| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 2024年度开展商品衍生品交易的议案
8 关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案
10 关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于2024年度与商业银行日常关联交易额度的议案
3 关于2024年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
4 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
5 关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
6 关于2024年度短期投资理财额度的议案
7 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
8 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
9.00 关于公开发行公司债券方案的议案
9.01 发行规模
9.02 发行方式
9.03 票面金额及发行价格
9.04 发行对象及向公司股东配售的安排
9.05 债券期限
9.06 债券利率及确定方式
9.07 特殊发行事项
9.08 赎回条款或回售条款
9.09 还本付息方式
9.10 募集资金用途
9.11 偿债保障措施
9.12 担保事项
9.13 承销方式及上市安排
9.14 本次发行决议的有效期
9.15 授权事项
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
12 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
13 关于申请注册DFI债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度银行授信额度的议案
2 关于增加2023年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
2 关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案
3 关于回购注销部分限制性股票的议案
4 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案
2 关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2023年度财务预算报告
7 2023年度开展商品衍生品交易的议案
8 关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2 2023年度日常关联交易的议案
3 关于2023年度与商业银行日常关联交易额度的议案
4 关于2023年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
5 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
6 关于2023年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
7 关于2023年度短期投资理财额度的议案
8 关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 特殊发行事项
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 还本付息方式
2.10 募集资金用途
2.11 偿债保障措施
2.12 担保事项
2.13 承销方式及上市安排
2.14 本次发行决议的有效期
2.15 授权事项
3 关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
4 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
5 关于变更注册地址及修改《公司章程》的议案
6 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
8 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
9 关于修改《公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举邓启东先生为第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举齐卫东先生为第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举张水利先生为第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举林俊杰先生为第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举王剑莉女士为第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举吴捷先生为第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举薛祖云先生为第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘斌先生为第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举廖益新先生为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举曾仰峰先生为第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举蔡雅莉女士为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
2 关于控股股东厦门象屿集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案
3 关于回购注销部分限制性股票的议案
4 关于变更公司经营范围的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 募集资金用途及数额
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01 关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.02 关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.03 关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
5.01 关于公司与招商局集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
5.02 关于公司与山东省港口集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
14 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
15 关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2022年度财务预算报告
7 2022年度开展衍生品套保业务的议案
8 关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 2022年度日常关联交易的议案
10 关于补选董事的议案
11 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度与商业银行日常关联交易额度的议案
2 关于2022年度向控股股东及其关联公司借款额度的议案
3 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
4 关于2022年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
5 关于2022年度短期投资理财额度的议案
6 关于2022年度远期外汇交易额度的议案
7 关于申请注册DFI债务融资工具的议案
8 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展应收账款资产支持商业票据的议案
2.00 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
2.01 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司采购商品的日常关联额度的议案
2.02 关于增加2021年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案
2.03 关于增加2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易额度的议案
3 关于回购注销部分限制性股票的议案
4 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展供应链资产支持商业票据暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度开展期货套保业务的议案
8 关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于调整独立董事报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度日常关联交易的议案
1.01 2021年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2021年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2021年度与厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易
1.04 2021年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
1.05 2021年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
2 2021年度与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的议案
3.00 2021年度与商业银行发生日常关联交易的议案
3.01 关于2021年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
3.02 关于2021年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
3.03 关于2021年公司与厦门国际银行股份有限公司及其控股银行发生日常关联交易的议案
4 2021年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5 2021年度向银行申请授信额度的议案
6 2021年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 2021年度短期投资理财的议案
8 2021年度远期外汇交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行不超过80亿元人民币超短期融资券的议案
2.00 关于增加2020年度日常关联交易额度的议案
2.01 关于增加2020年接受厦门象屿集团有限公司及其关联公司服务的日常关联额度的议案
2.02 关于增加2020年向厦门象屿集团有限公司及其关联公司销售商品的日常关联额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年股权激励计划相关事宜的议案
4 关于2020年度与厦门国际银行发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案
2 关于申请开展供应链资产支持专项计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保事项
2.11 承销方式及上市安排
2.12 本次发行决议的有效期
2.13 授权事项
3 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行可续期公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 发行方式
4.03 票面金额及发行价格
4.04 发行对象及向公司股东配售的安排
4.05 债券期限
4.06 续期选择权
4.07 债券利率及确定、调整方式
4.08 递延支付利息权
4.09 强制付息及递延支付利息的限制
4.10 赎回选择权
4.11 还本付息方式
4.12 募集资金用途
4.13 偿债保障措施
4.14 担保事项
4.15 承销方式及上市安排
4.16 本次发行决议的有效期
4.17 授权事项
5.00 关于开立募集资金专用账户的议案
5.01 开立公司债券的募集资金专用账户
5.02 开立可续期公司债券的募集资金专用账户 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
8 股东回报规划(2020年-2022年)
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度日常关联交易的议案
1.01 2020年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2020年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2020年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2020年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
1.05 2020年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
1.06 2020年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易
2 2020年度与PTObsidianStainlessSteel发生日常关联交易的议案
3.00 2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案
3.01 关于2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
3.02 关于2020年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
4 2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5 2020年度向银行申请授信额度的议案
6 2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 2020年度短期投资理财的议案
8 2020年度远期外汇交易的议案
9 2020年度开展期货套保业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充2019年度日常关联交易的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年半年度利润分配预案
2 2019年度补充日常关联交易的议案
3 关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6 关于修改《董事会议事规则》的议案
7.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
7.01 提名张水利为第八届董事会董事候选人
7.02 提名陈方为第八届董事会董事候选人
7.03 提名吴捷为第八届董事会董事候选人
7.04 提名林俊杰为第八届董事会董事候选人
7.05 提名邓启东为第八届董事会董事候选人
7.06 提名齐卫东为第八届董事会董事候选人
8.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
8.01 提名沈艺峰为第八届董事会独立董事候选人
8.02 提名沈维涛为第八届董事会独立董事候选人
8.03 提名廖益新为第八届董事会独立董事候选人
9.00 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
9.01 提名曾仰峰为第八届监事会监事候选人
9.02 提名王剑莉为第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年度财务预算报告
7 2019年度期货套保业务计划
8 关于调整独立董事报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度日常关联交易的议案
1.01 2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
2 2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2019年度向银行申请授信额度的议案
4 2019年度为控股子公司提供担保的议案
5 2019年度短期投资理财的议案
6 2019年度远期外汇交易的议案
7.00 关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案
7.01 关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
7.02 关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案
1.01 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据的议案
1.02 关于全资子公司为资产支持票据债务部分提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保事项
2.11 承销方式及上市安排
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购象屿农产20%股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度财务预算报告
7 2018年度期货套保业务计划
8 关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度日常关联交易的议案
1.01 2018年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
2 2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2018年度向银行申请授信额度的议案
4 2018年度为控股子公司提供担保的议案
5 2018年度短期投资理财的议案
6 2018年度远期外汇交易的议案
7.00 关于公司申请综合授信关联交易的议案
7.01 关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
7.02 关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
8 关于补选董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合申请配股条件的议案
2.00 关于公司配股发行方案的议案
2.01 本次证券发行的证券种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次配股证券的上市流通
3 关于公司配股预案的议案
4 关于公司配股募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司配股摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
9 象屿股份股东回报规划（2017-2019） |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 关于计提资产减值准备的议案
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配预案
7 2017年度财务预算报告
8 2017年度期货套保业务计划
9 关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度日常关联交易的议案
1.01 2017年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2017年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2017年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
2 2017年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2017年度向银行申请授信额度的议案
4 2017年度为控股子公司提供担保额度的议案
5 2017年度短期投资理财的议案
6 2017年度远期外汇交易的议案
7.00 关于公司申请综合授信关联交易的议案
7.01 关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
7.02 关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
8 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 担保事项
2.10 承销方式及上市安排
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的议案
2关于补选董事的议案
2.01选举林俊杰先生为第七届董事会董事
2.02选举吴捷先生为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01选举张水利为第七届董事会董事
1.02选举陈方为第七届董事会董事
1.03选举廖世泽为第七届董事会董事
1.04选举刘信平为第七届董事会董事
1.05选举邓启东为第七届董事会董事
1.06选举刘高宗为第七届董事会董事
2.00关于选举独立董事的议案
2.01选举沈维涛为第七届董事会独立董事
2.02选举沈艺峰为第七届董事会独立董事
2.03选举蔡庆辉为第七届董事会独立董事
3.00关于选举监事的议案
3.01选举曾仰峰为第七届监事会监事
3.02选举王剑莉为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案
2、关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期）的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年年度报告及其摘要
3、2015年监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2016年度期货套保业务计划
8、关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度日常关联交易的议案（逐项审议）
1.01 2016年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2016年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2016年度与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易
2 2016年度向控股股东借款的议案
3 2016年度向银行申请授信额度的议案
4 2016年度为控股子公司提供担保额度的议案
5 2016年度短期投资理财的议案
6 2016年度远期外汇交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司全资子公司为厦门象屿兴泓科技发展有限公司代理采购商品的日常关联交易的议案
3 关于补选董事的议案
4 厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
5 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案
2 关于2015年度补充日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年年度报告及其摘要
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2015年度财务预算报告
6 2014年度利润分配预案
7 2015年度期货套保业务计划
8 关于续聘2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 本次发行方式和发行时间
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4 关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
5 关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
的议案
6 关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司与象屿集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议书》的议案
8 关于公司拟向富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
10 关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案
11.00 2015年度日常关联交易的议案（逐项审议）
11.01 2015年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
11.02 2015年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
11.03 2015年度与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易
11.04 2015年度与关联自然人穆海鹏和穆明倩控股的公司以及担任董事、高级管理人员的关联企业之间的日常关联交易
12 2015年度向控股股东借款的议案
13 2015年度向银行申请授信额度的议案
14 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
15 2015年度短期投资理财的议案
16 2015年度远期外汇交易的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19 关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2014年度向控股股东借款额度的议案；
2、关于调整2014年度向银行申请授信额度的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、2014年度补充日常关联交易的议案；
5、关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于调整公司股东回报规划的议案》；
4、《关于变更公司非公开发行A股股票方案的决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案（逐项审议）
2.1本次发行方式和发行时间
2.2发行股份的种类和面值
2.3发行对象
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量及认购方式
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排
2.10发行决议有效期
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）（逐项审议）
3.1《关于本次非公开发行中股份认购涉及关联交易的议案》
3.2《关于募投项目实施方式涉及关联交易的议案》
4、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
5、关于《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
6、关于《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司与象屿集团签署附生效条件《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票认购协议书》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
9、关于提请股东大会批准象屿集团免予以要约方式增持股份的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年年度报告及其摘要；
3、2013年度监事会工作报告；
4、独立董事2013年度述职报告；
5、2013年度财务决算报告；
6、2014年度财务预算报告；
7、2013年度利润分配预案；
8、2014年度补充日常关联交易的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度日常关联交易的议案；
2、2014年度向控股股东借款的议案；
3、2014年度向银行申请授信额度的议案;
4、2014年度为控股子公司提供担保的议案；
5、2014年度短期投资理财的议案；
6、2014年度远期外汇交易的议案；
7、关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年年度报告及其摘要；
3、2012年度监事会工作报告；
4、独立董事2012年度述职报告；
5、2012年度财务决算报告；
6、2013年度财务预算报告；
7、2012年度利润分配预案；
8、2013年度日常经营性关联交易的议案；
9、2013年度向控股股东象屿集团借款的议案；
10、2013年度向银行申请授信额度的议案；
11、2013年度为控股子公司提供担保的议案；
12、2013年度短期投资理财的议案
13、2013年度远期外汇交易的议案；
14、关于董事会换届的议案；
15、关于监事会换届的议案；
16、关于调整独立董事报酬的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于参与集装箱码头业务整合暨成立合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
2、关于变更经营范围的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2012-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于象屿保税区一期29DHJ地块土地收储的议案
2、关于变更2012年度财务报表审计机构的临时提案
3、关于补选监事的议案
监事候选人：王剑莉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、股东回报规划（2012-2014年）；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案；
7、关于提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称、修改公司章程等事项的工商变更登记或者备案手续的议案；
8、《关联交易管理制度》；
9、《对外担保管理制度》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年年度报告及其摘要；
2、2011 年度董事会工作报告；
3、2011 年度监事会工作报告；
4、独立董事2011 年度述职报告；
5、2011 年度财务决算报告；
6、2012 年度预算报告；
7、2011 年度利润分配预案；
8、关于2012 年度日常经营性关联交易的议案；
9、关于2012 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案；
10、关于公司及控股子公司2012 年度向银行申请授信额度的议案；
11、关于2012 年度为控股子公司提供担保的议案；
12、关于2012 年度利用公司闲置自有资金进行短期投资理财的议案；
13、关于2012 年度开展远期外汇交易的议案；
14、关于支付2011 年度审计费用及续聘2012 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2011 年度日常经营性关联交易的议案。
2、关于2011 年度公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案。
3、关于2011 年度为控股子公司提供担保的议案。
4、关于设立厦门象屿商贸管理有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选董事的议案。
2、关于补选监事的议案。
3、关于变更公司名称的议案。
4、关于变更公司经营范围的议案。
5、关于变更公司注册资本的议案。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理公司名称、经营范围、注册资本、《公司章程》等事项的工商变更登记或者备案事宜的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、2010 年年度报告及其摘要
2、2010 年度董事会报告
3、2010 年度监事会工作报告
4、2010 年度财务决算报告
5、2010 年度利润不分配议案
6、《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
7、《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》
8、《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》
9、《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2009年年度报告及其摘要
2、2009年度管理人、董事会报告
3、2009年度监事会工作报告
4、2009年年度财务决算报告
5、2009年度利润分配议案
6、关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案
7、关于发行股份购买资产方案的议案
以下议案内容逐项审议表决：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象、认购方式和交易价格
（6）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（7）锁定期安排
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）股票上市地点
（10）决议有效期
8、本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
9、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于签署《利润补偿协议》的议案
11、关于签署《夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
12、关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
13、关于批准厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司免于发出要约收购的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2010-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、董事会换届选举的议案。
2、监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及的出资人权益调整事项进行表决（出资人权益调整方案随后另行公告） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年年度报告及其摘要；
2、2008年度董事会工作报告；
3、2008年度监事会工作报告；
4、2008年度独立董事述职报告；
5、2008年年度财务决算报告；
6、2008年度利润分配预案；
7、调整2009年度独立董事报酬的议案；
8、续聘会计师事务所的议案；
9、关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案；
10、关于与登记公司签订协议的议案；
11、关于终止上市后股份进入代办股份转让系统的议案；
12、关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、补选三名独立董事的议案。
2、补选一名监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2008-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补选举董事议案（以累积投票方式选举两名董事）；
2、审议聘任年度审计会计师事务所议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2008-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008年度日常关联交易议案》
2、《向中国电子信息产业集团公司出售房产的关联交易议案》
3、《向武汉中原电子信息有限公司出售房产的关联交易议案》
4、《向中电智能卡有限责任公司出售房产的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《向控股股东夏新电子有限公司借款的议案》
2、《向实际控制人中国电子信息产业集团公司借款的议案》
3、《关于以公司设备、商标权、下属子公司股权向中国电子信息产业集团公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司独立董事述职报告；
5、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算草案；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、补选独立董事一名（王士元先生）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议出售夏新上海科研大楼的议案；
2、审议转让厦门夏新工程塑胶有限公司的70%股份的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年年度报告；
2、审议2006年董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年独立董事述职报告；
5、审议2006年度财务决算报告；
6、审议2006年度利润分配预案；
7、审议增补选举董事一名；
（ 注：董事候选人简介已在2007年2月10日董事会002号公告中披露。）
8、审议调整独立董事报酬议案；
9、审议支付2006年度会计师事务所报酬及续聘2007年审计机构议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2006-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度报告》及其摘要；
2、审议《2005年董事会工作报告》；
3、审议《2005年监事会工作报告》；
4、审议《2005年财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《弥补亏损预案》
6、选举公司第四届董事会董事；
7、选举公司第四届监事会非职工监事；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于续聘会计师事务所及支付2005年度报酬的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《夏新电子股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 厦门象屿 |
| 公告日期 | 2005-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让上海杰得微电子有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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