| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 关于2023年度计提资产减值准备的议案
5 2023年年度报告全文及其摘要
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
10.01 选举连鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
10.02 选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事
10.03 选举朱晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事
10.04 选举黄宏宇先生为公司第十届董事会非独立董事
10.05 选举姜有军先生为公司第十届董事会非独立董事
10.06 选举李宗国先生为公司第十届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
11.01 选举王化俊先生为公司第十届董事会独立董事
11.02 选举张金辉先生为公司第十届董事会独立董事
11.03 选举赵和康先生为公司第十届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举姚革显先生为公司第十届监事会股东监事
12.02 选举马智福先生为公司第十届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换非独立董事的议案
2 关于增选第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于2022年度计提资产减值准备的议案
5 2022年年度报告及其摘要
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
11 关于增选第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于更换董事的议案
2 关于增选第九届监事会监事的议案
3 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于2021年度计提资产减值准备的议案
5 2021年年度报告及摘要
6 2021年度财务决算报告
7 2021年度利润分配预案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11 关于修订<股东大会议事规则>的议案
12 关于修订<董事会议事规则>的议案
13 关于修订<监事会议事规则>的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<对外捐赠管理办法>的议案
16 关于修订<对外担保管理办法>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
2 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告及摘要
6 2020年度利润分配预案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
10.00 关于董事会换届选举的议案
10.01 选举李克恕先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举李宗文先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举李克华先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举李有宝先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事
10.07 选举赵荣春先生为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举王化俊先生为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举的议案
11.01 选举赵多堂先生为公司第九届监事会股东代表监事
11.02 选举崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案
2.00 关于聘任独立董事的议案
2.01 聘任王化俊先生为公司独立董事
2.02 聘任尹芳艳女士为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案
2 关于增选第八届董事会董事的议案
3 关于增选第八届监事会监事的议案
4 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | １ 《2019年度董事会工作报告》
２ 《2019年度监事会工作报告》
３ 《2019年度财务决算报告》
４ 《2019年年度报告及摘要》
５ 《2019年度利润分配预案》
６ 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
７ 《关于续聘会计师事务所的议案》
８ 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
９ 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供最高额贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及摘要》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘2019年度年审会计师事务所及支付2018年度财务和内控审计费用的议案》
7 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行中期票据的议案
2 关于为全资子公司提供最高额担保的议案
3 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度年审会计师事务所及支付2017年度财务审计费用的议案》
7 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司之全资子公司提供担保的议案
2 <公司章程>修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增选第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选第七届董事会董事的议案
2 关于为下属子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年年度报告及摘要》
5 《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
6 《2016年度利润分配预案》
7 《关于续聘2017年度年审会计师事务所及支付2016年度财务审计费用的议案》
8 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
9 《<公司章程>修正案》
10 《<股东大会议事规则>修正案》
11 《关于增选第七届董事会董事的议案》
12 《关于增选第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司拟统一向银行贷款提供最高额担保的议案
2关于为下属全资子公司提供担保的议案
3关于增选第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘2016年度年审会计师事务所及支付2015年度财务审计费用的议案》
7、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
8、《关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案
2 关于资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于以自有资金置换已投入募集资金的议案
2关于变更部分募集资金使用方式的议案
3关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
2 关于转让工业用地土地使用权的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案
2关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年年度报告及摘要》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘2015年度年审会计师事务所及支付2014年度财务及内控审计费用的议案》
7 《关于2015年度日常关联交易事项的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 杨树军
9.02 何宗仁
9.03 毕晋
9.04 王海清
9.05 李克恕
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 李铁林
10.02 曹香芝
10.03 刘志军
10.04 陈秉谱
11.00 关于选举监事的议案
11.01 李金有
11.02 王凤呜
11.03 崔伟
11.04 唐亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于不同意租赁大股东所属小宛农场土地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第六届董事会董事的议案》
2、《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《<公司章程>修正案》
6、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于续聘2014年度年审会计师事务所及支付2013年度财务及内控审计费用的议案》
9、《关于2014年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产收购暨关联交易的议案》
2、《<公司章程>修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2向公司股东配售的安排
2.3债券期限
2.4募集资金用途
2.5发行方式
2.6债券利率及确定方式
2.7上市场所
2.8决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案》
5、《关于投资建设3万头奶牛养殖项目的议案》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2013-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司山丹县芋兴粉业有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第六届董事会董事的提案》
2、《关于投资建设内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质苜蓿基地的议案》
3、《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》
6、《2012年年度报告及摘要》
7、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）（草案修订案）及其摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
（3）获授条件和获授期权数量
（4）激励对象的股票期权分配情况
（5）股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
（6）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（7）股票期权的行权条件与行权安排
（8）股票期权数量和价格的调整方法和程序
（9）本计划实施程序、授予及行权程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）股票期权激励计划变更、终止
（12）实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（13）其他
2、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）管理办法（草案）》
3、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司A股股票期权激励计划（2012年度）实施考核办法（草案）》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划（2012年度）相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
3、《关于增选第六届董事会独立董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第六届监事会监事的提案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《公司章程修正案》
4、《未来三年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《关于续聘2012年度年审会计师事务所及支付2011年度财务审计费用的议案》
6、《2011年年度报告及摘要》
7、《关于2012年度日常关联交易事项的议案》
8、《<公司章程>修正案》
9、《关于董事会换届选举的议案》
10、《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《<公司章程>修正案》
3、《关于向控股股东借款建设公司非公开发行A股股票募投项目的议案》
4、《关于中国农业银行贷款重组的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
6、审议《修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《关于续聘2011年度年审会计师事务所及支付2010年度财务审计费用的议案》
6、《2010年年度报告及摘要》
7、《关于2011年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于增选第五届监事会监事的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2011-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第五届董事会董事的提案》
2、《关于增选第五届董事会独立董事的提案》
3、《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司资产置换的议案》
2、《关于公司出售资产的议案》
3、《关于子公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于申请发行8 亿元人民币中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项：《关于申请发行8 亿元人民币短期融资券的议案》
（二）提名毕晋女士为第五届董事会董事候选人，李有宝先生为第五届监事会监事候选人，王宁先生为第五届监事会监事候选人。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配预案》
5、《关于续聘2010年度年审会计师事务所及支付2009年度财务审计费用的议案》
6、《2009年年度报告及摘要》
7、《关于2010年度日常关联交易事项的议案》
8、《托管协议书》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选第五届董事会董事候选人的提案》
2、《关于增选第五届监事会监事候选人的提案》
3、《关于为甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的提案》
2、《关于监事会换届选举的提案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于续聘2009 年度年审会计师事务所及支付2008 年度财务审计费用的议案》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》；
8、《<公司章程>修正案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组暨定向发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产的具体方案》；
2.1《发行种类及面值》
2.2《发行数量》
2.3《发行对象和认购方式》
2.4《发行价格》
2.5《发行方式》
2.6《锁定期限和本次发行股份拟上市地点》
2.7《人员安置》
2.8《标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》
2.9《本次定向发行股份购买资产前滚存利润安排》
2.10《本次定向发行股份购买资产决议有效期》
3、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
4、《定向发行股份购买资产协议》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①《2007年年度董事会工作报告》；
②《2007年年度监事会工作报告》；
③《2007年年度财务决算报告》；
④《2007年年度利润分配方案》；
⑤《关于聘用2008年度审计机构及支付报酬的议案》；
⑥《2007年年度报告及摘要》；
⑦《关于2008年度日常关联交易事项的议案》；
⑧《<董事会议事规则>修正案》
⑨《关于改选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、监事会议事规则
2、《公司章程》修正案
3、关于资产转让的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会报告；
2、公司2006年度监事会报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、公司2006年年度报告及摘要；
6、关于聘用会计师事务所及支付报酬的提案；
7、关于2007年度日常关联交易事项的议案；
8、关于提供最高额抵押担保的议案。此议案经过第四届董事会五次会议审议通过，并于2007年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2006-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《股东大会议事规则》；；
2、《董事会议事规则》；
3、《公司章程修正案》
4、《关于聘任会计师事务所的提案》；
5、《关于资产置换的议案》；
6、《关于股权转让的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2005年度董事会报告》；
2.《2005年度监事会报告》；
3．《2005年度财务决算报告》；
4.《2005年度利润分配方案》；
5.《2005年年度报告及摘要》；
6.《关于支付会计师事务所报酬的提案》；
7．《关于董事会换届选举的提案》；
8．《关于监事会换届选举的提案》；
9.《关于2006年度日常关联交易事项的议案》；
10.《公司章程》2006年修订稿；
11．《内部资金管理办法修正案》；
12、 关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
由于原2005年年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》中，提名的董事候选人周长生先生由于工作变动，不再适合提名为第四届董事会董事候选人。
现增加提名达文生先生为第四届董事会董事候选人。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2005-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的提案》
2、《关于更换部分独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚盛集团 |
| 公告日期 | 2005-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于更换部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配