东风科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称东风科技
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司下属公司处置固定资产的议案
2 关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库存商品核销的议案
3 关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案
4 关于调整公司2019年度投资计划的议案
5 关于控股子公司对外担保的议案
6 关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称东风科技
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1.01 吸收合并的具体方案-本次交易的方式
1.02 吸收合并的具体方案-本次交易的发行对象
1.03 吸收合并的具体方案-交易标的
1.04 吸收合并的具体方案-发行价格
1.05 吸收合并的具体方案-发行价格调整机制
1.06 吸收合并的具体方案-本次交易的定价依据
1.07 吸收合并的具体方案-发行数量
1.08 吸收合并的具体方案-标的资产过渡期损益归属
1.09 吸收合并的具体方案-本次发行股票的种类和面值
1.10 吸收合并的具体方案-员工安置
1.11 吸收合并的具体方案-本次发行股票的锁定期
1.12 吸收合并的具体方案-异议股东保护机制
1.13 吸收合并的具体方案-债权债务处理及债权人保护
1.14 吸收合并的具体方案-股票上市地点
1.15 吸收合并的具体方案-本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
1.16 决议有效期
1.17 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、每股面值
1.18 募集配套资金的具体方案-发行方式及发行对象
1.19 募集配套资金的具体方案-募集配套资金发行股份的发行价格
1.20 募集配套资金的具体方案-发行股份的数量
1.21 募集配套资金的具体方案-股份锁定期
1.22 募集配套资金的具体方案-募集资金用途
2 《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次交易构成关联交易的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案
12 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》的议案
13 关于签署附条件生效的《吸收合并协议》之补充协议的议案
14 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》之补充协议的议案
15 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
16 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金相关事宜的议案
19 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称东风科技
公告日期2019-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5.00 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5.01 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.02 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7 关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案(关联股东回避表决)
8 关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
9 关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
11 关于公司下属公司处置固定资产的议案
12.00 关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
12.01 关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案
12.02 关于制定公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案
13.00 关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.01 关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所的议案
13.02 关于制定公司2019年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案
14 关于公司2019年度投资计划的议案
15 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称东风科技
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
2 关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称东风科技
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
2 关于收购东风汽车电气股份有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案3 关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称东风科技
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4.01 公司2017年度财务决算报告
4.02 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00 公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7.01 公司2017年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
7.02 公司2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
9 关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10 关于公司2018年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)
11 关于公司下属公司2018年后厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12.00 关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
12.01 关于公司续聘会计师事务所的议案
12.02 关于公司制定会计师事务所报酬标准的议案
13.00 关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.01 关于公司续聘内控审计会计师事务所的议案
13.02 关于公司制定内控审计会计师事务所报酬标准的议案
14 公司2018年度投资计划
15 关于公司开展票据池业务的议案
16 关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称东风科技
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案
2关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
3关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案
4.00关于修改公司章程的议案
4.01关于修改公司章程的议案(一)
4.02关于修改公司章程的议案(二)
5.00关于选举监事的议案
5.01汪萍
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称东风科技
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及报告摘要
4.00公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4.01公司2016年度财务决算报告
4.02公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案
6公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7.00公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7.01 公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
7.02 2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案(关联股东回避表决)
9关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
10关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
11关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
13.00公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案
13.01 公司关于续聘会计师事务所的议案
13.02 制定其报酬标准的议案
14.00公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案
14.01 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案
14.02 制定其报酬标准的议案
15公司2017年度投资计划
16关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案
17.00关于选举董事的议案
17.01 陈兴林
17.02 袁丹伟
17.03 许俊
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-21
公司名称东风科技
公告日期2016-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
1.01公司续聘会计师事务所的议案
1.02制定其报酬标准的议案
2.00公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
2.01公司续聘内控审计会计师事务所的议案
2.02制定其报酬标准的议案
3关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案
4关于公司下属子公司关联借贷事项的议案(关联股东回避表决)
5关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)
6公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称东风科技
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及报告摘要
4.00 公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4.01 公司2015年度财务决算报告
4.02 2016年度财务预算报告
5 公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案
6 公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7 公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案
8 关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
9 关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案
10 东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
11 公司2016年度投资计划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-19
公司名称东风科技
公告日期2015-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案
2.00公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
2.01公司续聘会计师事务所的议案
2.02制定其报酬标准的议案
3.00公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案
3.01公司续聘内审会计师事务所的议案
3.02制定其报酬标准的议案
4东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产及存货的议案
5东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账的议案
6东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
8.00关于选举董事的议案
8.01高大林
8.02翁运忠
8.03肖大友
8.04江川
8.05王汉军
8.06李智光
9.00关于选举独立董事的议案
9.01张国明
9.02章击舟
9.03朱国洋
10.00关于选举监事的议案
10.01谭小波
10.02石柱
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称东风科技
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告及报告摘要
4.00公司2014年度财务决算报告及公司2015年财务预算报告
4.01公司2014年度财务决算报告
4.02公司2015年度财务预算报告
5公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案
6公司关于会计政策、会计估计变更的议案
7关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
8公司2015年度投资计划的议案
9关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
10东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案
11.00关于选举柯钢先生为公司第六届董事会董事的议案
11.01柯钢
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称东风科技
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修订公司章程的议案。
2.修改公司股东大会议事规则的议案。
3.东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
4.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
5.东风电子科技股份有限公司关于2015年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)。
6.关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7.《关于推选石柱先生为公司第六届监事会监事的议案》。
8.东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案。
9.东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-29
公司名称东风科技
公告日期2014-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2013年度董事会报告。
2. 公司2013年度监事会报告。
3. 公司2013年年度报告及报告摘要。
4. 公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告。
4.1 公司2013年度财务决算报告
4.2 公司2014年度财务预算报告
5. 公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6.1 公司续聘会计师事务所的议案
6.2 公司续聘会计师事务所报酬标准的议案
7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7.1 公司续聘内审会计师事务所的议案
7.2 公司续聘内审会计师事务所报酬标准的议案
8. 公司2014年度投资计划的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称东风科技
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.东风电子科技股份有限公司关于2014年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
2.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
3.东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。
4.关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称东风科技
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2012年度董事会报告。
2. 公司2012年度监事会报告。
3. 公司2012年年度报告及报告摘要。
4. 公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告。
5. 公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
8. 公司2013年度投资计划的议案。
9. 关于增补王汉军先生为公司董事候选人的议案(采用累计投票制)。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称东风科技
公告日期2013-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修订公司章程的议案。
2.关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案。
3.关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司股权的议案。
4.关于公司受让东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司股权的议案(关联股东回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-04
公司名称东风科技
公告日期2012-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》;
2.关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》;
3.关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》;
4.关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》;
5.关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》;
6.公司拟聘请内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案;
6.1.聘请内控审计会计师事务所的议案
6.2.制定其报酬标准的议案
7.东风电子科技股份有限公司关于2013年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
8.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
9东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-31
公司名称东风科技
公告日期2012-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修订公司章程的议案。
2. 关于公司第五届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
董事候选人
2.1高大林
2.2乔阳
2.3翁运忠
2.4肖大友
2.5严方敏
2.6许建宁
独立董事候选人
2.7徐志翰
2.8肖松
2.9张国明
3. 关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风(十堰)有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分(子)公司处置固定资产、坏账核销的议案。
4. 关于公司第五届监事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
4.1谭小波
4.2郑 文
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称东风科技
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告。
3. 公司2011 年年度报告及报告摘要。
4. 公司2011 年度财务决算和2012 年财务预算的报告。
5.公司2011 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于变更公司独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-11
公司名称东风科技
公告日期2011-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
4. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6. 关于东风(十堰)有色铸件有限公司等分(子)公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称东风科技
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2010 年度董事会工作报告。
2. 公司2010 年度监事会工作报告。
3. 公司2010 年年度报告及报告摘要。
4. 公司2010 年度财务决算和2011 年财务预算的报告。
5.公司2010 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6. 关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案。
7. 公司2011 年度投资计划的议案。
8. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
9. 关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。

审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称东风科技
公告日期2011-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-04
公司名称东风科技
公告日期2010-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修改公司章程的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
3. 东风电子科技股份有限公司关于增加2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易预算的议案(关联董事回避表决)。
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
5.关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于公司会计估计变更的议案。
8. 关于东风电子科技股份有限公司制动系统公司、东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司及东风(十堰)有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-11
公司名称东风科技
公告日期2010-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2009年度董事会工作报告。
2. 公司2009年度监事会工作报告。
3. 公司2009年年度报告及报告摘要。
4. 公司2009年度财务决算和2010年财务预算的报告。
5. 公司2009年度利润分配及资本公积金转增方案。
6.关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风(十堰)有色铸件有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
7. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
8.关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
9. 关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举采用累积投票制)。
10.关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采用累积投票制)。
11.公司2009年度独立董事述职工作报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-09
公司名称东风科技
公告日期2009-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-24
公司名称东风科技
公告日期2009-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.东风电子科技股份有限公司关于2008 年度实施的向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2008 年度前实施的、2009 年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
3. 公司第四届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
4. 公司第四届监事会期满换届选举的议案(监事选举采用累积投票制)。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-30
公司名称东风科技
公告日期2009-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2008 年度董事会工作报告。
2.公司2008 年度监事会工作报告。
3.公司2008 年度报告及报告摘要。
4.公司2008 年度财务决算报告。
5.公司2008 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6.关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7.公司一次性计提员工辞退福利的议案。
8.关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司东风襄樊仪表系统有限公司坏帐及东风伟世通(十堰)汽 车饰件系统有限公司处置存货的议案。
9.东风电子科技股份有限公司关于2009 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
10.关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。
11.关于修改公司章程的议案。
12.公司2008 年度独立董事述职工作报告。
13.关于公司会计估计变更的议案。
14.关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案。
15.关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-31
公司名称东风科技
公告日期2008-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议东风电子科技股份有限公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。(在审议该议案时关联股东需回避表决)。
2.审议东风电子科技股份有限公司关于聘任孙培雷、徐志翰先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-20
公司名称东风科技
公告日期2008-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议东风电子科技股份有限公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
2.审议关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并申请工商注销的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-22
公司名称东风科技
公告日期2008-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2007年度董事会工作报告。
2.公司2007年度监事会工作报告。
3.公司2007年度报告及报告摘要。
4.公司2007年度财务决算报告。
5.公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案。
6.关于公司变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7.公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案
8.关于聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。


审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-03
公司名称东风科技
公告日期2007-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 公司将持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
2. 公司会计估计变更事项的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-19
公司名称东风科技
公告日期2007-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 公司2006年度董事会工作报告。
2. 公司2006年度监事会工作报告。
3. 公司2006年年度报告及报告摘要。
4. 公司2006年度财务决算报告。
5. 公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案。
经大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现净利润人民币2,646,218.27元,加上年结转未分配利润-10,310,760.16元,本年度未分配利润为-7,664,541.89元,因2006年度实现净利润未能弥补2005年度经营业绩亏损,故报告期内未计提法定盈余公积金。
公司2006年度利润分配方案:因公司可供分配的利润为-7,664,541.89元,2006年度公司不进行利润分配。
公司2006年资本公积金转增股本方案:2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。
6. 关于公司续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
公司2007年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计,年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。
7. 公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
公司本期发生股权分置改革费用共计1,650,700.00元,根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的函》(财会便[2006]10号)文件的规定,上述费用将冲减公司资本公积。该议案尚需提交股东大会审议。
8. 公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-30
公司名称东风科技
公告日期2006-11-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-10-23
公司名称东风科技
公告日期2006-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-28
公司名称东风科技
公告日期2006-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 关于公司董事会换届选举的议案。
2. 关于公司监事会换届选举的议案。
3. 公司修改董事会议事规则的议案。
4. 公司修改监事会议事规则的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称东风科技
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 关于修改公司章程的议案。
2. 关于修改公司股东大会议事规则的议案。
3. 公司2005年度董事会报告。
4. 公司2005年度监事会报告。
5. 公司2005年度报告及报告摘要。
6. 公司2005年度财务决算报告。
7. 公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案。
8. 关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
9. 关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。(逐项表决)
10.关于公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-10
公司名称东风科技
公告日期2005-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.关于公司放弃配股方案的议案。
2.关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
3.关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。(大股东回避表决)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-17
公司名称东风科技
公告日期2005-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.关于修改公司章程的议案。
2.关于修改股东大会议事规则的议案。
3.关于修改董事会议事规则的议案。
4.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
5.关于调整计发工资会计处理的议案。
审议内容
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