| 股东大会通知 公告日期:2025-11-18 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2025-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》
2.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
4.09 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.10 关于修订《融资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于变更企业类型并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-25 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2025-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-20 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2024-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举张剑萌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张信宸先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举曾小娥女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举罗申先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘文成先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举吴雯雯女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举彭行皇先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举肖伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订公司董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.03 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修订<赣州逸豪新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 逸豪新材 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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