| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度报告》及摘要
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
9.00 《关于修订独立董事制度的议案》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《关于提名公司非职工代表监事的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
13.00 《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.02 提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.03 提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.04 提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.05 提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人
3.02 提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人
3.03 提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名全俊先生为第二届董事会非职工代表监事候选人
4.02 提名韩晓丽女士为第二届董事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告》及摘要
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于年产5,000吨布洛芬原料药项目延期事项的议案》
9.00 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度报告》及摘要
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《2021年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 亨迪药业 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配