| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.00 《关于2024年中期分红规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天元宠物 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配