| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购天津海泰资本投资管理有限公司持有基金份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
3 《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》
5.02 《关于选举方圆女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》
7 《关于2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售海泰创新基地C号楼C座房产暨关联交易的议案》
2 《关于转让出售海泰绿色产业基地房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于2022-2023年申请综合授信额度的议案》
7 《关于2022年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于杨烁先生辞去公司董事职务的议案》
2 《关于李林先生辞去公司董事职务的议案》
3 《关于于浛女士辞去公司董事职务的议案》
4 《关于杨欢女士辞去公司董事职务的议案》
5 《关于孙士柱先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
6.00 关于选举董事的议案
6.01 《关于选举王向军先生担任公司董事的议案》
6.02 《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
6.03 《关于选举王雪利女士担任公司董事的议案》
6.04 《关于选举王艳女士担任公司董事的议案》
7.00 关于选举监事的议案
7.01 《关于选举邓永海先生担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9地块土地的议案》
2 《关于挂牌转让火炬园C座房产的议案》
3 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2021-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《 2020 年度董事会工作报告》
2 《 2020 年度监事会工作报告》
3 《 2020 年度财务决算报告》
4 《 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《 2020 年年度报告及其摘要》
6 《关于 2021-2022 年申请综合授信额度的议案》
7 《关于 2021 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
8 《关于李刚先生辞去公司董事的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 《关于选举王世琪先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
1.01 《关于选举于浛女士担任公司董事的议案》
1.02 《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
1.03 《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》
1.04 《关于选举李林先生担任公司董事的议案》
1.05 《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》
1.06 《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》
2.02 《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》
2.03 《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》
3.01 《关于选举王融冰先生担任公司监事的议案》
3.02 《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司协议转让齐泰公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2019年年度报告及其摘要》
6 《关于2020年度申请综合授信额度的议案》
7 《关于2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2018年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
7 《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2017年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
7 《关于2018年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2018年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出售国际创业中心写字楼的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2016年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
7 《关于2017年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于2017年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
16 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
18 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
19 《关于公司董事会换届选举的议案》
19.01 《关于选举王为民先生担任公司董事的议案》
19.02 《关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案》
19.03 《关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案》
19.04 《关于选举李刚先生担任公司董事的议案》
19.05 《关于选举李林先生担任公司董事的议案》
19.06 《关于选举宋克新先生担任公司董事的议案》
19.07 《关于选举杨欢女士担任公司董事的议案》
19.08 《关于选举杨烁先生担任公司董事的议案》
19.09 《关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案》
20 《关于公司监事会换届选举的议案》
20.01 《关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案》
20.02 《关于选举于浛女士担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与海泰控股集团关联借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于李坤女士辞去公司监事职务的议案》
2《关于选举杨欢女士为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2015年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案》
7 《关于2016年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于2016年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9 《关于2016年度签署商品房买卖合同相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2015年度财务审计和内控审计机构的议案》
7、《关于2015年申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2015年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
9、《关于苏欣女士辞去公司董事职务的议案》
10、《关于选举王鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》
11、《关于修订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2013年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2014年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1关于选举王为民先生担任公司董事的议案
11.2关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案
11.3关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案
11.4关于选举李刚先生担任公司董事的议案
11.5关于选举李林先生担任公司董事的议案
11.6关于选举刘莉女士担任公司董事的议案
11.7关于选举宋克新先生担任公司董事的议案
11.8关于选举苏欣女士担任公司董事的议案
11.9关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案
12.2关于选举李坤女士担任公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2014-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于撤销发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司滨海齐泰公司借款担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；
5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
11、《关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2012年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2012年度日常经营性关联交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度独立董事述职报告》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2011 年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于公司2012 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于公司2012 年度日常经营性关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董建新先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于提名公司董事的议案》；
3、审议《关于收购百竹科技公司及滨海齐泰公司股权的议案》；
4、审议《关于向控股股东无息借款的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售津百新厦部分房产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算报告》；
4、《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、《2010 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司2011 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
9、《关于公司2011 年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议案》；
10、《关于公司董事会换届选举的议案》。
11、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于杨川先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于温健女士辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于撤销2009年<公司发行股份购买资产方案>的议案》
2、审议《关于李华茂先生辞去公司董事职务的议案》
3、审议《关于提名公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》；
2、《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配预案》；
5、《2009年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司2010年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司银行借款担保方进行反担保的议案；
2 关于控股子公司转出及新摘土地使用权的关联交易。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-28 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2009-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》。
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。
3、审议《关于<天津海泰科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。
4、审议《关于签署<天津海泰科技发展股份有限公司与天津海泰控股集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》。
5、审议《关于提请股东大会批准天津海泰控股集团有限公司免于发出要约的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》。
7、审议《天津海泰科技发展股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度资本公积转增股本预案》；
6、《2008 年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年度利润分配预案》；
5、《2007 年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、《关于设立公司董事会相关委员会的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11、《关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》；
12、《关于投资津百新厦部分房产的议案》。
12、《关于公司2008 年度所需贷款额度》，其中包括短期贷款、长期贷款等，前述贷款总额度不超过人民币12 亿元。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2008-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
审议公司股东大会授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2007-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
11、《关于公司董事辞职及补选的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票的议案；
3、关于投资开发海泰绿色产业基地三期项目的议案；
4、关于合作开发领世郡高档居住区海泰高层项目的议案；
5、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于建立公司募集资金管理制度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年年度报告及其摘要》；
6、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》；
7、《关于投资天津华苑软件园建设发展公司之关联交易的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
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| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津海泰科技发展股份有限公司股权分置改革说明书》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰发展 |
| 公告日期 | 2005-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | |
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