| 股东大会通知 会议日期:2008-06-03 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于发行30 亿元中期票据的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-21 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.上港集团2007年度董事会工作报告
2.上港集团2007年度独立董事述职报告
3.上港集团2007年度监事会工作报告
4.上港集团2007年年度财务决算报告
5.上港集团2007年度利润分配方案
6.上港集团2008年度财务预算报告
7.关于2007年年度报告及摘要的议案
8.关于增发40亿元短期融资券的议案
9.关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
10.上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员2006-2007年度薪酬事项报告 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-27 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案
2.关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订的议案
3.关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
4.关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-09-12 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》
4.逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-15 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2006年度董事会工作报告
2.审议2006年度监事会工作报告
3.审议公司2006年度财务决算报告
4.审议公司2006年度利润分配方案
5.审议公司2007年度财务预算方案
6.审议关于聘请安永大华会计师事务所有
7.审议关于向独立董事支付津贴的议案
8.审议关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案
9.审议关于续发57亿元短期融资券的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-20 |
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| 公司名称 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为上海国际港务（集团）股份有限公司2006 年会计报表审计机构的议案》
2.审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会战略委员会的议案》
3.审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会审计委员会的议案》
4.审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会预算委员会的议案》
5.审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会的议案》 |
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