| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于向相关银行申请2024年度综合授信的议案
8.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案需逐项表决
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 补选殷慧敏女士为公司第三届董事会独立董事
1.02 补选周丽红女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于向相关银行申请2023年度综合授信的议案
8.00 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于向相关银行申请2022年度综合授信的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
9.00 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.10 关于修订《累积投票实施细则》的议案
提案编码 提案名称
11.11 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 华是科技 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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