| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2022年年度报告
2 中国卫星2022年度董事会工作报告
3 中国卫星2022年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2022年度述职报告
5 中国卫星2022年度财务决算报告
6 中国卫星2022年度利润分配方案
7 中国卫星2023年度全面预算报告
8 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9 中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案
10 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举李大明先生为公司第九届董事会董事议案
2.02 关于选举任顺先生为公司第九届董事会董事议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案
2 关于选举独立董事的议案
3 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2021年年度报告
2 中国卫星2021年度董事会工作报告
3 中国卫星2021年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2021年度述职报告
5 中国卫星2021年度财务决算报告
6 中国卫星2021年度利润分配方案
7 中国卫星2022年度财务预算报告
8 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9 中国卫星关于2022年日常经营性关联交易的议案
10 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
11 中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案
12 中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案
13 中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2020年年度报告
2 中国卫星2020年度董事会工作报告
3 中国卫星2020年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2020年度述职报告
5 中国卫星2020年度财务决算报告
6 中国卫星2020年度利润分配方案
7 中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定2021年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于2021年日常经营性关联交易的议案
9 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 中国卫星关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案
11.02 关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案
11.03 关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案
11.04 关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案
11.05 关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案
11.06 关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案
11.07 关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案
12.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举金占明先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的议案
12.04 关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
13.01 关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案
13.02 关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案
13.03 关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2019年年度报告
2 中国卫星2019年度董事会工作报告
3 中国卫星2019年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2019年度述职报告
5 中国卫星2019年度财务决算报告
6 中国卫星2019年度利润分配方案
7 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2020年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于2020年日常经营性关联交易的议案
9 中国卫星关于聘任致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
3 关于航天恒星科技有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2018年年度报告
2 中国卫星2018年度董事会工作报告
3 中国卫星2018年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2018年度述职报告
5 中国卫星2018年度财务决算报告
6 中国卫星2018年度利润分配方案
7 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案
9 中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案
10 关于选举卢俊先生为公司董事的议案
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 关于选举胡苇先生为公司监事的议案
11.02 关于选举邵文峰先生为公司监事的议案
11.03 关于选举姜凝女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2018-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国卫星2017年年度报告
2 中国卫星2017年度董事会工作报告
3 中国卫星2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度利润分配的方案
5 中国卫星2017年度财务决算报告
6 中国卫星独立董事2017年度述职报告
7 关于签订《金融服务框架协议》暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 关于公司2018年日常经营性关联交易的议案
9 关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于调整独立董事及外部董事津贴的议案
3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举张洪太先生为第八届董事会董事议案
3.02关于选举赵小津先生为第八届董事会董事议案
3.03关于选举李杰先生为第八届董事会董事议案
3.04关于选举宋海丰先生为第八届董事会董事议案
3.05关于选举葛玉君先生为第八届董事会董事议案
3.06关于选举莫跃明先生为第八届董事会董事议案
3.07关于选举范维民先生为第八届董事会董事议案
4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01关于选举雷世文先生为第八届董事会独立董事议案
4.02关于选举刘登清先生为第八届董事会独立董事议案
4.03关于选举郑卫军先生为第八届董事会独立董事议案
4.04关于选举金占明先生为第八届董事会独立董事议案
5.00关于选举第八届监事会非职工监事的议案
5.01关于选举方世力先生为第八届监事会监事议案
5.02关于选举彭涛先生为第八届监事会监事议案
5.03关于选举李宏宇先生为第八届监事会监事议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国卫星2016年年度报告
2中国卫星2016年度董事会工作报告
3中国卫星2016年度监事会工作报告
4关于公司2016年度利润分配的方案
5中国卫星2016年度财务决算报告
6中国卫星独立董事2016年度述职报告
7关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8关于公司2017年日常经营性关联交易的议案
9关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10关于选举公司监事的议案
11.00关于选举公司董事的议案
11.01选举葛玉君先生为第七届董事会董事议案
11.02选举宋海丰先生为第七届董事会董事议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举赵小津先生为公司董事的议案
2、关于选举李宏宇先生为公司监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国卫星2015年年度报告
2中国卫星2015年度董事会工作报告
3中国卫星2015年度监事会工作报告
4关于公司2015年度利润分配的议案
5中国卫星2015年度财务决算报告
6中国卫星独立董事2015年度述职报告
7关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8关于公司2016年日常经营性关联交易议案
9关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国卫星2014年年度报告
2中国卫星2014年度董事会工作报告
3中国卫星2014年度监事会工作报告
4关于公司2014年度利润分配的议案
5中国卫星2014年度财务决算报告
6中国卫星独立董事2014年度述职报告
7关于公司2015年日常经营性关联交易议案
8关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年在财务公司存贷款额度的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《监事会议事规则》的议案
12关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案
13关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.关于董事会换届及提名董事候选人的议案
2.01关于提名李开民先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.02关于提名张洪太先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.03关于提名李忠宝先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.04关于提名李虎先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.05关于提名李杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.06关于提名闫忠文先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.07关于提名莫跃明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
2.08关于提名陈丽京女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.09关于提名雷世文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.10关于提名刘登清先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.11关于提名郑卫军先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
3.关于监事会换届及提名监事候选人的议案
3.01关于提名刘旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
3.02关于提名彭涛先生为公司第七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.中国卫星2013年年度报告
2.中国卫星2013年度董事会工作报告
3.中国卫星2013年度监事会工作报告
4.关于公司2013年度利润分配的议案
5.中国卫星2013年度财务决算报告
6.中国卫星独立董事2013年度述职报告
7.关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案
8.关于选举彭涛先生为公司监事的议案
9.关于公司2014年日常经营性关联交易议案
10.关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案
11.关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
4.关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2013年度审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中国东方红卫星股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中国卫星2012年年度报告
2、中国卫星2012年度董事会工作报告
3、中国卫星2012年度监事会工作报告
4、中国卫星2012年度财务决算报告
5、关于公司2012年度利润分配的议案
6、中国卫星独立董事2012年度述职报告
7、关于公司2013年日常经营性关联交易的议案
8、关于继续执行《金融服务协议》暨确定2013年度公司在财务公司存贷款额度的议案
9、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合配股条件的议案
2关于公司配股方案的议案
2.1发行股票的种类和面值
2.2配股基数、比例和数量
2.3配股价格及定价依据
2.4配售对象
2.5募集资金数量及用途
2.6发行时间
2.7承销方式
2.8本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.9本次配股决议的有效期
3关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
6关于修订《公司章程》的议案
7关于制订公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.中国卫星2011年年度报告
2.中国卫星2011年度董事会工作报告
3.中国卫星2011年度监事会工作报告
4.中国卫星2011年度财务决算报告
5.关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案
6.中国卫星独立董事2011年度述职报告
7.关于公司2012年日常经营性关联交易的议案
8.关于继续执行《金融服务协议》暨确定2012年度公司在财务公司存贷款额度的议案
9.关于续聘"中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2012年度审计机构的议案
10.关于聘请"中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司2012年度内部控制审计机构的议案
11.关于选举张洪太先生为公司董事的议案
12.关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案
2.关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.关于修订《监事会议事规则》的议案
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案
7.关于公司监事会换届及选举第六届监事会监事的议案
8.关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.中国卫星2010 年年度报告
2.中国卫星2010 年度董事会工作报告
3.中国卫星2010 年度监事会工作报告
4.中国卫星2010 年度财务决算报告
5.关于公司2010 年度利润分配的议案
6.中国卫星独立董事2010 年度述职报告
7.关于公司2011 年日常经营性关联交易的议案
8.关于签订《金融服务协议》暨确定2011 年度公司在财务公司存贷款额度的议案
9.关于选举闫忠文先生为公司董事的议案
10.关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2011 年度审计机构的议案
11.关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中国卫星2009 年年度报告
2、中国卫星2009 年度董事会工作报告
3、中国卫星2009 年度监事会工作报告
4、关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
5、中国卫星2009 年度财务决算报告
6、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2010 年度审计机构的议案
7、中国卫星独立董事2009 年度述职报告
8、关于公司2010 年日常经营性关联交易议案
9、关于继续执行金融服务协议暨确定2010 年度公司在财务公司存贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
5、关于改选公司部分董事会成员的议案
6、关于推选刘旭东先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、中国卫星 2008 年年度报告
2、中国卫星 2008 年度财务决算报告
3、关于公司 2008 年度利润分配的议案
4、中国卫星 2008 年度董事会工作报告
5、中国卫星 2008 年度监事会工作报告
6、中国卫星独立董事述职报告
7、关于公司 2009 年日常经营性关联交易的议案
8、关于继续执行金融服务协议的议案
9、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司 2009 年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
2、关于聘请2008年度审计机构的议案
3、关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案（逐项表决）
4、关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案（逐项表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司独立董事述职报告
7、公司2008 年日常经营性关联交易议案
8、关于航天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务关联交易的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于推选李开民先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-06 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2007-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购航天恒星科技股份有限公司部分股份的议案
2、关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司具备配股资格的议案
（2）关于公司2007 年度配股方案的议案（此议案需逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 配股基数、比例和数量
2.3 配股价格及定价方法
2.4 配售对象
2.5 本次配股募集资金的用途
2.6 发行时间
2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.8 本次配股相关议案决议的有效期
（3）关于公司2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案
（4）关于前次募集资金使用情况说明的议案
（5）关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
（6）关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案
（7）关于本次配股涉及重大关联交易的议案
（8）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
（9）关于提请股东大会批准同意控股股东五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案
（10）关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年年度报告
（2）公司2006年度财务决算报告
（3）公司2006年度利润分配议案
（4）公司2006年度董事会工作报告
（5）公司2006年度监事会工作报告
（6）关于公司全资子公司航天东方红卫星有限公司2007年度关联交易议案
（7）关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度议案
（8）关于公司2007年在航天科技财务公司存款的议案
（9）修改《公司章程》的议案
（10）公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司旅游资产股权转让的议案
2、关于港美大厦股权转让的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-15 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2006-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司名称变更的议案》
3、审议《关于新增董事会成员的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中国卫星2005 年年度报告全文》
2、审议《中国卫星2005 年度董事会工作报告》
3、审议《中国卫星2005 年度监事会工作报告》
4、审议《中国卫星2005 年度财务决算报告》
5、审议《中国卫星2005 年度利润分配预案》
6、审议《关于中国卫星控股子公司航天东方红卫星有限公司2006 年度发生关联交易的议案》
7、审议《关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘“中和正信会计师事务所有限责任公司”的议案》
9、审议修订《中国卫星公司章程》及其附件《中国卫星股东大会议事规则》、《中国卫星董事会议事规则》、《中国卫星监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
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| 公司名称 | 中国卫星 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订中国卫星公司章程的议案
2、审议关于中国卫星董事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | |
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