| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 宏源药业 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 宏源药业 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 宏源药业 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 宏源药业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举尹国平先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举阎晓辉先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举徐双喜先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举邓支华先生为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举程思远先生为公司第四届董事会非独立董事
14.06 选举尹聃先生为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举周楷唐先生为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举陈家春先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举卢世刚先生为公司第四届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举雷高良先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举段小六先生为公司第四届监事会非职工代表监事
16.03 选举刘展良先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 宏源药业 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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