| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案
7.01 关于2024年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的议案
7.02 关于2024年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的议案
7.03 关于2024年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的议案
7.04 关于2024年度公司非独立董事万正元先生的薪酬方案的议案
7.05 关于2024年度公司独立董事费一文先生的津贴方案的议案
7.06 关于2024年度公司独立董事徐光华先生的津贴方案的议案
7.07 关于2024年度公司独立董事蒋海洪先生的津贴方案的议案
8.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8.01 关于2024年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案
8.02 关于2024年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案
8.03 关于2024年度公司监事董宸先生的薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订部分公司治理制度的议案
1.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《对外担保管理办法》的议案
1.04 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于追加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于追加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》
2.00 《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.02 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
3.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 东星医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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