| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 双乐股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
6.00 《关于公司及公司全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 双乐股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
2.11 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.13 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.14 《关于制定<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 双乐股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举非独立董事杨汉洲
11.02 选举非独立董事潘向武
11.03 选举非独立董事徐开昌
11.04 选举非独立董事杨汉功
11.05 选举非独立董事葛扣根
11.06 选举非独立董事潘久华
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举独立董事徐文学
12.02 选举独立董事丁智
12.03 选举独立董事赵荣
13.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举非职工代表监事孙建
13.02 选举非职工代表监事王富祥 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 双乐股份 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年度报告及其摘要的议案》
6.00 《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及公司全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
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| 公司名称 | 双乐股份 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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