| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案
2 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案
7 关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案
8 关于修订《独立董事制度》的议案
9 公司2023年度利润分配方案
10 关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案
11 关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案
12 关于2024年中期利润分配计划的议案
13 关于选举独立董事的议案
14 关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案
15 关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券类型和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8 关于制定《公司章程(草案)》(GDR上市后适用)的议案
9 关于制定公司《股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案
8 关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案
11 关于2023年度续聘会计师事务所的议案
12 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2 关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案
3 关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 李亚东
4.02 童朝银
4.03 车凌云
4.04 刘远东
4.05 胡慧冬
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 屠鹏飞
5.02 张新民
5.03 李志勇
6.00 关于选举监事的议案
6.01 强勇
6.02 刘志勇
6.03 王亚良 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司上海新兴股份的议案
2 关于控股股东对前次承诺补充说明的议案
3 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 关于公司2022年向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案
9 关于选举董事的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修订《独立董事制度》的议案
12 关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案
13 关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
14 关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会报告
3 公司2020年度监事会报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配方案
7 关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案
9 关于2021年续聘会计师事务所的议案
10 关于选举董事的议案
11 关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案
12 关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
13 关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会报告
3 公司2019年度监事会报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配方案
7 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案
9 关于2020年续聘会计师事务所的议案
10 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案
11 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2 关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案
3 关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 高渝文
4.02 陈华亮
4.03 金鸿雁
4.04 侯文玲
4.05 徐一
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 郭云沛
5.02 史录文
5.03 祝继高
6.00 关于选举监事的议案
6.01 强勇
6.02 李克洪
6.03 冯松涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案
2 关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会报告
4 2018年度独立董事述职报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配方案
7 关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2019年度为控股公司提供担保的议案
9 关于2019年续聘会计师事务所的议案
10 关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案
11 关于公司2019年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司2018年度向关联方借款预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案
8 关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》等制度的议案
2 关于控股股东调整相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会报告
3 公司2016年度监事会报告
4 2016年度独立董事述职报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配方案
7 关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2017年度为控股公司提供银行担保的议案
9 关于公司日常关联交易2016年实际完成及2017年度预计情况的议案
10 关于公司2017年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于拟发行应收账款资产支持证券的议案
4 关于确定第七届监事会成员薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案
3.00关于选举非独立董事的议案
3.01谭星辉
3.02徐明
3.03高渝文
3.04侯文玲
3.05王宏新
4.00关于选举独立董事的议案
4.01王晓良
4.02史录文
4.03祝继高
5.00关于选举监事的议案
5.01强勇
5.02黄梅艳
5.03康学敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）的议案
2关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）的议案
3关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》（二次修订稿）的议案
4关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》以及本次交易构成关联交易的议案
5关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》的议案
6关于公司与特定对象签署《股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案
7公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告全文及摘要
2 公司2015年度董事会报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案
5 公司2015年度监事会报告
6 关于确定公司2015年度审计费用的议案
7 关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案
8 关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9 关于公司2016年度向集团财务公司提供担保的议案
10 关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案
12 关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 谭星辉
1.02 李箭 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于免去崔晓峰先生公司董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行A股股票符合相关法律法规的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案
3、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）的议案
4、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》（修订稿）的议案
5、关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》以及本次交易构成关联交易的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案
7、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年度监事会报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2015年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
8 关于2015年度向集团财务公司提供担保的议案
9 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2015年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
2、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度分配方案》；
5、审议《公司2013年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修订案》；
8、审议《募集资金管理制度修订案》；
9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》。
11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》；
3、《关于公司2014年度关联交易事项的议案》；
4、《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》；
5、《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案》；
6、《关于固定资产折旧摊销政策变更的议案》；
7、《关于修订<中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度>的议案》；
8、《关于公司更名的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于确定第六届董事会独立董事报酬的议案》。
4、审议《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。
5、审议《公司章程修订案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度报告及摘要》；
2、《公司2012年度董事会报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度分配方案》；
5、《公司2012年度监事会报告》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《公司章程修订案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2013年度贷款额度的议案》
2、《关于为控股公司提供担保及预估2013年银行贷款额度的议案》
3、《关于2013年度日常关联交易的议案》
4、《中国医药保健品股份有限公司募集资金管理制度（2013年修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》
2. 逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
（1） 评估基准日
（2） 股票种类和面值
（3） 发行方式
（4） 发行对象及认购方式
（5） 目标资产定价
（6） 发行价格
（7） 发行数量
（8） 评估基准日至交割日目标资产的损益安排
（9） 目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（10）限售期
（11） 拟上市地点
（12） 滚存利润安排
（13） 决议有效期
3. 逐项审议《关于中国医药保健品股份有限公司进行配套融资的议案》
（1） 非公开发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4） 发行价格及定价方式
（5） 配套融资金额
（6） 限售期
（7） 募集资金用途
（8） 滚存利润安排
（9） 拟上市地点
（10） 本次发行股份配套融资决议的有效期限
4. 审议《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》
5. 审议《关于签订<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6. 审议《关于签订<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
7. 审议《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
9. 审议《关于公司第五届董事会延期换届的议案》
10. 审议《关于公司第五届监事会延期换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2011 年度监事会报告》；
6、审议《关于2011 度资产减值等相关事项处理的议案》；
7、审议《关于公司2012 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《公司章程修订案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2012-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2012 年度贷款额度的议案》
2、《关于为控股公司提供担保及预估2012 年银行贷款额度的议案》
3、《中国医药内幕信息知情人登记管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2010 年度监事会报告》；
6、审议《公司章程修订案》；
7、审议《关联交易管理制度》；
8、审议《关联方资金往来管理制度》；
9、审议《对外担保管理制度》；
10、审议《关于2010 年度资产减值等相关事项处理的议案》；
11、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》；
12、审议《关于向集团财务公司申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司继续出售招商银行股权的议案》
2、审议《关于授权公司出售招商证券股权的议案》
3、审议《关于为控股公司提供担保及预估额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于公司日常关联交易的议案》。
(2) 《关于公司与集团财务公司签订金融服务协议的议案》。
(3) 《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。
(4) 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度分配方案》；
5、审议《公司2009 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司进行2010 年度短期投资的议案》；
8、审议《关于公司继续出售金融性资产的议案》；
9、审议《关于为美康万特公司提供担保的议案》；
10、审议《关于2009 年坏帐核销和计提存货跌价准备的议案》；
11、审议《关于日常关联交易的议案》；
12、审议《公司章程修订案》；
13、审议《内幕信息及知情人管理制度》；
14、审议《年报信息披露重大差错追究制度》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2009-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于确定独立董事报酬的议案》。
4、审议《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股公司提供担保的议案》。
2、审议《中国医药内部审计制度》（修订）。
3、审议《公司章程修订案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度分配方案》；
5、审议《公司2008 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2009-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司进行2009 年度短期投资的议案》。
2、审议《关于收购北京华立九州医药有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补和更换董事的议案》。
2、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于确定董事2008 年薪酬标准的议案》；
8、审议《关于确定监事2008 年薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司出售招商银行股权的议案》；
2、审议《关于授权公司进行2008年短期投资的议案》；
3、审议《公司章程修正案》；
4、审议《董事会议事规则》；
5、审议《监事会议事规则》；
6、审议《重大信息内部报告制度》；
7、审议《募集资金管理制度》：
8、审议《投资管理制度》；
9、审议《内部审计制度》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2007-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度分配方案》；
5、审议《公司2006年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2007年度短期投资的议案》：
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2006-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国医药 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度分配方案》；
5、审议《公司2005年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2006年度短期投资的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
8、审议《公司章程(2006年修订)》；
9、审议《公司股东大会议事规则(2006年修订)》；
10、审议《董事会议事规则(2006年修订)》；
11、审议《监事会议事规则(2006年修订)》。
|
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配