| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举郭春萱先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举尚庆春先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈立功先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李万英女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱涛先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举王雷先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵虎林先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李培功先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李建波先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张勇先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举申海时女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告%及其%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及其<摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于部分募投项目变更的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案》
10.00 《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈其锁先生为第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的议案》
11.01 选举段海涛先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及其<摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案》
10.00 《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》
10.01 选举陈立功先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于建设年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<新乡市瑞丰新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举张连山先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年年度报告%及其%摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 提名郭春萱先生为第三届董事会非独立董事候选人
7.02 提名尚庆春先生为第三届董事会非独立董事候选人
7.03 提名马振方先生为第三届董事会非独立董事候选人
7.04 提名李锐先生为第三届董事会非独立董事候选人
7.05 提名黄茂生先生为第三届董事会非独立董事候选人
7.06 提名杨国威先生为第三届董事会非独立董事候选人
8.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 提名刘双红先生为第三届董事会独立董事候选人
8.02 提名杨东升先生为第三届董事会独立董事候选人
8.03 提名成先平先生为第三届董事会独立董事候选人
9.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
9.01 提名张勇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
9.02 提名段海涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
10.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 瑞丰新材 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
2.00 《 关于使用超募资金建设科研中心及年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》
3.00 《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《 关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会议事规则>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《 关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司关联交易管理制度>、 <新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外担保管理制度>与<新乡市瑞丰新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《 关于修改<新乡市瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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