| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2022年度工作报告》
2 《公司2022年度财务决算报告》
3 《关于公司2022年度拟不进行利润分配方案的议案》
4 《关于计提资产减值准备的议案》
5 《公司2022年度报告》全文及摘要
6 《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》
7 《公司2022年度监事会工作报告》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举彭瀚祺先生为公司董事
8.02 选举HouZhaoshui为公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销部分子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司2021年度财务决算报告
3 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4 《公司2021年度报告》全文及摘要
5 公司2022年投资计划的议案
6 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
7 关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案
8 关于对公司担保事项进行授权的议案
9 关于提供财务资助的议案
10 公司监事会2021年度工作报告
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举俞建午为公司董事
11.02 选举俞昀为公司董事
11.03 选举汪庆华为公司董事
11.04 选举陈振宁为公司董事
11.05 选举肖剑科为公司董事
11.06 选举邓永平为公司董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举陈仁宝为公司独立董事
12.02 选举李迎春为公司独立董事
12.03 选举赵刚为公司独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举吴向为公司监事
13.02 选举朱瑾为公司监事
13.03 选举李今兴为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 关于选举俞昀女士为公司董事的议案
2.02 关于选举肖剑科先生为公司董事的议案
3.00 关于补选监事的议案
3.01 关于选举吴向先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司2020年度财务决算报告
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 《公司2020年度报告》全文及摘要
5 公司2021年投资计划的议案
6 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
7 关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案
8 关于对公司担保事项进行授权的议案
9 公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)
10 关于修订公司<章程>的议案
11 《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021年4月修订)》
12 《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021年4月修订)》
13 《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021年4月修订)》
14 《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度(2021年4月修订)》
15 《关于对外提供财务资助的议案》
16 《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则(2021年4月修订)》
17 公司监事会2020年度工作报告
18.00 关于选举董事的议案
18.01 《关于选举戴克强为公司第十届董事会董事的议案》
18.02 《关于选举吴向为公司第十届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案
1.01 肖剑科 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 《公司2019年度报告》全文及摘要
6 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7 公司2020年投资计划的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司2020年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
13 公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
14 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
15 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案
16 关于预计相互担保计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外担保的议案
2 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司担保事项新增授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司担保事项新增授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订公司《章程》的议案
2 调整公司2019年房地产投资计划的议案
3 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 《公司2018年度报告全文》及摘要
6 关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10 关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
13 关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案
14 关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
15 关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举俞建午为公司董事
16.02 选举汪庆华为公司董事
16.03 选举陈振宁为公司董事
16.04 选举郑羲亮为公司董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举华民为公司独立董事
17.02 选举杜兴强为公司独立董事
17.03 选举郑金都为公司独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举朱轶桦为公司监事
18.02 选举朱瑾为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司提供财务资助的议案
2 关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计新增对外担保暨关联交易的议案
2 关于预计新增向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
2 关于董事会授权公司董事长全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于同意公司与浙江宋都控股有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》
8 《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
10 《关于提请股东大会审议同意浙江宋都控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 15 √
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计新增为参股公司提供担保的议案
2 关于预计新增为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4关于公司2016年度利润分配预案的议案
5公司2016年度报告及摘要
6关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
8关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
9关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
10关于公司2017年度预计日常关联交易事项的议案
11关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司预计新增对子公司担保的议案（经公司第九届董事会第十三次会议审议通过）
2关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案
3关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2015年度工作报告
2《公司2015年度报告》全文及摘要
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案
7关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
8关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案
10关于公司符合发行公司债券条件的议案
11.00关于发行公司债券方案的议案
11.01本次债券发行的票面金额、发行规模
11.02债券期限
11.03债券利率及还本付息方式
11.04发行方式
11.05发行对象及向公司股东配售的安排
11.06担保情况
11.07赎回条款或回售条款
11.08募集资金的用途
11.09本次的承销方式及上市安排
11.10决议有效期
12关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
累积投票议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举俞建午先生为公司董事
13.02选举汪庆华先生为公司董事
13.03选举陈振宁先生为公司董事
13.04选举陈斌先生为公司董事
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举华民先生为公司独立董事
14.02选举郑金都先生为公司独立董事
14.03选举杜兴强先生为公司独立董事
15.00关于选举监事的议案
15.01选举朱瑾女士为公司监事
15.02选举朱轶桦先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增对外担保额度的议案
2 宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（草案）
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举汪庆华先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司2014年财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 《公司2014年年度报告》及摘要
5 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构的议案
7 公司及控股子公司购买金融机构保本理财产品的议案
8 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于发行公司债券方案的议案
10.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
10.02 债券期限
10.03 债券利率及还本付息方式
10.04 发行方式
10.05 发行对象及向公司股东配售的安排
10.06 担保情况
10.07 赎回条款或回售条款
10.08 募集资金的用途
10.09 本次的承销方式及上市安排
10.10 决议有效期
11 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司新增对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
议案1.1：发行股票种类和面值；
议案1.2：发行方式和发行时间；
议案1.3：发行数量；
议案1.4：定价基准日和发行价格；
议案1.5：发行对象和认购方式；
议案1.6：股份限售期；
议案1.7：上市地点；
议案1.8：募集资金数额及用途；
议案1.9：本次发行前公司滚存利润分配；
议案1.10：发行决议有效期。
议案2：《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
议案3：《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》
议案4：《关于修订<公司章程>的议案》
议案5：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
议案6：《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
议案7：《关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、公司董事会2013年度工作报告
议案2、公司2013年财务决算报告
议案3、公司2013年度利润分配预案
议案4、公司监事会2013年度工作报告
议案5、公司2013年年度报告及摘要
议案6、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
议案7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案
议案8、公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案
议案9、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、审议《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则》
3、审议《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则》
4、审议《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则》
5、审议《宋都基业投资股份有限公司对外投资管理制度》
6、审议《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增2013年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于宋都基业投资股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案
议案2.1：发行股票种类和面值
议案2.2：发行方式和发行时间
议案2.3：发行数量
议案2.4：定价基准日和发行价格
议案2.5：发行对象和认购方式
议案2.6：股份限售期
议案2.7：上市地点
议案2.8：募集资金数额及用途
议案2.9：本次发行前公司滚存利润分配
议案2.10：发行决议有效期
议案3：关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案
议案4：关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
议案5：关于宋都基业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6：关于宋都基业投资股份有限公司募集资金管理制度的议案
议案7：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：公司董事会2012年度工作报告
议案2：公司2012年财务决算报告
议案3：公司2012年度利润分配预案
议案4：公司监事会2012年度工作报告
议案5：公司2012年年度报告及摘要
议案6：公司独立董事的述职报告
议案7：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案
议案8：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
议案9：关于进行董事会换届选举董事的议案。（此议案实行累积投票制）
议案9.1：选举俞建午先生为公司董事
议案9.2：选举汪萍女士为公司董事
议案9.3：选举孙树峰先生为公司董事
议案9.4：选举龚睿先生为公司董事
议案10：关于进行董事会换届选举独立董事的议案。（此议案实行累积投票制）
议案10.1：选举彭政纲先生为公司独立董事
议案10.2：选举苏锡嘉先生为公司独立董事
议案10.3：选举吴勇敏先生为公司独立董事
议案11：关于进行监事会换届选举的议案。（此议案实行累积投票制）
议案11.1：选举朱瑾女士为公司监事
议案11.2：选举蒋燚俊先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、审议《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宋都基业投资股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》 2、审议《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2011 年度工作报告》
2、《公司2011 年财务决算报告》
3、《公司2011 年度利润分配预案》
4、《公司监事会2011 年度工作报告》
5、《公司2011 年年度报告》及摘要
6、《公司独立董事的述职报告》
7、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》
10、《关于变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：逐项审议《宋都基业投资股份有限公司A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》
议案 2：《宋都基业投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
议案 3: 《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》。
2、《关于变更公司注册资本的议案》。
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《选举龚睿为公司第七届董事会董事的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司新增对外担保额度的议案》
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》
议案 2：《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年财务决算报告》
2、《公司2010 年度利润分配预案》
3、《公司董事会2010 年度工作报告》
4、《公司监事会2010 年度工作报告》
5、《公司2010 年年度报告》及摘要
6、《公司独立董事的述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构的议案》
2、 《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：逐项审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
1.1、拟置出资产
1.2、拟注入资产
1.3、交易方式
1.4、拟置出资产以及拟注入资产的交易定价
1.5、本次发行股份的种类、每股面值
1.6、本次发行股份的发行方式
1.7、本次发行股份的定价原则和发行价格
1.8、本次发行股份的数量
1.9、本次发行股份的发行对象和支付方式
1.10、本次发行股份的锁定期安排
1.11、本次发行股份的上市地点
1.12、本次发行股份前公司滚存利润的安排
1.13、评估基准日至交割日期间损益的归属
1.14、人员安排
1.15、本次交易构成关联交易
议案 2：《<辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要》
议案 3：《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》
议案 4：《关于豁免要约收购的议案》
议案 5：《关于审议本次重大资产重组相关财务报告的议案》
议案 6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事项有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2010-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年财务决算》
2、《公司2009 年度利润分配预案》
3、《公司董事会2009 年度工作报告》
4、《公司监事会2009 年度工作报告》
5、《公司2009 年年度报告》及摘要
6、《公司独立董事的述职报告》
7、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
8、《提前进行董事会、监事会成员换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《选聘会计师事务所议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年财务决算》
2、《公司2008 年度利润分配预案》
3、《公司董事会2008 年度工作报告》
4、《公司监事会2008 年度工作报告》
5、《公司2008 年年度报告》及摘要
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》
8、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》
9、审议通过了《关于增加公司2008 年度股东大会关联交易临时提案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2009-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选肖连章为公司第六届独立董事的议案》
2、《关于补选贾宝荣为公司第六届董事的议案》
3、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008 年会计审计事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》
2、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易的议案》
3、《关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2008-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年财务决算报告》
2、《公司2007 年度利润分配预案》
3、《关于公司日常经营关联交易的议案》
4、《公司董事会2007 年度工作报告》
5、《公司监事会2007 年度工作报告》
6、《公司独立董事工作报告》
7、《公司2007 年年度报告》及摘要
8、《关于设立公司董事会审计委员会及制定<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
9、《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》
10、《关于设立董事会战略委员会及制定<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
11、《关于设立董事会提名委员会及制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
12、《关于设立董事会薪酬与考核委员会及制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于协议受让百科实业集团有限公司土地暨关联交易的议案》
2、《关于公司给本溪板材有限公司2000 万元贷款担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于补选冯巧根先生为公司独立董事的议案》
②《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2007-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《关于公司董事会换届选举的议案》
②《关于公司监事会换届选举的提案》
③《关于变更公司注册住所的议案》
④《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度财务决算方案》
2、《公司2006年度利润分配方案》
3、《公司董事会2006年度工作报告》
4、《公司监事会2006年度工作报告》
5、《公司2006年年度报告》及摘要
6、《关于公司日常经营关联交易的议案》
7、《关于补选张犁先生为公司股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘天健会计师事务有限公司所为公司2006年度审计事务所的议案》；
2、《关于补选吴茂清先生为公司独立董事的议案》；
3、《关于补选陈世南先生为公司股东监事的议案》；
4、《关于补选李维福先生为公司股东监事的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会暨相关股东会议专题审议《辽宁国能集团（控股）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于利用公司自有资金建设钢铁加工物流中心的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《公司2006年1季度报告》
二、《关于对公司2006年上半年的业绩进行预告的议案》
三、《关于修改公司章程的议案》
四、《关于召开公司2006年第2次临时股东大会的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2006-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘辽宁天键会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所及向其支付审计报酬的议案》
2、《公司2005年度财务决算方案》
3、《公司2005年度利润分配方案》
4、《公司董事会2005年度工作报告》
5、《公司监事会2005年度工作报告》
6、《公司2005年年度报告》及摘要
7、《关于辽宁国能集团（控股）股份有限公司出售资产的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-04 |
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| 公司名称 | 宋都股份 |
| 公告日期 | 2005-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司67.73%股权的议案》
2、《关于公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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