| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案
2 国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 国投资本股份有限公司关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
5 国投资本股份有限公司关于董事长2022年绩效奖金及2021、2022年任期激励兑现的议案
6.00 国投资本股份有限公司关于选举董事的议案
6.01 石澜
7.00 国投资本股份有限公司关于选举监事的议案
7.01 徐明华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 国投资本股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2022年年度报告及摘要
4 国投资本股份有限公司2022年度财务决算报告
5 国投资本股份有限公司2023年度预计日常关联交易的议案
6 国投资本股份有限公司关于2023年度向金融机构申请授信的议案
7 国投资本股份有限公司2022年度利润分配预案
8 国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
9 国投资本股份有限公司关于董监事2022年度薪酬的议案
10 国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案
11 国投资本股份有限公司关于2023年度预计担保的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 段文务
12.02 罗绍香
12.03 白鸿
12.04 李樱
12.05 葛毅
12.06 周云福
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张敏
13.02 蔡洪滨
13.03 白文宪
14.00 关于选举监事的议案
14.01 曲立新
14.02 张文雄
14.03 张培鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
2 国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 国投资本股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2021年年度报告及摘要
4 国投资本股份有限公司2021年度财务决算报告
5 国投资本股份有限公司关于2021年度利润分配预案
6 国投资本股份有限公司关于董监事2021年度薪酬的议案
7 关于制定《国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
8 国投资本股份有限公司2022年度预计日常关联交易的议案
9 国投资本股份有限公司关于2022年度向金融机构申请授信的议案
10 国投资本股份有限公司关于2022年度担保预计的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 白鸿 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案
2 国投资本股份有限公司关于续聘2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
3 国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 国投资本股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2020年年度报告及摘要
4 国投资本股份有限公司2020年度财务决算报告
5 国投资本股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案
6 国投资本股份有限公司关于审议公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7 国投资本股份有限公司2021年度预计日常关联交易的议案
8 国投资本股份有限公司关于2021年度向金融机构申请授信的议案
9 国投资本股份有限公司关于2021年度担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于变更主审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 国投资本股份有限公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 续期选择权
2.05 债券利率及确定方式
2.06 担保方式
2.07 发行方式、发行对象及配售安排
2.08 其他特殊条款
2.09 还本付息方式
2.10 募集资金用途
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
2.13 债券的上市
2.14 决议的有效期
3 国投资本股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公开发行可续期公司债券相关事项的议案
4 国投资本股份有限公司关于2020年增加向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2020-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 国投资本股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2019年年度报告及摘要
4 国投资本股份有限公司2019年度财务决算报告
5 国投资本股份有限公司2019年度利润分配方案
6 国投资本股份有限公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告和鉴证报告
7 国投资本股份有限公司2019年度董事会薪酬和考核委员会年度工作报告
8 国投资本股份有限公司三年发展规划(2020-2022)
9 国投资本股份有限公司2020年度预计日常关联交易的议案
10 国投资本股份有限公司2020年度向金融机构申请授信的议案
11 国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于未来三年(2019年-2021年)的分红规划的议案
11 关于续聘2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 张敏 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 叶柏寿
1.02 邹宝中
1.03 杨魁砚
1.04 葛毅
1.05 周云福
1.06 李樱
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 纪小龙
2.02 陈宋生
2.03 程丽
3.00 关于选举监事的议案
3.01 曲立新
3.02 张文雄
3.03 王静玉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2018年年度报告及摘要
2 国投资本股份有限公司2018年年度董事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2018年年度监事会工作报告
4 国投资本股份有限公司2018年年度董事会薪酬与考核委员会工作报告
5 国投资本股份有限公司2018年度财务决算报告
6 国投资本股份有限公司2018年度利润分配方案
7 国投资本股份有限公司2019年度预计日常关联交易的议案
8 国投资本股份有限公司关于2019年度向金融机构申请授信的议案
9 国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
10 国投资本股份有限公司关于制定及修改公司基本制度的议案
11.00 国投资本股份有限公司关于选举公司董事的议案
11.01 杨魁砚
12.00 国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议案
12.01 曲立新
12.02 张文雄 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《国投资本股份有限公司关于续聘2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
2 《国投资本股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 《国投资本股份有限公司关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：李樱 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投资本股份有限公司2017年年度报告及摘要
2 国投资本股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 国投资本股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 国投资本股份有限公司2017年董事会薪酬与考核委员会年度工作报告
5 国投资本股份有限公司2017年度财务决算报告
6 国投资本股份有限公司2017年度利润分配方案
7 国投资本股份有限公司2018年度预计日常关联交易的议案
8 国投资本股份有限公司关于2018年度向金融机构申请授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1国投安信股份有限公司关于变更公司名称的议案
2国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
3国投安信股份有限公司关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01董事候选人：段文务
1.02董事候选人：邹宝中
1.03董事候选人：梅村
2.00关于选举监事的议案
2.01监事候选人：李文新 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投安信股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 国投安信股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 国投安信股份有限公司2016年年度报告及其摘要
4 国投安信股份有限公司2016年度财务决算报告
5 国投安信股份有限公司2016年度利润分配预案
6 国投安信股份有限公司2017年度预计日常关联交易的议案
7 国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
8 国投安信股份有限公司关于2017年度向金融机构申请授信的议案
9 国投安信股份有限公司关于安信证券公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案
10 国投安信股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司与控股股东国家开发投资公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
3 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
4 《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》
5 《关于公司拟对外借款暨关联交易的议案》
6 《关于修订<国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案>的议案》
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 《关于提名纪小龙先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行方式
3.02 发行股票的类型和面值
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价原则与发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金用途
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10 本次非公开发行决议的有效期限
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案
10 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
11 国投安信股份有限公司未来三年(2016年-2018年）股东回报规划
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于提名张小满先生为公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《国投安信股份有限公司关于2016年度中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于制定<国投安信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于制定<国投安信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4《关于制定<国投安信股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5《关于制定<国投安信股份有限公司独立董事制度>的议案》
6《关于续聘2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》
8.00关于选举董事的议案
8.01施洪祥
8.02叶柏寿
8.03祝要斌
8.04吴蔚蔚
8.05张小威
8.06陈志升
8.07何拄峰（独立董事））
8.08曲晓辉（独立董事））
8.09崔利国（独立董事）
9.00关于选举监事的议案
9.01陆俊
9.02易峙任
9.03尹书军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、国投安信股份有限公司2015年度报告及其摘要
2、国投安信股份有限公司2015年度董事会报告
3、国投安信股份有限公司2015年度监事会报告
4、国投安信股份有限公司2015年度财务决算报告
5、国投安信股份有限公司2015年度利润分配预案
6、国投安信股份有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
7、国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
8.00、国投安信股份有限公司关于选举第六届董事会董事的议案
8.01、吴蔚蔚 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案
1.01 祝要斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投安信股份有限公司关于变更2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 国投安信股份有限公司关于调整2015年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
本次重大资产出售相关议案
1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次重大资产出售方案的议案
3.01 交易对方
3.02 出售资产
3.03 定价依据及交易价格
3.04 出售资产的对价支付
3.05 出售资产的交割
3.06 过渡期间损益的归属
3.07 与出售资产相关的人员安排
3.08 债权、债务处理
3.09 违约责任
3.10 决议有效期
4 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案
7 关于批准本次重大资产出售相关的审计报告和评估报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案
本次重大资产购买暨期货公司吸收合并相关议案
9 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
10 关于公司本次重组构成关联交易的议案
11.00 关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案
11.01 方案概述
11.02 交易对方
11.03 目标公司及标的资产
11.04 定价依据及交易价格
11.05 标的资产的对价支付
11.06 本次吸收合并
11.07 本次交易的实施
11.08 过渡期间损益的归属
11.09 本次交易涉及的人员安排
11.10 本次交易涉及的债权债务处理
11.11 违约责任
11.12 决议有效期
12 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
14 关于签订附生效条件的《重大资产购买暨吸收合并协议》的议案
15 关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
17 关于子公司发行次级债券的议案
18 关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资发展股份有限公司2014年度董事会报告
2 中纺投资发展股份有限公司2014年度监事会报告
3 中纺投资发展股份有限公司2014年度财务报告
4 中纺投资发展股份有限公司2014年度利润分配预案
5 中纺投资发展股份有限公司2014年度报告正文及其摘要
6 中纺投资发展股份有限公司2014年度独立董事述职报告
7 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度向金融机构申请授信的议案
8 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度对所属企业担保的议案
9 中纺投资发展股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案
10 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度财务报表审计机构的议案
11 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2015年度内部控制审计机构的议案
12 中纺投资发展股份有限公司关于变更公司名称的议案
13 中纺投资发展股份有限公司关于修改公司经营范围的议案
14 中纺投资发展股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
15 中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案
16.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案
16.01 施洪祥
16.02 叶柏寿
16.03 戎蓓
16.04 张小威
16.05 陈志升
17.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案
17.01 何拄峰
17.02 邱海洋
17.03 曲晓辉
18.00 中纺投资发展股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案
18.01 王晓荷
18.02 朱秉青
18.03 易峙任
18.04 尹书军 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金件的议案》
2 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3 《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次发行股份的种类和面值
3.02 本次股份发行的方式
3.03 本次发行股份购买资产的发行对象
3.04 发行价格与定价依据
3.05 标的资产及交易价格
3.06 发行数量
3.07 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
3.08 标的资产的过户及违约责任
3.09 限售期
3.10 上市地点
3.11 发行前滚存未分配利润安排
3.12 决议有效期
4 《关于公司募集配套资金的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 定价基准日、发行价格及定价方式
4.04 配套融资金额
4.05 发行数量
4.06 发行对象及认购方式
4.07 限售期
4.08 募集资金用途
4.09 上市地点
4.10 滚存利润安排
4.11 决议有效期
5 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于签订附生效条件的<关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于<中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8 《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》
9 《关于提请股东大会批准国家开发投资公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划（2014年—2016年）的议案》
14 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资发展股份有限公司2013年度董事会报告
2 中纺投资发展股份有限公司2013年度监事会报告
3 中纺投资发展股份有限公司2013年度财务报告
4 中纺投资发展股份有限公司2013年度利润分配预案
5 中纺投资发展股份有限公司2013年度报告正文及其摘要
6 中纺投资发展股份有限公司2013年度独立董事述职报告
7 中纺投资发展股份有限公司关于2014年度向金融机构申请授信的议案
8 中纺投资发展股份有限公司关于2014年度对所属企业担保的议案
9 中纺投资发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案
10 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度财务报表审计机构的议案
11 中纺投资发展股份有限公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中纺投资发展股份有限公司2012年度董事会报告；
2、中纺投资发展股份有限公司2012年度监事会报告；
3、中纺投资发展股份有限公司2012年度财务报告；
4、中纺投资发展股份有限公司2012年度利润分配预案；
5、中纺投资发展股份有限公司2012年度报告正文及摘要；
6、中纺投资发展股份有限公司2012年度独立董事述职报告；
7、中纺投资发展股份有限公司关于2013年度银行授信业务的议案；
8、中纺投资发展股份有限公司关于2013年度对所属企业担保的议案；
9、中纺投资发展股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案；
10、中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案；
11、中纺投资发展股份有限公司关于续聘2013年度内控审计机构的议案；
12、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届董事会组成人员的议案；
张嵩林
周华瑜
李 岩
鲍勤飞
俞建国
黄兴良
杨金观
王晓辉
余伟平
13、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第六届监事会组成人员的议案。
刘连东
王 讯 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资发展股份有限公司关于变更2012年度财务审计机构的议案
2 中纺投资发展股份有限公司关于开展套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.中纺投资发展股份有限公司2011 年度董事会报告
2.中纺投资发展股份有限公司2011 年度监事会报告
3.中纺投资发展股份有限公司2011 年度财务报告
4.中纺投资发展股份有限公司2011 年度利润分配预案
5.中纺投资发展股份有限公司2011 年度报告正文及摘要
6.中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度银行授信业务的议案
7.中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度对所属企业担保的议案
8.中纺投资发展股份有限公司关于2012 年度日常关联交易预计的议案
9.中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资关于更换独立董事的议案
2 中纺投资关于修改公司董事、监事津贴制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资发展股份有限公司2010 年度董事会报告
2 中纺投资发展股份有限公司2010 年度监事会报告
3 中纺投资发展股份有限公司2010 年度财务报告
4 中纺投资发展股份有限公司2010 年利润分配预案
5 中纺投资发展股份有限公司2010 年度报告正文及摘要
6 中纺投资2011 年度日常关联交易预计的议案
7 中纺投资关于2011 年银行授信业务的议案
8 中纺投资关于2011 年度对所属企业担保的议案
9 中纺投资关于续聘会计师事务所的议案
10 中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《中纺投资关于变更2010 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 中纺投资发展股份有限公司2009 年度董事会报告
2 中纺投资发展股份有限公司2009 年度监事会报告
3 中纺投资发展股份有限公司2009 年度财务报告
4 中纺投资发展股份有限公司2009 年利润分配预案
5 中纺投资发展股份有限公司2009 年度报告正文及摘要
6 中纺投资2010 年度日常关联交易预计的议案
7 中纺投资关于2010 年度对所属企业担保的议案
8 中纺投资关于续聘会计师事务所的议案
9 中纺投资发展股份有限公司独立董事述职报告
10 中纺投资发展股份有限公司董事、监事津贴制度 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举中纺投资发展股份有限公司第五届董事会、监事会的议案》。
2、《关于修改中纺投资发展股份有限公司章程的议案》。
3、《关于中纺投资发展股份有限公司会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度董事会报告；
2、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度监事会报告；
3、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度财务报告；
4、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度利润分配预案；
5、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度报告正文及摘要；
6、审议中纺投资发展股份有限公司2009 年度日常关联交易预计的议案；
7、审议中纺投资发展股份有限公司关于2009 年度对所属企业担保的议案；
8、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度独立董事述职报告；
9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案；
10、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2008-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》；
2、其它事宜。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度董事会报告；
2、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度监事会报告；
3、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度财务报告；
4、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度利润分配预案；
5、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度报告正文及摘要；
6、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度日常关联交易预计的议案；
7、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度独立董事述职报告；
8、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2007-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中纺投资关于设立第四届董事会专门委员会的议案》；
2、审议《中纺投资董事会战略委员会议事规则》；
3、审议《中纺投资董事会提名委员会议事规则》；
4、审议《中纺投资董事会审计委员会议事规则》；
5、审议《中纺投资董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
6、审议《中纺投资关于变更公司注册地址的议案》；
7、审议《中纺投资关于修改公司章程的议案》；
8、审议《中纺投资关于更换董事的议案》；
9、审议《中纺投资关于对所属企业担保的议案》；
10、其它事宜。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中纺投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（二）审议《中纺投资发展股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）逐项审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年实施非公开发行股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、定价方式和发行价格
6、认购方式及锁定期安排
7、募集资金数量及用途
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
9、本次发行决议的有效期限
10、豁免要约收购
（四）审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
（五）审议《中纺投资发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）审议《中纺投资发展股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度董事会报告
2、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度监事会报告
3、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度财务报告
4、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度利润分配预案
5、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度报告正文及摘要
6、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举中纺投资第四届董事会、监事会的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度董事会报告
2、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度监事会报告
3、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度财务报告
4、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度利润分配预案
5、审议中纺投资发展股份有限公司2005年度报告及摘要
6、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度日常关联交易预计的议案
7、审议中纺投资发展股份有限公司关于增加无锡华燕化纤有限公司注册资本的议案
8、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改公司章程的议案
9、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案
10、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案
11、审议中纺投资发展股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 国投资本 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中纺投资发展股份有限公司资产收购议案》，
2、《关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配