| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易方案概述发行股份及支付现金购买资产具体方案
3.02 发行股份的种类、面值及上市地点
3.03 发行对象
3.04 发行股份的定价方式和价格
3.05 价格调整机制
3.06 交易金额及对价支付方式
3.07 发行股份数量
3.08 业绩补偿承诺
3.09 股份锁定期
3.10 超额业绩奖励
3.11 过渡期损益安排
3.12 滚存未分配利润安排发行股份募集配套资金具体方案
3.13 发行股份的种类、面值及上市地点
3.14 发行方式及发行对象
3.15 发行股份的定价方式和价格
3.16 发行规模及发行数量
3.17 股份锁定期
3.18 募集配套资金用途
3.19 滚存未分配利润安排
3.20 决议有效期
4.00 关于《邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
6.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案
7.00 关于本次交易构成关联交易的议案
8.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12.00 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
13.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
14.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
17.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
18.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案
19.00 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
21.00 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案
22.00 关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案
23.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
24.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案
25.00 关于修订《公司章程》的议案
26.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-24 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2025-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(修订后更名为《股东会议事规则》)
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举粟武洪先生为公司第六届董事会非独立董事
14.02 选举柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事
15.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
15.01 选举朱开悉先生为公司第六届董事会独立董事
15.02 选举胡军科先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-27 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2024-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.00 《关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 本次回购符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于制定2023年度监事津贴与薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定 2023 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿) >及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 邵阳液压 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于制定2022年度监事津贴与薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定2022年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》
11.01 《修订〈股东大会议事规则〉》
11.02 《修订〈董事会议事规则〉》
11.03 《修订〈关联交易管理制度〉》
11.04 《修订〈募集资金管理制度〉》
11.05 《修订〈对外担保管理制度〉》
12.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举粟武洪先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举宋超平先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举周叶青先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举粟文红先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举唐小琦先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举胡军科先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举赵铁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举唐健飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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