| 股东大会通知 会议日期:2008-05-26 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
1.审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
3.审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
4.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零八年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
5.提请股东大会授权董事会决定中国石化2008 年中期利润分配方案的议案。
6.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议
7.关于中国石化在境内发行总额不超过200亿人民币公司债券的议案
8.授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜
9.审议通过关于修改中国石化《公司章程》的议案
10.授权董事会秘书根据审批机关和工商登记机关的要求对前述修改后的经营范围进行文字或顺序上的调整 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-15 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.逐项审议《关于发行分离交易可转换公司债券的议案》
2.审议《关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告》
3.审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-08-10 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.选举中国石化董事会提名的苏树林先生为第三届董事会董事 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-29 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之经审计财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零六年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.审议通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零七年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6.审议并批准川气东送工程项目，并授权中国石化董事会就川气东送工程项目采取所需的行动.
7.给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议
8.批准有关发行公司债券的议案
9.审议并批准授予董事会一般及无条件授权，处理有关发行公司债券的所有事宜. |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-22 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.就配发、发行和处理新股，给予中国石化董事会无条件一般性授权
2.批准有关发行可转换债券的议案
3.授权中国石化董事会处理有关发行可转换债券的所有事宜
4.批准有关发行境内公司债券的议案
5.授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-25 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《中国石油化工股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》。
2.审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》。
3.审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.聘任中国石化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6.选举中国石化第三届董事会成员。
7.选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事。
8.审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同。
9.审议及批准关于2007年-2009年持续关连交易的议案。
10.审议及批准发行融资券的议案。
11.审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述公司章程及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-19 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于发行短期融资券的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-18 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零四年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.聘任中国石化二零零五年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6.审议通过中国石化天津100万吨/年乙烯及配套项目的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-21 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于向中国石油化工集团公司收购化工类资产的议案》；
2.《关于向中国石油化工集团公司收购催化剂资产的议案》；
3.《关于向中国石油化工集团公司收购加油站资产的议案》；
4.《关于向中国石油化工集团公司出售井下作业资产的议案》；
5.《关于提请中国石油化工股份有限公司股东大会授权董事会全权办理资产收购及出售有关事宜的议案》；
6.《关于二零零四年资本支出计划调整的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-18 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议通过中国石化截至二零零三年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2.审议通过中国石化截至二零零三年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3.审议通过中国石化截至二零零三年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4.审议通过中国石化截至二零零三年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5.续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零四年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
作为特别决议案：
1.有关授权董事会配发及发行境外上市外资新股的建议等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-18 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.批准主要持续关连交易,以及授权中国石化董事会作出其认为主要持续关连交易所须的所有其它行为和事情及签署所有其它文件以及采取所有该等步骤。
2.批准最低限额持续关联交易，以及授权中国石化董事会在其认为必要的情况下，进行一切有关最低限额持续关联交易的行动及事宜，签署一切文件。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-15 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.批准并授权中国石化在本决议案通过之日起十二个月内按照如下方案(03石化债发行方案将以国家发展和改革委员会(「国家发改委」)最终审批的《发行章程》为准)向持有中国合法有效身份证明的公民及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)发行企业债券(本决议案须经国家发改委及国务院最终批准后,方可实施).
2.授权中国石化董事会处理与03石化债有关的一切事宜,包括但不限于：
1)行使中国石化的一切权力,决定发行的时机及条件；
2)制定03石化债的《发行章程》；
3)签署与发行03石化债所募集资金用途有关的重大合同；及
4)办理与发行03石化债有关的所有其它事项。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-10 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议中国石化截至二零零二年十二月三十一日止年度之董事会工作报告；
2.审议中国石化截至二零零二年十二月三十一日止年度之监事会工作报告；
3.审议中国石化截至二零零二年十二月三十一日止年度之经审核的财务报告和合并财务报告；
4.审议中国石化截止二零零二年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取中国石化《首届董事会工作总结报告》。
2.听取中国石化《首届监事会工作总结报告》。
3.审议及批准中国石化第二届董事和第二届监事服务合同等议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-13 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 作为普通决议案：
1、中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。
2、中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。
3、中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4、中国石化截至二零零一年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零二年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6、授权董事会决定派发二零零二年中期股利的有关事项。
作为特别决议案：
7、动议：批准对中国石化《公司章程》进行修改,将第十三条第二款内容修改为：″公司的经营范围包括：石油、天然气勘探、开采、销售；石油、天然气管道运输；石油炼制,石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；成品油及其它石油产品的批发、零售、储运,便利店经营；电力生产,机器制造、安装；原材料、煤炭、汽车、设备及其零部件的采购、销售,设备监造；技术及信息的的研究、开发、应用；进出口业务,技术和劳务输出。″ |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-24 |
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| 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议批准选举王益先生为中国石化董事；
2、审议批准选举张恩照先生为中国石化董事；
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