| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举卢小波先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举熊炜先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举于清梵女士为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举周岷先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举王莹娇女士为第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举李宏涛先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邱嘉文先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长部分现金管理额度使用期限的议案》
11.00 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》
12.00 逐项审议《关于修订部分公司制度的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《关联交易决策制度》
12.07 《对外担保决策制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购开勒新能源科技(上海)有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 开勒股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》 |
| 审议内容 | |
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