| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《会计师事务所选聘制度》
2.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于调整公司第三届独立董事2024年薪酬方案的议案》
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举汪坤先生为第三届董事会非独立董事
4.02 选举门庆娟女士为第三届董事会非独立董事
4.03 选举曹建新先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举王学华先生为第三届董事会独立董事
5.02 选举颜节礼先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举李义飞先生为第三届监事会监事
6.02 选举关宏新先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《股东大会议事规则》
3.00 《董事会议事规则》
4.00 《监事会议事规则》
5.00 《独立董事工作制度》
6.00 《关联交易管理制度》
7.00 《对外担保管理制度》
8.00 《对外投资管理制度》
9.00 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更营业范围及修订公司章程的议案》
3.00 《股东大会议事规则》
4.00 《董事会议事规则》
5.00 《监事会议事规则》
6.00 《独立董事工作制度》
7.00 《关联交易管理制度》
8.00 《对外担保管理制度》
9.00 《对外投资管理制度》
10.00 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举汪坤先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举门庆娟女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举辛瑛女士为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举周波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周宇先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举谭志凌先生为第二届监事会监事
3.02 选举关宏新先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 线上线下 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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