| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 富乐德 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
11.00 关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14.00 关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 富乐德 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 富乐德 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 非独立董事选举
8.01 非独立董事贺贤汉
8.02 非独立董事程向阳
8.03 非独立董事王哲
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事汪东
9.02 独立董事黄继章
10.00 监事选举
10.01 监事董小平
10.02 监事尹毓 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 富乐德 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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