| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度财务决算报告
2 2024年度财务预算报告
3 2023年度董事会工作报告
4 2023年度监事会工作报告
5 《2023年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2023年度利润分配的预案
7 关于2024年度担保预计的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计
8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计
8.03 宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案
11 关于修订公司章程及相关附件的议案
12 关于购买董监高责任险的议案
13 关于2024年度董事薪酬方案的议案
14 关于2024年度监事薪酬方案的议案
15 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
17.00 关于补选第八届董事会董事的议案
17.01 关于选举山根裕也为第八届董事会非独立董事的议案
18.00 关于补选第八届监事会监事的议案
18.01 关于选举富安健太为第八届监事会股东代表监事的议案
18.02 关于选举黄永平为第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2023年度财务预算报告
3 2022年度董事会工作报告
4 2022年度监事会工作报告
5 《2022年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2022年度利润分配的预案
7 关于2023年度担保预计的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2023年度日常关联交易预计
8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司2023年度日常关联交易预计
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
11 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举朱志荣为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举芦德宝为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举曹阳为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举池田行广为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举多田昌弘为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举羽田锐治为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴红春为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举汪永斌为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举楼玉琦为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周海扬为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举山根裕也为公司第八届监事会股东代表监事
3.03 选举庄小伟为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度财务决算报告
2 2022年度财务预算报告
3 2021年度董事会工作报告
4 2021年度监事会工作报告
5 《2021年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2021年度利润分配的预案
7 关于2022年度担保预计的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计
8.02 睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议
8.03 公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预计
9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
10 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
11 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
13 关于公司2022年度拟新增融资额度的议案
14 关于公司2022年度拟新增技改投资的议案
15 关于计提资产减值及商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2 关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度财务决算报告》
2 《2021年度财务预算报告》
3 《2020年度董事会工作报告》
4 《2020年度监事会工作报告》
5 《2020年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2020年度利润分配的预案
7 关于公司2021年度担保预计的议案
8.00 关于追加确认2020年度部分日常关联交易及新增2021年度日常关联交易预计的议案
8.01 追加确认2020年度部分与睦特殊金属工业株式会社子公司发生的日常关联交易
8.02 追加确认2020年度部分与宁波新金广投资管理有限公司发生的日常关联交易
8.03 2021年度公司及控股子公司同睦特殊金属工业株式会社及其子公司产生与日常经营相关的关联交易
8.04 2021年度公司及控股子公司同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易
8.05 签订《宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》
9 关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案
10 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
11 关于变更注册资本及修订公司章程的议案
12 关于公司2021年度拟新增融资额度的议案
13 关于公司2021年度拟新增技改投资的议案
14 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度财务决算报告》
2 《2020年度财务预算报告》
3 《2019年度董事会工作报告》
4 《2019年度监事会工作报告》
5 《2019年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2019年度利润分配的预案
7 关于公司2020年度担保预计的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案
10 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2020-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购上海富驰高科技股份有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程及相关附件的预案
2 关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案
3 关于为控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于因收购股权而相应增加对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举芦德宝为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱志荣为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举曹阳为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举藤井郭行为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举多田昌弘为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举池田行广为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘新才为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举吴红春为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举汪永斌为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举陈伊珍为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举周海扬为公司第七届监事会股东代表监事
3.03 选举山根裕也为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度财务决算报告》
2 《2019年度财务预算报告》
3 《2018年度董事会工作报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于2019年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8 关于公司2019年度同睦特殊金属工业株式会社及其控股子公司产生与日常经营相关的关联交易的议案
9 关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案
10 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
11 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构的议案
12 关于授权办理公司江东南路147号地块拆迁事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2018-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案
3.00 关于公司变更注册地址及注册资本的议案
3.01 变更注册地址
3.02 变更注册资本
4 关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年中期利润分配的预案
2 关于公司2018年度日常关联交易的补充议案
3 关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度财务决算报告》
2 《2018年度财务预算报告》
3 《2017年度董事会工作报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《2017年年度报告》全文及摘要
6 关于提请股东大会审议公司2017年度利润分配的预案
7 关于2018年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8 关于公司2018年度与日常经营相关的关联交易的议案
9 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
10 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案
11 关于拟修订公司章程的议案
12 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于拟修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于拟修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于拟修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
16 关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方式
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 本激励计划的变更及终止
1.13 限制性股票回购注销原则
1.14 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于提请股东大会授权董事会办理东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划有关事宜的议案
3 关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
2关于对东睦（天津）粉末冶金有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2017-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度财务决算报告》
2.《2017年度财务预算报告》
3.《2016年度董事会工作报告》
4.《2016年度监事会工作报告》
5.《2016年年度报告》及其摘要
6.关于公司2016年度利润分配的议案
7.00.关于2017年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
7.01.关于2017年度为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为16,000万元的议案
7.02.关于2017年度为公司控股子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计64,500万元的议案
8.关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
9.关于拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案
10.关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2016-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01选举芦德宝先生为公司第六届董事会董事
1.02选举池田修二先生为公司第六届董事会董事
1.03选举顾瑾女士为公司第六届董事会董事
1.04选举曹阳先生为公司第六届董事会董事
1.05选举多田昌弘先生为公司第六届董事会董事
1.06选举稲葉義幸先生为公司第六届董事会董事
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01选举史洪刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举楼玉琦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举徐星东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案
3.01选举周海扬先生为公司第六届监事会监事
3.02选举藤井郭行先生为公司第六届监事会监事
3.03选举王三宁先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2015年度财务决算报告》
2公司《2016年度财务预算报告》
3公司《2015年度董事会工作报告》
4公司《2015年度监事会工作报告》
5公司《2015年年度报告》及其摘要
6关于公司2015年度利润分配的预案
7.00关于2016年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
7.01为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为20,000万元
7.02为公司子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计110,000万元
8关于拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
9关于拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》
2 公司《房地产业务专项自查报告》
3 公司《董事、监事、高级管理人员及控股股东关于公司房地产业务开展情况的承诺》
4 关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格与定价方式
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 本次募集资金用途
2.08 股票上市地点
2.09 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 公司《2015年度非公开发行股票预案》
4 公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
5 公司《前次募集资金使用情况报告》
6 公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》
7 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案
8 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于部分募集资金投资项目变更的议案
2、《公司章程》修正案
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《东睦新材料集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和总量
1.04 限制性股票的分配情况
1.05 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.06 限制性股票的授予条件
1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.08 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.09 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更、终止
1.13 授予解锁或回购注销的调整原则
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-15 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2015-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司《2014年度财务决算报告》
2公司《2015年度财务预算报告》
3公司《2014年度董事会工作报告》
4公司《2014年度监事会工作报告》
5公司《2014年年度报告》及其摘要
6关于公司2014年度利润分配的预案
7关于2015年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
8关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
9关于拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、公司2013年度股东大会将听取公司独立董事的述职报告。
二、公司2013年度股东大会将审议以下预案及事项：
1 《2013年度财务决算报告》
2 《2014年度财务预算报告》
3 《2013年度董事会工作报告》
4 《2013年度监事会工作报告》
5 《2013年年度报告》及其摘要
6 关于公司2013年度利润分配的预案
7 关于2014年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的预案
8 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的预案
9 关于拟聘请2014年度内部控制审计机构的预案
10 《公司章程》修正案
11 修订公司《关于短期投资的审批制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第五届董事会董事的预案
1.1 董事候选人芦德宝先生
1.2 董事候选人池田修二先生
1.3 董事候选人顾瑾女士
1.4 董事候选人多田昌弘先生
1.5 董事候选人曹阳先生
1.6 董事候选人稻叶义幸先生
1.7 独立董事候选人史洪刚先生
1.8 独立董事候选人楼玉琦先生
1.9 独立董事候选人徐星东先生
2 关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案
2.1 监事候选人周海扬先生
2.2 监事候选人藤井郭行先生
2.3 监事候选人金光明先生
3 《公司章程》修正案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案
9 关于审议公司《对外投资管理制度》的议案
10 关于2013年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案：
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格与定价方式
2.6本次非公开发行股票的锁定期
2.7募集资金用途
2.8股票上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10决议有效期限
3、公司《2013年度非公开发行股票预案》；
4、公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；
5、公司《前次募集资金使用情况报告》；
6、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案；
7、公司《募集资金管理制度（2013年第一次修订）》；
8、关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的预案；
9、关于对连云港东睦新材料有限公司进行增资的预案；
10、公司《关联交易公允决策制度（2013年第一次修订）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度财务决算报告》
2 《2013年度财务预算报告》
3 《2012年度董事会工作报告》
4 《2012年度监事会工作报告》
5 《2012年年度报告》及其摘要
6 关于公司2012年度利润分配的预案
7 关于2013年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的预案
8 《公司章程》修正案
9 关于拟续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案
10 关于补选周海扬先生为公司第四届监事会股东监事的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励计划的目的
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源和总量
1.4限制性股票的分配情况
1.5激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.6限制性股票的授予条件
1.7限制性股票的授予价格及其确定方法
1.8限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.9激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12激励计划的变更、终止
1.13授予解锁或回购注销的调整原则
2、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权的预案
2 关于拟受让南京东睦粉末冶金有限公司部分股权的预案
3 关于公司拟新增对外投资额的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟发行短期融资券的预案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取独立董事述职报告
2、审议《2011年度财务决算报告》
3、审议《2012年度财务预算报告》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2011年年度报告》及其摘要
7、关于公司2011年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-05 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2011-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取独立董事述职报告
2、审议《2010 年度财务决算报告》
3、审议《2011 年度财务预算报告》
4、审议《2010 年度董事会工作报告》
5、审议《2010 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2010 年年度报告》及其摘要
7、关于公司2010 年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的预案
10、关于拟调整公司独立董事津贴的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-21 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2010-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事会《关于选举公司第四届董事会董事的预案》
（2）审议监事会《关于选举公司第四届监事会股东代表出任的监事的预案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取独立董事述职报告
2、审议《2009 年度财务决算报告》
3、审议《2010 年度财务预算报告》
4、审议《2009 年度董事会工作报告》
5、审议《2009 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
6、审议《2009 年年度报告》及其摘要
7、关于公司2009 年度利润分配的预案
8、关于为公司控股子公司提供担保的预案
9、关于拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2009-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2009-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）听取独立董事述职报告；
（2）审议公司《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》；
（3）审议公司《2008年度董事会工作报告》；
（4）审议公司《2008 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）关于公司2008年度利润分配的预案；
（7）关于为公司控股子公司提供担保的预案；
（8）关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2008-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）听取独立董事述职报告
（2）审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算的报告》
（3）审议公司《2007 年度董事会工作报告》
（4）审议公司《2007 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》
（5）审议公司《2007 年年度报告》及其摘要
（6）关于公司2007 年度利润分配的预案
（7）关于为公司控股子公司提供担保的预案
（8）关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于暂时使用部分闲置募集资金的预案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事会《关于选举公司第三届董事会董事的预案》
（2）审议监事会《关于选举公司第三届监事会股东代表出任的监事的预案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度财务决算报告
（2）2006年度董事会工作报告
（3）2006年度监事会工作报告暨监事会独立意见
（4）2006年年度报告及其摘要
（5）关于公司2006年度利润分配的预案
（6）关于为公司控股子公司提供担保的预案
（7）关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的预案
（8）关于公司名称拟变更为"东睦新材料集团股份有限公司"的预案
（9）《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司发行短期融资券的预案
（2）关于受让东睦（天津）粉末冶金有限公司部分股权并对其增资的预案
（3）关于审议《公司章程（2006年修订草案）》的预案
（4）关于审议公司《股东大会议事规则（修改草案）》的预案
（5）关于审议公司《董事会议事规则（修改草案）》的预案
（6）关于审议公司《监事会议事规则（修改草案）》的预案
（7）《公司重大事项处置权限的暂行办法》修正案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度总经理工作报告和财务预决算报告
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告暨监事会独立意见
4、2005年年度报告及其摘要
5、关于公司2005年度利润分配的预案
6、关于为公司控股子公司提供担保的预案
（1）为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供最高额为9,000万元担保
（2）为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供最高额为13,000万元担保
（3）为2006年公司新增控股子公司提供最高额为4,000万元担保
7、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的预案
8、监事会《关于同意石黑泰斗辞去公司监事的请求和推举藤井郭行为补选监事候选人的预案》
（1）同意石黑泰斗辞去公司监事请求的预案
（2）推举藤井郭行为补选监事候选人的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 东睦股份 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案的议案. |
| 审议内容 | 股权分置 |
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