| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 开创电气 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于对外投资的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 开创电气 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
2.08 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.10 《关于制定<累积投票制度>的议案》
2.11 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 开创电气 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 开创电气 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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