| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年度报告全文及摘要
6 关于变更2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助年度预计暨关联交易的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《总经理工作细则》的议案
6 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
9 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案
10 关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
11 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
12 关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 补选陈加泽先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度报告全文及摘要
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于修订《浙江东日股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于制定《浙江东日股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案
2 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
2 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 逐项《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案(更新稿)的议案
4 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨作军先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨澄宇先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举叶郁郁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举鲁贤先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举黄胜凯先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举徐笑淑女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举费忠新先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举车磊先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举朱欣先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 选举李少军先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举陈乐鸣女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度报告全文及摘要
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
2 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
3 关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署<征收补偿协议>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度报告全文及摘要
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于制订公司《股东分红回报规划(2021-2023年)》的议案
8.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01 关于补选黄胜凯先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
8.02 关于补选徐笑淑女士为公司第八届董事会非独 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司临汾农都市场开发有限公司提供担保的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举李少军先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度报告全文及摘要
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《浙江东日股份有限公司核心员工项目跟投管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案》的议案
2 关于提请股东大会授权公司总经理室全权办理本次温州东日房地产开发有限公司历史遗留问题解决方案相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事
2.05 选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事
2.06 选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举第八届监事会监事的议案
4.01 选举周前先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开挂牌转让有关的全部事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配预案》
5《2018年年度报告全文及摘要》
6关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
7关于新增经营范围暨修订《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选王绍建先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选厉小芳女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股发行条件的议案
2.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例及数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次募集资金的用途
2.10 本次配股相关决议的有效期
2.11 本次发行证券的上市流通
3 关于公司配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
4 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于配股摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8 关于批准本次配股公开发行证券有关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
11 关于接受温州市现代冷链物流有限公司委托经营管理冷链物流中心项目资产暨签订<委托管理运营服务协议>的议案
12 关于现金收购资产暨关联交易并签署附生效条件协议的议案
13 关于签署附生效条件的<浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司关于现代农贸城一期(批发市场部分)之资产购买协议>之补充协议的议案
14 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
12 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
13 关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
14 关于制定公司《投资决策管理制度》的议案
15 关于修订公司《章程》的议案
16.00 关于补选第七届董事会董事的议案
16.01 鲁贤先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司、温州菜篮子集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举陈乐鸣女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于补选第七届董事会董事的议案
1.01选举张少春先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01、整体方案
3.02、具体方案
3.03、具体方案-交易对方
3.04、具体方案-标的资产
3.05、具体方案-标的资产的定价原则、交易价格及支付方式
3.06、具体方案-发行股份相关事项
3.07、具体方案-募集配套资金相关事项
3.08、具体方案-本次重组的先决条件
3.09、具体方案-本次重组的交割
3.10、具体方案-过渡期损益归属
3.11、具体方案-涉及人员安排
4、关于签订附生效条件的《浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司、温州市现代冷链物流有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5、关于签订附生效条件的《浙江东日股份有限公司与温州菜篮子集团有限公司、温州市现代冷链物流有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《报告书摘要（草案修订稿）》的议案
8、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明（一次修订稿）的议案
9、关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案
10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11、关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施（一次修订稿）的议案
12、关于提请股东大会批准温州菜篮子集团有限公司、温州市现代冷链物流有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14、审议《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的议案
15、关于同意温州市现代服务业投资集团有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配预案》
5 《2015年年度报告全文及摘要》
6 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
8.01 选举杨作军先生为公司第七届董事会非独立董事
8.02 选举南品仁先生为公司第七届董事会非独立董事
8.03 选举杨澄宇先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04 选举叶郁郁先生为公司第七届董事会非独立董事
8.05 选举杨瑜女士为公司第七届董事会非独立董事
8.06 选举黄育蓓女士为公司第七届董事会非独立董事
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举车磊先生为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举李根美女士为公司第七届董事会独立董事
9.03 选举鲁爱民女士为公司第七届董事会独立董事
10.00 关于选举第七届监事会监事的议案
10.01 选举周前先生为公司第七届监事会监事
10.02 选举潘煜之女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案
1.01 选举李根美女士为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于调整公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
3.01 整体方案
3.02 具体方案-交易对方
3.03 具体方案-资产置换
3.04 具体方案-资产置换的定价依据
3.05 具体方案-支付方式
3.06 具体方案-期间损益安排
3.07 具体方案-与本次重大资产重组相关的人员安排
3.08 具体方案-资产交割
3.09 决议有效期
4 关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《重大资产置换并支付现金购买资产协议》的议案
5 关于公司及温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《重大资产置换并支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6 关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
7 关于公司及温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》的议案
8 关于《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要（草案修订稿）》的议案
9 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案
11 关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案
12 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14 关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2关于关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
3.01整体方案
3.02具体方案-交易对方
3.03具体方案-资产置换
3.04具体方案-资产置换的定价依据
3.05具体方案-支付方式
3.06具体方案-期间损益安排
3.07具体方案-与本次重大资产重组相关的人员安排
3.08具体方案-资产交割
3.09决议有效期
4关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的<重大资产置换并支付现金购买资产协议>的议案
5关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
6关于<浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及<浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书摘要（草案）>的议案
7关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案
9关于批准本次重大资产重组有关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案
10关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
12关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2015-2017年)》的议案
13关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告全文及摘要》
6、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2013年度董事会工作报告
2）2013年度监事会工作报告
3）2013年度财务决算报告
4）2013年度利润分配预案
5）2013年度报告全文及摘要
6）关于续聘审计机构的议案
7）关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配预案
5、2012年度报告全文及摘要
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于董事会换届选举的议案
7.1、关于选举杨作军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
7.2、关于选举周前先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
7.3、关于选举陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
8、关于董事会换届选举暨选举董事会独立董事的议案
8.1、关于选举张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事的议案
8.2、关于选举车磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案
9、关于监事会换届选举的议案
9.1、关于选举严致先生为公司第五届监事会非职工监事的议案
9.2、关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修订公司《章程》的议案
2）关于制订公司《股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2011 年度董事会工作报告
2）2011 年度监事会工作报告
3）2011 年度财务决算报告
4）2011 年度利润分配预案
5）2011 年度报告全文及摘要
6）关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分监事改选的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于补选张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2）关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
3）关于修订公司<董事会议事规则>的议案
4）关于修订公司<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2011-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2010 年度董事会工作报告
2）2010 年度监事会工作报告
3）2010 年度财务决算报告
4）2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5）2010 年度报告全文及摘要
6）关于继续为浙江东日进出口有限公司提供担保的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案
8）关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司与教育相关的土地及房产出售暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2010-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2009 年度董事会工作报告
2）2009 年度监事会工作报告
3）2009 年度财务决算报告
4）2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5）2009 年度报告全文及摘要
6）关于续聘会计师事务所的议案
7）关于董事会换届选举的议案
8）关于监事会换届选举的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2008 年度董事会工作报告
2）2008 年度监事会工作报告
3）2008 年度财务决算报告
4）2008 年度利润分配预案
5）2008 年度报告全文及摘要
6）关于修订《公司章程》的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案
8）关于独立董事述职报告的议案
9）关于部分监事变动的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司部分资产出售暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2007 年度董事会工作报告
2）2007 年度监事会工作报告
3）2007 年度财务决算报告
4）2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5）2007 年度报告及摘要
6）关于修订《公司章程》的议案
7）关于续聘会计师事务所的议案
8）关于公司独立董事换届选举的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2006年度董事会工作报告
2）2006年度监事会工作报告
3）2006年度财务决算报告
4）2006年度利润分配预案
5）2006年度报告及摘要；
6）关于续聘会计师事务所的议案
7）关于修订《公司章程》的议案
8）关于修订《股东大会议事规则》的议案
9）关于修订《董事会议事规则》的议案
10）关于修订《监事会议事规则》的议案
11）关于董事会换届选举的议案
12）关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2005年度董事会工作报告》；
2）审议《2005年度监事会工作报告》；
3）审议《2005年度财务决算报告》；
4）审议《2005年度利润分配预案》；
5）审议《2005年度报告》及年报摘要；
6）审议《关于修订"公司章程"的议案》；
7）审议《关于修订"股东大会议事规则"的议案》；
8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟追加认购温州市商业银行股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 浙江东日股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟投资5325万元参股温州市商业银行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东日 |
| 公告日期 | 2005-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配