青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-27
公司名称青山纸业
公告日期2019-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于增加公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案
5 关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称青山纸业
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 独立董事2018年度述职报告
4 2018年度报告全文及摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2019年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称青山纸业
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于选举第八届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称青山纸业
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度报告全文及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于选举第八届董事会董事的议案
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑学军
18.02 杨守杰
18.03 阙友雄
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称青山纸业
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《董事会工作规则》的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称青山纸业
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 独立董事2016年度述职报告
4 2016年度报告全文及摘要
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2017年度综合授信额度议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于2017年日常关联交易预计的议案
10 关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
12 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-03
公司名称青山纸业
公告日期2016-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01黄金镖
1.02张小强
1.03刘洁
1.04徐宗明
1.05林小河
1.06林新利
1.07毛前友
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01陈建煌
2.02刘燕娜
2.03冯玲
2.04曲凯
3.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01郑鸣峰
3.02郑剑军
3.03蔡少卿
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称青山纸业
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会工作规则》的议案
4 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
5 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-14
公司名称青山纸业
公告日期2016-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称青山纸业
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、独立董事2015年度述职报告
4、2015年年度报告及摘要
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配议案
7、关于授权2016年度向金融机构申请综合授信额度议案
8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9、关于2016年日常关联交易预计的议案
10、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-08
公司名称青山纸业
公告日期2016-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称青山纸业
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案
1.01 调整募集资金金额
1.02 调整发行数量
1.03 调整发行对象
1.04 调整发行对象的认购金额及认购数量
2 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3 本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
4 关于二次调整公司2015年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案
5 关于解除公司与部分特定对象(非关联方)签订的附生效条件股份认购协议及相关补充协议的议案
6 关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件股份认购协议之补充协议的议案
7 关于公司与部分特定对象(非关联方)签订附生效条件股份认购协议之补充协议的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称青山纸业
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-21
公司名称青山纸业
公告日期2015-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1.关于向银行借款事项担保人提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称青山纸业
公告日期2015-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订收购超声波制浆专利技术之正式协议的议案
2 关于延期进行董事会换届选举的议案
3 关于延期进行监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称青山纸业
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司独立董事2014年度述职报告
4公司2014年年度报告全文及摘要
5公司2014年度财务决算报告
6公司2014年度利润分配议案
7关于授权2015年度向金融机构申请综合授信额度议案
8关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9关于聘请2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-12
公司名称青山纸业
公告日期2015-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于投资建设年产50万吨食品包装原纸技改工程项目的议案
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00关于公司2015年非公开发行股票的议案
3.01股票类型及面值
3.02发行方式及发行时间
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05发行价格与定价原则
3.06发行股份限售期
3.07募集资金数额及用途
3.08滚存利润安排
3.09决议有效期
3.10本次非公开发行股票的上市地点
4关于终止公司2014年非公开发行股票方案的议案
5关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7关于公司非公开发行股票预案的议案
8关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9关于公司与特定对象(关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案
10关于公司与特定对象(非关联方)签订附生效条件股份认购协议的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于修改《福建省青山纸业股份有限公司章程》的议案
13关于修改《福建省青山纸业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14关于制订《福建省青山纸业股份有限公司2015-2017年股东回报规划》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称青山纸业
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司股东参与竞买公司林业子公司股权暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称青山纸业
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对外转让部分林业子公司股权的议案
2、关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-11
公司名称青山纸业
公告日期2014-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配议案
7、关于授权2014年度向金融机构申请综合授信额度议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵(质)押业务的议案
9、关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-24
公司名称青山纸业
公告日期2014-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行股票的议案》
2.1 股票类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格与定价原则
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 决议有效期
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于同意公司与福建省轻纺(控股)有限责任公司、福建省盐业有限责任公司签订附生效条件股份认购协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修改福建省青山纸业股份有限公司章程的议案》
10、审议《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称青山纸业
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案(董事候选人潘士颖先生)
2、关于选举公司第七届董事会部分董事(非独立董事)的议案(董事候选人蓝晓寒先生)
3、关于选举公司第七届监事会部分监事的议案(监事候选人林兵霞女士)
4、关于选举公司第七届监事会部分监事的议案(监事候选人魏强先生)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称青山纸业
公告日期2013-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年年度报告及摘要
5、公司2012年度财务决算报告
6、公司2012年度利润分配议案
7、关于对存货计提存货跌价准备的议案
8、关于计提“高强瓦楞纸生产线”固定资产减值准备的议案
9、关于聘请2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称青山纸业
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案
2、关于向金融机构申请2013年度综合授信额度的议案
3、关于授权开展2013年度借款抵(质)押业务的议案
4、关于授权处置可供出售金融资产的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称青山纸业
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-28
公司名称青山纸业
公告日期2012-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《公司2012-2014年股东回报规划》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3 审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-06
公司名称青山纸业
公告日期2012-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司独立董事2011年度述职报告
4、公司2011年年度报告及摘要
5、公司2011年度财务决算报告
6、公司2011年度利润分配议案
7、关于公司向金融机构申请2012年度综合授信额度的议案
8、关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款提供质押担保的议案
9、关于申请授权开展2012年度借款抵(质)押业务的议案
10、关于续聘2012年度财务审计机构及确定其报酬的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改公司《董事会工作规则》的议案
13、《公司关联交易管理制度》(修正案)
14、关于选举公司第七届董事会董事的议案
15、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
16、关于选举公司第七届监事会监事的议案
17、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称青山纸业
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司独立董事2010年度述职报告
4、公司2010年年度报告及摘要
5、公司2010年度财务决算报告
6、公司2010年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2011年综合授信额度的议案
8、关于续聘2011年度审计机构及确定其报酬的议案
9、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-03
公司名称青山纸业
公告日期2010-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》
2、《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额度的议案》
3、《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》
4、审议《关于选举公司部分董事的议案》
5、审议《关于选举公司部分监事的议案》
6、《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-07-30
公司名称青山纸业
公告日期2010-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于实施制浆系统技改项目的议案》
2、审议《关于大股东以资抵债偿还公司经营性欠款的议案》
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》
4、审议《公司章程》(修正案)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称青山纸业
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司独立董事2009年度述职报告
4、公司2009年年度报告及摘要
5、公司2009年度财务决算报告
6、公司2009年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2010年综合授信额度的议案
8、关于对个别单项金额重大的应收款项计提坏账准备的议案
9、关于实施精制牛皮纸技改项目的议案
10、关于公司计提2#纸机和3#纸机固定资产减值准备的议案
11、关于精制牛皮纸项目贷款资产抵押及股权质押的议案
12、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
13、关于选举公司董事的议案
14、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
15、《公司董事会工作规则》(修正案)
16、《公司募集资金管理办法》(修正案)
17、关于续聘2010年度审计机构及确定其报酬的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称青山纸业
公告日期2009-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司独立董事2008 年度述职报告
4、公司2008 年年度报告及摘要
5、公司2008 年度财务决算报告
6、公司2008 年度利润分配议案
7、关于向金融机构申请2009 年度综合授信额度的议案
8、关于继续用碱回收二厂等设备以及新增热电厂6#炉设备作为抵押物向中国工商银行沙县青州支行申请贷款的议案
9、关于用碱回收一厂新建4#炉在建工程作为抵押物向中国银行沙县支行申请贷款的议案
10、关于对公司存货计提跌价准备的议案
11、关于实施废水深度处理技改工程的议案
12、关于日常关联交易协议及2009 年度交易预计的议案
13、关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案
14、关于续聘2009 年度审计机构及确定其报酬的议案
15、关于选举公司第六届董事会董事的议案
16、关于选举公司第六届监事会监事的议案
17、关于为公司董、监事及高级职员购买责任保险的议案
18、《公司章程》(修正案)
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-09
公司名称青山纸业
公告日期2008-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司独立董事2007 年度述职报告
4、公司2007 年年度报告及摘要
5、公司2007 年度财务决算报告
6、公司2007 年度利润分配议案
7、关于授权公司向金融机构申请2008 年度融资(综合授信)额度的议案
8、关于公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案
9、关于继续用碱回收二厂等设备向工商银行沙县青州支行申请贷款作为抵押物的议案
10、关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案
11、关于计提“中科信”投资减值准备的议案
12、关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案
13、关于2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
14、关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案
15、关于更换部分董事的议案
16、关于更换部分监事的议案
17、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
18、公司对外担保管理制度
19、公司关联交易管理制度
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称青山纸业
公告日期2007-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《公司2006年年度报告》及摘要
(2)《公司2006年度财务决算报告》
(3)《公司2006年度利润分配预案》
(4)《公司独立董事2006年度述职报告》
(5)《公司2006年度董事会工作报告》
(6)《公司2006年度监事会工作报告》
(7)《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度的议案》
(8)《关于公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》
(9)《关于个别认定计提坏账准备的议案》
(10)《关于继续执行日常关联交易相关协议的议案》
(11)《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
(12)《关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》
(13)《关于投资建设500tds/d碱回收炉及其配套系统的议案》
(14)《关于更换部分董事的议案》
(15)《关于变更公司注册资本的议案》
(16)《公司章程》(修正案)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-06
公司名称青山纸业
公告日期2006-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选和更换公司监事的议案》;
2、资本公积金转增股本临时议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-22
公司名称青山纸业
公告日期2006-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-08-25
公司名称青山纸业
公告日期2006-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1) 审议《关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》
(2) 审议《关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案》
(3) 审议《关于以牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》
(4) 审议《董事会工作规则(修正案)》
(5) 审议《监事会议事规则(修正案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-28
公司名称青山纸业
公告日期2006-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1) 审议《公司2005年度董事会工作报告》
(2) 审议《公司2005年年度报告》及摘要
(3) 审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
(4) 审议《公司2005年度利润分配议案》
(5) 审议《关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额内申请贷款的议案》
(6) 审议《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》
(7) 审议《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度内贷款的议案》
(8) 审议《关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案》
(9) 审议《关于继续为福建青耀纸品有限公司贷款提供担保的议案》
(10)审议《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
(11)审议《公司三名独立董事2005年度述职报告》
(12)审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
(13)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
(14)审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
(15)审议《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
(16)审议《福建省青山纸业股份有限公司章程(修正案)》
(17)审议《股东大会议事规则(修正案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-16
公司名称青山纸业
公告日期2005-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司向中国建设银行沙县支行申请2005年度授信额度的议案》
(2)审议《关于公司向招商银行福州古田支行申请2005年度授信额度的议案》
(3)审议《关于公司20万吨高强瓦楞纸项目申请银行贷款的议案》
(4)审议《关于用公司牛卡生产线等资产作为抵押物向银行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》
(5)审议《公司独立董事工作制度》(草案)
(6)审议《公司章程》(修正案)
(7)审议《公司股东大会议事规则》(修正案)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-11
公司名称青山纸业
公告日期2005-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于向中国光大银行福州南门支行申请综合授信额度的预案》
(2)审议《关于向沙县建行申请贷款的预案》
(3)审议《关于向沙县工行申请融资总余额内贷款的预案》
(4)审议《关于向沙县农行申请贷款的预案》
(5)审议《关于向中国银行沙县支行申请2005年度综合授信额度的预案》
(6)审议《关于为福建省青耀纸业有限公司贷款提供担保的预案》
审议内容
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