的议案
4.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》及办理工商备案的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
5.00 关于制定《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举钟镇光先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李良先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈豪杰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举何明川先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举殷健先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄慧华女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举毕胜先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举熊明良先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王蓓女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举谭月平女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵石华先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案
8.00 关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于公司《2020年度社会责任报告》的议案
10.00 关于增加公司经营范围、修改公司章程及工商变更登记的议案
11.00 关于公司向全资子公司划转资产的议案
12.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案
13.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
14.00 关于公司2021年度董事薪酬的议案
15.00 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 惠云钛业 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司使用闲置资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
4.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
8.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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