| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
9.00 审议《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
11.00 审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》
12.00 审议《关于2024年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
13.00 审议《2024年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》
14.00 审议《关于未弥补亏损达到股份总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-31 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2024-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名王一方女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于提名杨忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于提名姜秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14.00 审议《关于提名李芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度公司利润分配方案的议案》
7.00 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
8.00 审议《关于独立董事2022度述职报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请融资授信额度的议案》
10.00 审议《关于会计政策变更公告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
（二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于变更公司类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 审议关于《公司2021年度公司权益分派预案的议案》
7 审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》
8 审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
10 审议《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
11 审议《关于2022年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
12 审议《关于2022年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（八）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
（九）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（十）审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
（十一）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十二）审议《关于修订<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》
（十三）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十七）审议《关于提名公司董事候选人的议案》
（十八）审议《关于提名公司监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年年度报告》及《2013年年度摘要》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司进行2013年度资本公积转增股本的议案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《第一届董事会成员换届选举的议案》；
（8）审议《第一届监事会成员换届选举的议案》；
（9）审议《关于认定公司核心员工的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于定向发行的议案》
（2）《关于授权董事会全权办理定向发行相关事宜工作的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改公司章程的议案》
（2）《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《马桐辞去董事的议案》；
（2）审议《关于提名崔振英为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年年度报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司进行2012年度资本公积转增股本的议案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于提名肖建聪先生和牛福金先生为公司董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
（2）《关于股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统转让相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于刘紫洋先生辞去监事及监事会主席职务的议案》
2、《选举公司股东徐丽女士为监事会监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2011年度工作报告》；
2、《公司监事会2011年度工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年度利润分配方案》；
5、《公司2011年年度报告》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司定向增资方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于牛大军先生辞去监事及监事会主席职务的议案》
2、《选举公司股东卫城伟先生为监事会监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
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| 公司名称 | 同辉信息 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址暨相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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