| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次交易方案的议案》
2.01 本次交易的方式
2.02 交易标的
2.03 交易对方
2.04 交易作价
2.05 本次收购资金来源
2.06 本次交易的先决条件
2.07 决议的有效期
3.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.00 《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易不适用<重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
10.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
15.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值分析报告的议案》
17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
20.00 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》
21.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2024年董事薪酬(津贴)的议案》(需逐项表决)
5.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬的议案》
5.02 《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
9.00 《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订、制订公司内控制度的议案》(需逐项表决)
12.01 《董事、监事、高级管理人员行为准则》
12.02 《会计师事务所选聘制度》
12.03 《股东大会议事规则》
12.04 《董事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《关联交易管理办法》
12.08 《募集资金管理办法》
13.00 《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于公司2024年监事薪酬(津贴)的议案》
15.00 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
16.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
17.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》
19.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2023年董事薪酬（津贴）的议案》
7.00 《关于公司2023年监事薪酬（津贴）的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
12.00 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
13.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
14.00 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员行为准则>等公司治理制度的议案》
14.01 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》
14.02 修订《累积投票制度》
14.03 修订《控股股东和实际控制人行为规范》
15.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
16.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《可转债存续期限》
2.04 《票面金额和发行价格》
2.05 《票面利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定》
2.09 《转股价格的调整及计算方式》
2.10 《转股价格向下修正条款》
2.11 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
2.12 《赎回条款》
2.13 《回售条款》
2.14 《转股后的股利分配》
2.15 《发行方式及发行对象》
2.16 《向原股东配售的安排》
2.17 《债券持有人会议相关事项》
2.18 《本次募集资金用途》
2.19 《担保事项》
2.20 《评级事项》
2.21 《募集资金存管》
2.22 《本次发行方案的有效期》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司以股权受让方式购买欧创芯60%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2022-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年董事薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司2022年监事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
11.00 《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
12.01 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
12.04 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
12.06 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
12.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司以股权受让方式购买欧创芯60%股权的议案》
15.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举谢力书先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举黄绍莉女士为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举华良先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举张文军先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
16.01 选举顾建忠先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举卢鹏先生为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举常启军先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举朱莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举张燕珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 雅创电子 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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