| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《2022年董事会工作报告》
2 中国石化《2022年监事会工作报告》
3 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所审计的公司2022年财务报告
4 中国石化2022年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2023年中期利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所为中国石化2023年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事
8 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
9 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
10 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
11 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
12 关于中国石化符合向特定对象发行A股股票条件的议案
13.00 关于中国石化向特定对象发行A股股票方案的议案
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价方式
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数量及用途
13.08 上市地点
13.09 滚存未分配利润安排
13.10 有效期限
14 中国石化2023年度向特定对象发行A股股票预案
15 中国石化2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
16 关于中国石化向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
17 中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份认购协议
18 中国石化2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
19 中国石化关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项
20 中国石化未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划
21 授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
22 授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 中国石化《2021年董事会工作报告》
2 中国石化《2021年监事会工作报告》
3 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所审计的公司2021年度财务报告
4 中国石化2021年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2022年中期利润分配方案
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所为公司2022年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
9 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
10.00 关于选举监事（不含职工代表监事）的议案
10.01 邱发森
10.02 吕亮功
10.03 吴泊
10.04 翟亚林 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 截至2024年12月31日止三年持续关联交易及有关授权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《第七届董事会工作报告》(包括2020年董事会工作报告)
2 中国石化《第七届监事会工作报告》(包括2020年监事会工作报告)
3 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2020年度财务报告
4 2020年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2021年中期利润分配方案
6 关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所为中国石化2021年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
9 中国石化第八届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
10.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
10.01 张玉卓
10.02 马永生
10.03 赵东
10.04 喻宝才
10.05 刘宏斌
10.06 凌逸群
10.07 李永林
11.00 关于选举独立非执行董事的议案
11.01 蔡洪滨
11.02 吴嘉宁
11.03 史丹
11.04 毕明建
12.00 关于选举监事(不含职工代表监事)的议案
12.01 张少峰
12.02 蒋振盈
12.03 章治国
12.04 尹兆林
12.05 郭洪金 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售油气管道及相关资产的议案
2 2020年半年度特殊股息分派方案
3 选举张少峰先生为中国石化第七届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《2019年董事会工作报告》
2 中国石化《2019年监事会工作报告》
3 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2019年度财务报告
4 中国石化2019年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2020年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2020年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
9 选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案
10 对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-07 |
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| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2020-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举张玉卓先生为公司第七届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《2018年董事会工作报告》
2 中国石化《2018年监事会工作报告》
3 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2018年度财务报告
4 中国石化2018年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2019年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2019年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
9 关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举喻宝才先生为公司董事的议案
2 截至2021年12月31日止三年持续关联交易及有关授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《第六届董事会工作报告》(包括2017年度董事会工作报告)
2 中国石化《第六届监事会工作报告》(包括2017年度监事会工作报告)
3 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司
4 2017年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2018年中期利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)的议案
8 关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
9 关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)
10 关于中国石化董事会专门委员会设置的议案
11 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
12 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
13.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
13.01 戴厚良
13.02 李云鹏
13.03 焦方正
13.04 马永生
13.05 凌逸群
13.06 刘中云
13.07 李勇
14.00 关于选举独立非执行董事的议案
14.01 汤敏
14.02 樊纲
14.03 蔡洪滨
14.04 吴嘉宁
15.00 关于选举监事(不含职工代表监事)的议案
15.01 赵东
15.02 蒋振盈
15.03 杨昌江
15.04 张保龙
15.05 邹惠平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《2016年董事会工作报告》
2 中国石化《2016年监事会工作报告》
3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2016年度财务报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2017年度外部审计师及授权董事会决定其酬金的议案
6 授权中国石化董事会决定2017年中期利润分配方案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
9 选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
10 选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
11 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
12 关于中国石化销售有限公司境外上市方案的议案
13 关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
14 关于中国石化维持独立上市地位承诺的议案
15 关于中国石化持续盈利能力的说明与前景的议案
16 关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销售公司境外上市事宜的议案
17 关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累计投票议案
1 关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中国石化《2015年董事会工作报告》
2、中国石化《2015年监事会工作报告》
3、中国石化截至2015年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4、中国石化截至2015年12月31日止年度之利润分配方案
5、续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2016年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
6、授权中国石化董事会决定2016年中期利润分配方案
7、授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
8、给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举马永生先生为公司第六届董事会执行董事
2 关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.截至2018年12月31日止三年主要持续关连交易及非主要持续关连交易及有关授权的议案
(a)审议批准更新截至2018年12月31日止三年主要持续关连交易及非主要持续关连交易（包括各自相关的建议上限）；
(b)审议批准、认可和确认中国石化与中国石油化工集团公司签署的《持续关连交易第四补充协议》；
(c)授权中国石化总裁，代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出必要或适宜的行动。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国石化《第五届董事会工作报告》（包括2014年度董事会工作报告）
2 中国石化《第五届监事会工作报告》（包括2014年度监事会工作报告）
3 中国石化截至2014年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告
4 中国石化截至2014年12月31日止年度之利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2015年中期利润分配方案
6 续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别为中国石化2015年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金
7 中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）
8 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续
9 中国石化《公司章程》及《监事会议事规则》修订的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）
10 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
11 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
12.00 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事
12.01 刘运
12.02 刘中云
12.03 周恒友
12.04 邹惠平
13.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案 应选董事（不含独立非执
行董事）（7）人
13.01 王玉普
13.02 李春光
13.03 章建华
13.04 王志刚
13.05 戴厚良
13.06 张海潮
13.07 焦方正
14.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选独立非执行董事（5）人
14.01 蒋小明
14.02 阎焱
14.03 鲍国明
14.04 汤敏
14.05 樊纲 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于《上海石化A股股票期权激励计划（草案）》的议案
2．审议关于提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）作为普通决议案：
1.审议通过中国石化《2013年董事会工作报告》。
2.审议通过中国石化《2013年监事会工作报告》。
3.审议通过中国石化截至2013年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至2013年12月31日止年度之利润分配方案。
5.授权董事会决定2014年中期利润分配方案。
6.续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2014年度外部审计师及授权董事会决定其酬金。
（二）作为特别决议案：
7.审议并批准《公司章程》修订的议案，并授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
8.授权董事会决定发行债务融资工具的议案。
9.给予董事会增发公司内资股和/或境外上市外资股一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、 特别决议案：
关于延长发行A股可转换公司债券的股东大会决议案有效期的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）作为普通决议案：
1.审议通过中国石化《2012年董事会工作报告》。
2.审议通过中国石化《2012年监事会工作报告》。
3.审议通过中国石化截至2012年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.授权中国石化董事会决定2013年中期利润分配方案。
5.聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2013年度外部审计师及授权董事会决定其酬金。
（二）作为特别决议案：
6.审议中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案。
7.审议并批准《公司章程》修订的议案，并授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
8.关于延长300亿A股可转换公司债券股东大会决议案有效期的议案。
9.授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。
10.给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议中国石化截至2012年12月31日止年度之利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议并批准以下议案:
(a) 审议批准更新截至二零一五年十二月三十一日止三年之主要持续关连交易及非主要持续关连交易（包括各自相关的建议上限）;
(b) 审议批准、认可和确认中国石化（代表其自身及其附属公司）与中国石化集团公司（代表其自身及中国石化集团成员）签署的《持续关连交易第三补充协议》；
(c) 授权中国石化财务总监王新华先生，代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出必要或适宜的行动。
2.关于中科广东炼化一体化项目的议案,并授权中国石化副董事长、总裁王天普先生就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
3.审议并批准《公司章程》修订的议案，并授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议通过中国石化《第四届董事会工作报告》（包括2011 年度董事会工作报告）。
2. 审议通过中国石化《第四届监事会工作报告》（包括2011 年度监事会工作报告）。
3.审议通过中国石化截至2011 年12 月31 日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过关于提取人民币300 亿元任意盈余公积金的议案。
5.审议通过中国石化截至2011 年12 月31 日止年度之利润分配方案。
6.授权中国石化董事会决定2012 年中期利润分配方案。
7.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2012 年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
8.选举中国石化第五届董事会成员（包括独立非执行董事）。本次选举董事会成员将采用累积投票制。第五届董事会成员候选人有关情况详见附件。
9.选举中国石化第五届监事会非由职工代表出任的监事。第五届监事会非由职工代表出任的监事候选人的有关情况详见附件。
10.审议通过中国石化第五届董事和监事服务合同（含薪酬条款）。
11.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
12.审议通过《公司章程》修订的议案。
13.授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
14.授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。
15.给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向下修正“石化转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议通过发行境内公司债券及相关事宜的议案
（二）逐项审议通过发行A股可转换公司债券及相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）作为普通决议案：
1. 审议通过中国石化《2010年度董事会工作报告》。
2. 审议通过中国石化《2010年度监事会工作报告》。
3. 审议通过中国石化截至2010年12月31日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4. 审议通过关于提取人民币200亿元任意盈余公积金的议案。
5. 审议通过中国石化截至2010年12月31日止年度之利润分配方案。
6. 授权中国石化董事会决定2011年中期利润分配方案。
7. 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2011年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
8. 选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董事
（二）作为特别决议案：
9. 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
10.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2010-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）作为普通决议案：
1. 审议通过中国石化《2009 年度董事会工作报告》。
2. 审议通过中国石化《2009 年度监事会工作报告》。
3. 审议通过中国石化截至2009 年12 月31 日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4. 审议通过关于提取人民币200 亿任意盈余公积金的议案。
5.审议通过中国石化截至2009 年12 月31 日止年度之利润分配方案。
6. 授权中国石化董事会决定2010 年中期利润分配方案。
7.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化2010 年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
8. 审议通过关于收购中国石化集团国际石油勘探开发有限公司所持部分股权及债权的议案。''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
（二）作为特别决议案：
9. 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案：
10. 逐项审议通过发行A 股可转换公司债券及相关事宜的议案。
(1) 本次发行证券的种类
(2) 发行规模
(3) 票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 付息的期限和方式
(7) 转股期限
(8) 转股价格的确定及其调整
(9) 转股价格向下修正条款
(10) 转股时不足一股金额的处理方法
(11) 赎回条款
(12) 回售条款
(13) 转股年度有关股利的归属
(14) 发行方式及发行对象
(15) 向原股东配售的安排
(16) 债券持有人及债券持有人会议
(17) 本次募集资金用途
(18) 担保事项
(19) 本次决议的有效期
(20) 本次发行可转债授权事宜
(21) 本次发行可转债募集资金使用可行性分析报告
(22) 前次募集资金使用情况报告
11.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
12 选举中国石化第四届董事会独立非执行董事：
（1） 马蔚华
（2） 吴晓根 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十二月三十一日止三年的年度上限；
2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及
3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据，并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出任何其认为必要、适宜或权宜的改动。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为普通决议案：
1 审议通过中国石化《第三届董事会工作报告》（包括二零零八年度董事会工作报告）。
2 审议通过中国石化《第三届监事会工作报告》（包括二零零八年度监事会工作报告）。
3 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过提取任意盈余公积金200 亿元的议案。
5 审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之利润分配方案。
6 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零九年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案。
7 授权中国石化董事会决定二零零九年中期利润分配方案。
8 选举中国石化第四届董事会成员。本次选举董事会成员将采用累积投票制。第四届董事会成员候选人有关情况详见附件。
9 选举中国石化第四届监事会非由职工代表出任的监事。第四届监事会非由职工代表出任的监事候选人的有关情况详见附件。
10 审议通过中国石化第四届董事和监事服务合同（含薪酬条款）。
11 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续。
作为特别决议案：
12 审议通过《公司章程》及其附件修订的议案。
13 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
14 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案：
15 给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
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| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为普通决议案：
1 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
4 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零八年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6 提请股东大会授权董事会决定中国石化2008 年中期利润分配方案的议案。
作为特别决议案：
7 为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股及境外上市外资股的20%的股份。但是，根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需获得股东大会批准。
8 审议及批准有关发行境内公司债券的议案: 批准中国石化在股东大会批准之日起的24 个月内于境内发行本金总额不超过200 亿人民币公司债券。
9 授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜。
10 审议通过关于修改中国石化《公司章程》的议案。
11 授权董事会秘书根据审批机关和工商登记机关的要求对前述第十项修改后的经营范围进行文字或顺序上的调整。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》，包括：
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 债券的利息支付和到期偿还
(7) 债券回售条款
(8) 担保条款
(9) 认股权证的存续期
(10) 认股权证的行权期
(11) 认股权证的行权比例
(12) 认股权证的行权价格
(13) 认股权证行权价格的调整
(14) 本次募集资金用途
(15) 本次决议的有效期
(16) 提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
2、审议《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2007-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举中国石化董事会提名的苏树林先生为第三届董事会董事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为普通决议案：
1.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.审议通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6.审议并批准川气东送工程项目，并授权本公司董事会就川气东送工程采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。
作为特别决议案：
7.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
8.批准以下有关发行公司债券的议案：以通过第9项特别决议案为前提，批准中国石化在股东大会批准之日起至召开二零零七年股东年会按照中国相关法律法规，在累计债券余额不超过净资产的40%的额度限制下，根据实际资金需求，一次或分次发行公司债券。（净资产以中国石化最近一期经审计的按中国会计准则编制的合并财务报表中的净资产计算。）
9.审议并批准授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券的所有事宜，包括但不限于：以通过以上第8项特别决议案为前提，根据中国石化的需要以及市场条件，决定发行公司债券的具体条款和条件及其他相关事宜，包括在上述第8项特别决议案规定的上限内确定实际发行的公司债券的数量，并制作和签署所有必要的法律文件。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2006-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 就配发、发行和处理新股，给予中国石化董事会无条件一般性授权；
2. 批准有关发行可转换债券的议案；
3. 授权中国石化董事会处理有关发行可转换债券的所有事宜；
4. 批准以下有关发行境内公司债券的议案；
5. 授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》（包括二零零五年度董事会工作报告）。
2 审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》（包括二零零五年度监事会工作报告）。
3 审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4 审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5 聘任中国石化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6 选举中国石化第三届董事会成员（包括独立非执行董事）。
7 选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事。
8 审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同（含薪酬条款）。
9 审议及批准关于2007年-2009年持续关连交易的议案。
批准主要持续关连交易、协议修改、非主要持续关连交易及主要持续关连交易上限，及授权中国石化董事会作出其认为主要持续关连交易及关连交易补充协议所须的所有其它行为和事情及所有其它文件以及采取所有该等步骤。
10审议提名李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事候选人
作为特别决议案：
11审议及批准发行融资券的议案。
批准中国石化按市场同等条件及条款在中国境内发行相应融资券，发行总额不超过最近一期经审计后的净资产10%，有效期自2005年股东年会获股东批准之日起至2006年股东年会结束时止，及授权董事长根据中国石化的需要及市场条件，确定拟发行的融资券的有关事项。
12 审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述公司章程及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国石化 |
| 公告日期 | 2005-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为特别决议案：
关于发行短期融资券的议案
1、批准中国石化按照中国人民银行颁布的《短期融资债券管理办法》及其他相关规定,在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内,在中国境内一次或分次发行本金总额不超过中国石化最近一期经审计的按中国会计准则及制度编制的合并财务报表中净资产10%的短期融资券；
2、一般及无条件授权中国石化董事会或两名以上董事根据中国石化需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述第1项规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配